加强反洗钱国际合作的改进措施-法师兄

加强反洗钱国际合作的改进措施

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:32:16 461 人看过

鉴于洗钱犯罪的跨国性、国际社会反洗钱的发展趋势以及我国在反洗钱方面经验和制度的欠缺，都迫切要求对现行制度进行改革，加强在反洗钱方面的国际交流与合作，笔者建议采取以下改进措施:

一)加强反洗钱国际信息交流与共享。

在经济发展全球化趋势越来越显著的背景下，非法资金的流动性也愈来愈强，犯罪者企图通过资金的跨国转移、利用国家之间法规与监管的差异达到隐瞒其资金来源与走向的目的，这对反洗钱提出了更严峻的挑战。因此，必须加强与国际间的信息沟通与交流。反洗钱职能部门在进行金融数据统计分析时，应关注其他国家或国际组织提供的反洗钱信息，及时准确地将所获取的信息提供给有关的国际组织和有关国家监管当局。

二)灵活对待追缴赃款的分割问题，实行分成制度。

对于我国来说，腐败资产在返还与追缴过程中是否与所在国分享，是对外反洗钱合作的一个重要问题，也是争议的焦点之一，赃款分割协议是西方国家之间较为普遍的双边协议。事实表明，国家之间分享没收资产是合理和有益的，通过利益驱动，对缉捕出逃者能起到很大作用。鉴于此，应当在这个问题上采取更加务实的态度，借鉴国际上普遍采用的办法，对通过国际合作追缴的非法收入实行分成制度。

三)努力加强与其他国家的协商，促进双边引渡条约的订立。

关于罪犯引渡问题，可规定洗钱犯罪适用于与引渡或遣返在逃犯有关的法律，并与更多的国家和地区达成引渡罪犯的协议，从而更加有效地惩治犯罪。

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