国际反洗钱组织有哪些-法师兄

国际反洗钱组织有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:32:24 185 人看过

国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

目前金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。目前，中国已成为FATF的正式成员。

国际反洗钱组织主要有：

反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLandering，FATF)，该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

埃格蒙特集团(EgmontGrop)，成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

亚太反洗钱集团(Asia/PacificGroponMoneyLandering，APG)，成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

欧亚反洗钱与反恐融资小组(ErasianGroponCombatingMoneyLanderingandFinancingofTerrorism，EAG)，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了欧亚反洗钱与反恐融资小组。

南美洲反洗钱金融行动特别工作组(SothAmericanFinancialActionTaskForceonMoneyLandering，SAFATF)。

中东和北非反洗钱金融行动特别工作组(MiddleEastandNorthAfricaFinancialActionTaskForceonMoneyLandering，MENAFATF)。

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纵观联合国反洗钱相关国际公约和区域性组织的文件，反洗钱国际合作主要有以下几种方式：1、行政合作。友好国家之间可以通过外交途径或其他方式交流洗钱犯罪信息，防范与打击洗钱犯罪的措施和技术等。2、警务合作。警务合作主要是通过在国际范围内警方调查协作的方式来实现的，其主要方式是国际刑事警察组织成员国之间通过合作，对涉案犯罪嫌疑人进行调查、缉捕、遣送等而进行的一系列活动。3、刑事司法协助。刑事司法协助是在18世纪末随着国内法中的刑事诉讼强调严格的证据制度和辩护制度，作为引渡的附带形式而发展起来的。它主要是指被请求方为请求方进行的刑事诉讼的调查取证提供一定的帮助与协作，以便查清诉讼事实。其内容主要包括：诉讼文书的国际委托送达、跨国的搜查与扣押涉案物品行为、调查取证、获取或提供有关鉴定结论、涉案赃款赃物的返还、嫌疑人犯罪记录的提供等。洗钱犯罪一般都是跨国作案，因而国际刑事司法协助十分必要。刑事司法协助的

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根据反洗钱法可疑交易标准，交易金额达到一定数额的自然人银行账户之间、自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的交易都属于可疑交易，需要采取相关措施进行防范和打击。根据反洗钱法可疑交易标准，自然人银行账户之间、自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计达到人民币50万元以上；个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上等，都可以被视为反洗钱可疑交易。因此，以上三种情况均属于可疑交易，需要采取相关措施进行防范和打击。全球反洗钱标准的实施情况及影响分析全球反洗钱标准的实施情况及影响分析是指对全球范围内的反洗钱标准进行调查和评估，以了解各国在反洗钱方面的法律框架、监管机制和执行情况。这一分析旨在揭示全球反洗钱标准的普遍性、合规性和有效性，以及对国际金融体系、经济发展和安全

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FATF在1990年2月6日发表的年度报告中，就反洗钱问题提出了《40条建议》，并且在1996年和2003年进行了两次重大修订。现行的40条建议主要是2003年6月18号在柏林会议上审议通过的新《40条建议》，此文本在2004年10月又以修正案的形式进行了修改。新40条建议分为前言、引言、法律体系、金融机构和非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施、反洗钱和反恐融资体系中的制度性措施和其他必要措施、国际合作、术语表以及《40条建议的解释》等部分。据美国政府的统计，占世界人口85%和全球经济产量约90%～95%的大约130个独立法域作出了执行40条建议的政治承诺。在9·11事件后，打击恐怖融资成为与反洗钱同等重要的国际社会焦点。为了打击恐怖融资，2001年10月29日FATF的成员和观察员在华盛顿举行会议，审议通过了8条特别建议。2004年10月于巴黎通过了第9条特别建议。特别建议的内容

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全球最大信用卡和旅行支票组织：威士国际组织(Visa)威士国际组织网站：www.visa.com英文威士国际组织网站：www.visa-asia.com中文威士国际组织简介威士(VISA)，又译为维萨、维信、汇财卡，是一个信用卡品牌，由位于美国加利福尼亚州旧金山市的Visa国际组织(VisaInternationalServiceAssociation)负责经营和管理。威士国际组织(VISAInternational)是一个联盟组织，是目前世界上最大的信用卡和旅行支票组织，其前身是1900年成立的美洲银行信用卡公司。1974年，美洲银行信用卡公司与西方国家的一些商业银行合作，成立了国际信用卡服务公司，并于1977年正式改为威士(VISA)国际组织，成为全球性的信用卡联合组织，拥有全球最具规模的电子支付网络，将持卡人、商户，以及21，000家互相竞争的Visa会员金融机构紧密联系在一起，为财

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中新社记者作为银行职员，如果你发现客户经常性向所谓税务天堂的国家收取或发出汇款;或者发现客户存入大量现金后，即时以支票形式转往不同的第三者账户，你该怎么办?来自国外的反洗钱专家今天提醒银行的员工说，你应该注意，这背后可能有洗钱活动。中国银行今天在北京召开反洗钱及合规工作会，并召开了反洗钱国际论坛，旨在加强与国家有关部门的沟通，探讨在国际背景下如何应对日渐猖獗的洗钱活动。渣打银行集团调查处高级合规官周某、英国反洗钱专家Nigel、中国银行纽约分行高级合规官Beachemin等应邀分别就商业银行如何开展合规工作、在国际背景下如何应对洗钱活动的挑战等问题发表了主题演讲。作为一家国际性商业银行，中国银行去年六月专门成立了反洗钱工作委员会，统一负责该行的反洗钱工作。该委员会是中国国内机构中第一个专门负责反洗钱的正式组织。中国银行反洗钱委员会的有关人士表示，九·一一事件后，外国监管机构加强了对反洗钱和

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该段内容描述了犯罪行为人涉及对国际公共组织官员行贿罪时可能会被判处哪些刑事处罚。如果犯罪行为人向外国公职人员或国际公共组织官员提供财物,数额较大的,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;如果数额巨大,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。如果犯罪行为人涉及对国际公共组织官员行贿罪,他们将会被判处以下刑事处罚:如果他们为了谋取不正当商业利益而向外国公职人员或国际公共组织官员提供财物,数额较大的,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;如果数额巨大,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。【刑法】国际公共组织行贿罪刑罚规定国际公共组织行贿罪，是指对国际公共组织工作人员、志愿者或其他相关人员，利用职务上的便利，向国际公共组织提供财物或其他利益，以谋取个人或他人利益的行为。此罪行的刑罚规定如下：一、犯本罪行的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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加强反洗钱国际合作的改进措施

鉴于洗钱犯罪的跨国性、国际社会反洗钱的发展趋势以及我国在反洗钱方面经验和制度的欠缺，都迫切要求对现行制度进行改革，加强在反洗钱方面的国际交流与合作，笔者建议采取以下改进措施:一)加强反洗钱国际信息交流与共享。在经济发展全球化趋势越来越显著的背景下，非法资金的流动性也愈来愈强，犯罪者企图通过资金的跨国转移、利用国家之间法规与监管的差异达到隐瞒其资金来源与走向的目的，这对反洗钱提出了更严峻的挑战。因此，必须加强与国际间的信息沟通与交流。反洗钱职能部门在进行金融数据统计分析时，应关注其他国家或国际组织提供的反洗钱信息，及时准确地将所获取的信息提供给有关的国际组织和有关国家监管当局。二)灵活对待追缴赃款的分割问题，实行分成制度。对于我国来说，腐败资产在返还与追缴过程中是否与所在国分享，是对外反洗钱合作的一个重要问题，也是争议的焦点之一，赃款分割协议是西方国家之间较为普遍的双边协议。事实表明，国家之

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组织洗钱罪怎么判刑

一、组织洗钱罪怎么判刑根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定，组织洗钱活动者的量刑依据如下：首先，若犯罪所获得的非法所得与洗钱过程中所获取的利益之来源及本质遭到明知而故意掩盖或隐瞒，同时行为人为这类活动提供了专属的资金账户或者通过将物理财产转化为现钞、金融票据、有价值的证券、通过电子转账或者其他合法的支付结算方式进行合法资金转移、跨越国境转移非法资产，抑或是采用其他任何手段掩盖或隐瞒犯罪所得及其利益的真实来源和性质，那么此类罪犯将会面临没收其在实施上述犯罪活动中获取的所有非法所得以及这些非法所得所衍生的利益，并且还需接受五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚，同时还需要缴纳相应的罚金；其次，若情节较为严重，则罪犯将被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑，同时也需要承担罚金的法律责任；最后，若是由单位组织的犯罪活动，那么该单位将被处以罚金的行政处罚，同时对于该单位中的直接负责人以及其

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