国际金融反洗钱特别工作小组(FATF)的核心
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FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’，在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱，经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2001年，随着911恐怖事件的发生，FATF再次对40项建议进行了修定，建立起了一个全面性的既包括打击洗钱又包括反恐怖融资在内的新框架。在这一文件中，FATF呼吁所有国家修定并完善国内反洗钱和反恐融资立法，使其与FATF新的40项建议保持一致。 ‘40+9’建议也成为广大国家反洗钱和反恐洗钱的纲领性标准。FATF订立上述二种建议是针对以下三种目标： 把反洗钱的观念传播到世界各地：FATF通过不增加其成员国以期建立一个广泛的全球反洗钱体系。并通过发展区域性的反洗钱机构和与相关国际组织的密切合作来扩大其作用范围。 监督FATF成员履行‘四十项建议’和‘九项特别建议’的执行情况：所有的成员国都必须被监督是否有效的履行了二种建议。通过成员国每一年度的自我评价体制，和成员国之间相互评价体制两种方法确保执行。 对反洗钱趋势进行研究，并提出有效的建议：各成员国有义务提供有关发生在本国的的最新洗钱犯罪趋势的讯息。透过对这些趋势的研究，以期对最新的犯罪手法有所掌握，以便能够更新建议条款。
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力，金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国规定》，金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机构。金融机构应当按规定建立客户身份识别制度。金融机构应在规定期限内妥善保存客户身份资料、数据信息、业务凭证等。金融机构应依法协助国家机关打击洗钱活动，发现涉嫌犯罪的，应以书面形式向中国人民银行和公安机关报告。
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金融机构反洗钱金融机构，主要包括政策性银行、国有独资商业银行，信用合作社等。金融机构反洗钱规定有：第一条规定：如果金融机构的相关工作人员一旦发现有犯罪分子洗钱的情形，应当立即向有关部门报告，不可包庇、不可隐瞒、不可谎报；第二条规定是：如果对涉嫌案件知情的
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反洗钱调查的核心原则是什么？合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。与司法机关、行政
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