什么是洗钱组织？
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1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款。2、单位犯本罪的，对单位处以罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
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组织、领导、参加黑社会性质组织罪是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。处七年以上有期徒刑，并处没收财产。
有组织犯罪的组织性指的是： 1、由三人以上构成，故意实施有组织的共同犯罪活动； 2、犯罪组织结构具有准社会性和一定的严密性； 3、具有较强的目的性，其所有的行动都为其犯罪目的服务； 4、具有行为暴力性和政治腐蚀性。
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有组织犯罪的组织性是什么有组织犯罪的组织性： 1、由三人以上构成，故意实施有组织的共同犯罪活动； 2、犯罪组织结构具有准社会性和一定的严密性； 3、具有较强的目的性，其所有的行动都为其犯罪目的服务； 4、具有行为暴力性和政治腐蚀性
2020.07.02 184 -
组织恐怖组织罪的处罚是什么组织恐怖组织罪判刑标准： 组织领导恐怖活动的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参与的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他参与者，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的，可以并处罚金。犯杀人、爆炸、绑架等犯
2022.04.17 441 -
什么是洗钱洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等等犯罪得到的货物并且产生收益，再用各种方法掩饰、隐瞒这些得到的犯罪钱财及其收益的出处和本身性质，使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户协助转换财
2022.04.12 8,510
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怎么举报洗钱组织
工商行政管理部门和公安机关是接受举报和投诉的主要部门，具体负责在各自的职责范围内查处非法传销行为。 任何单位和个人均有权向这两个部门举报和投诉非法传销行为。在接到举报和投诉后，工商行政管理部门、公安机
2022-08-03 15,340 -
民兵组织是什么组织？
民兵组织分为基干民兵组织和普通民兵组织。基干民兵组织是民兵组织的骨干力量，主要由退出现役的士兵以及经过军事训练和选定参加军事训练或者具有专业技术特长的未服过现役的人员组成。基干民兵组织可以在一定区域内
2022-04-10 15,340 -
民兵组织是什么组织
民兵组织分为基干民兵组织和普通民兵组织。基干民兵组织是民兵组织的骨干力量，主要由退出现役的士兵以及经过军事训练和选定参加军事训练或者具有专业技术特长的未服过现役的人员组成。基干民兵组织可以在一定区域内
2022-03-22 15,340 -
传销组织是什么组织
传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”
2022-07-20 15,340
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01:36
洗钱是什么意思洗钱本质上是一种将非法所得合法化的行为，刑法明文规定，在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情形下，为掩饰、隐瞒其来源和性质，具有下列情形之一的，
77,924 2022.04.17 -
01:37
洗黑钱是什么意思洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。 根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益
30,791 2022.04.17 -
01:16
洗黑钱 是什么意思洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。 根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益
6,644 2022.04.15
