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国家采取哪些措施,应对完善反洗钱的艰巨任务

2022-03-11 16:05

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2022-03-11回复

专业分析:

可以采取一下七个措施,完成反洗钱的艰巨任务:一、要加强反洗钱工作的组织领导,切实提高对反洗钱工作的认识,严格落实领导责任制和工作责任制;二、要积极做好反洗钱本外币的统一管理工作,完成反洗钱信息系统的整合和改造;三是要严格依法行使行政处罚权,要充分认识反洗钱监管工作的严肃性,牢固树立起依法行政的意识;四、为证券和保险业的反洗钱监管做好准备;五、狠抓可疑交易案圌件线索,争取在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案圌件方面有所突破;六、探索创新反洗钱监管的手段和方法;七、下大力量培养建立一支合格的反洗钱监管队伍。

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