如何处理名下涉案账户所有银行卡被限制的问题-法师兄

如何处理名下涉案账户所有银行卡被限制的问题

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 08:02:54 197 人看过

联系银行查询具体情况。

发现银行卡冻结，要在工作日联系开户银行进行咨询。通常银行卡冻结包括以下三种情况：

1、人民银行转账系统冻结。

银行卡账户如果转账流水过大，备注中存在不合适文字，均可能会被冻结。此情况处理方法是本人去银行申请解冻，通常3个工作日内即可解决。

2、警方临时冻结。

此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。

网赌银行卡账户被冻结了多久会自动解冻

可以到银行卡的开户银行查询冻结原因，冻结和解冻日期，银行卡被冻结一般是6个月，冻结时间到期，或案件处理结束一般会解冻。公安局一般会通过电话通知本人（办理银行卡留的电话），外省也会通过邮局来寄邮件（身份证的地址），给本人发一个告知书，上面一般会写一个月内自己到公安局说明情况，不到的话会对卡内资金进行处理。

《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月。

此情况说明您的银行卡直接接收了黑钱银行卡打款。这类情况通常会冻结6个月以上，警方可以延长冻结期，甚至直到结案或撤案。

前两种冻结的情况较好解决。如果遇到冻结半年的情况，则银行会提供执行冻结的公安部门电话。之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况。通常需要带上个人交易证明，银行打印的流水证明（盖公章），去当地公安局做笔录，协助尽快完成银行卡解冻。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多笔录相关文章

笔录
名下所有银行卡被冻结的原因

银行卡被冻结可能是因为出现恶意套现、伪造信息等异常交易，可能会构成诈骗罪，应当主动配合公安机关处理，与承办案件的公安机关取得联系，带上自己的身份证明材料、相关交易记录、交易合同等，去当地详细说明情况。一、网络诈骗追讨被骗资金有没有可能网络诈骗追讨被骗资金有可能。网络上被诈骗的钱一般如果在处理及时的情况下可以要回来，而且网络上面诈骗的金额和现实中是一样的，只要达到3000元的，就可构成诈骗罪的。遭遇网络诈骗的报案流程如下：1、尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系地单据，比如电子邮件、手机短信、对方的身份信息账号等；2、尽可能详细地把被骗经过书写记录下来；3、去当地公安机关报案，并在民警带领下做笔录；4、在当地公安机关的帮助下，将案件及相关材料移交到案发地公安机关作进一步查处。二、法院会冻结你信用卡吗法院会冻结信用卡的标准：1、恶意套现、伪造信息、密码连续错误等银行卡都有可能被银行冻结。2、透

2023-06-22

381人看过
传唤
遭派出所传唤，如何处理银行卡跑分问题

一、银行卡跑分就是利用自己的银行卡或者是收款码替别人代为收款来获取暴利，这种行为已经触犯了我国的刑事法条，而且跑分的风险也会很大，是会涉嫌构成诈骗罪。二、如果犯罪嫌疑人被派出所传唤，传唤持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。综上所述，如果因为银行卡跑分被派出所传唤，请耐心等待派出所查明情况，配合派出所调查。银行卡跑分200万够怎么判银行卡跑分如涉嫌诈骗罪，且跑分达200万可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。银行卡跑分是一种涉嫌犯了诈骗罪的违法行为，故此公民、法人等的单位不得出于任何的理由实施此类行为，否则此类行为被发现之后，不仅银行卡会被冻结，且还有可能会受到刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2023-07-05

227人看过
法律综合知识
强制执行是冻结名下所有账户吗

一、强制执行是冻结名下所有账户吗强制执行是冻结名下所有账户。法院强制执行查封被执行人的账户的，人民法院可以依法进行查封，有关单位必须办理，不需要报请最高人民法院和中国人民银行。被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。人民法院扣留、提取收入时，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，被执行人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。采取前款措施，人民法院应当作出裁定。二、申请强制执行的程序申请强制执行是最常见也是最有效的法律途径，但是这个必须要求债权人确定债务人隐匿了财产或者拥有固定资产，才能执行。也并不简单，下面是

2023-09-17

89人看过
电信诈骗
银行卡被银行冻结说是电信诈骗涉案账户

如果涉嫌诈骗罪被公安机关冻结，只能侦查终结或者案情查清楚以后解冻。一、公安机关账户冻结了怎么办当事人的帐户若被公安机关冻结是没有办法立即解冻的，在调查之后确认当事人没有违法犯罪情形的，即可以及时解冻。根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》，需要冻结犯罪嫌疑人财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书。二、网络赌博赢了之后有警察会冻结你的银行卡吗公安部门当然是有权力的。网络赌博是违法的。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，则应该配合公安机关有关部门的调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻，不会坐牢。如果与网络赌博有关系，则应依法处理，受到法律的制裁。三、派出所打架的案子多久自动结案具体情况需要具体分析，公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过三十日；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。打架报警后，公安机关应当委托法医鉴定

2023-03-09

242人看过

管制
处理微信账户被骗的问题

如果当事人在微信上不幸被骗钱，可以向微信举报。微信团队会对账号进行审查，如果事情属实，就会对账号进行封停。当事人也可以通过报警的方式，维护自己的利益。如果诈骗的数额达到了三千元，就可以构成诈骗罪。根据我国法律的规定，一般处拘役、管制或者最高三年有期徒刑，并处或者单处罚金。如果上当受骗被骗了钱怎么处理如果上当受骗被骗了钱的处理办法：1、上当受骗被骗了钱，首先应当冷静应对；2、第一时间将被骗的记录等保留下来；3、可以到就近派出所报案，也可以通过拨打110报案；4、将被骗的经过详细地告诉公安机关，并且将保存的证件材料提交给公安机关；5、完成上述流程后，等待公安机关处理即可。根据《刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2023-07-01

93人看过
执行和解
如何处理涉村委会案件执行难的问题？

近年来，涉农村村民委员会作为被执行人的案件呈逐年递增趋势，这类案件执行中出现很多困难，且执行的效果不慎理想，对于司法公信力及民众需求产生了一定负面影响，应引起重视。总结发现的问题有：一是农村物质基础薄弱，履行能力差。随着城镇化推进，村集体传统收入被削减，而目前大多数村里没有企业及其它副业，村级收入没有保障。村委会往往对债务偿还有心无力。二是集体事务管理混乱，对村委会财产调查取证难。三是群众法律意识淡薄，执行工作开展阻力大。一些村委会工作人员对于将村委会置于被执行人的地位难以接受，对于法院执行活动消极对待，致使执行工作难以有效开展。针对上述问题，笔者建议：一是坚持依法执行与沟通交流相结合。对有履行能力拒不履行的，必须采取果断的措施。同时，应向涉案的村委会所属的当地乡镇党委政府通报案情，争取支持。二是多方式灵活执行。传统执行方式下，可以与村委会沟通将一些集体资产采取承包形式，发包给权利人折抵债

2023-06-11

498人看过
案底
如何处理被他人留下案底的身份问题

被行政处罚的应当依照规定在期限内接受处罚，对处罚决定不服的可在收到行政处罚决定书之日起60日内向作出行政处罚决定的机关的上一级行政机关申请复议，或者在收到行政处罚决定书之日起三个月内直接向当地人民法院提起行政诉讼。醉驾留案底查身份证可以查到吗输入你的身份证号，应该可以在公安网上查出来《刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。根据有关司法解释，符合下列情形之一的，即可定交通肇事罪：1死亡1人或者重伤3人以上，负事故全部或者主要责任的；2死亡3人以上，负事故同等责任的；3造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或主要责任，无能力赔偿数额在30万元以上的。注意，此处的30万元以上

2023-07-04

354人看过
个体工商户
怎样办理银行账户的相关问题

(1)账户变更开户单位由于人事变动或其他原因需要变更单位财务专用章、财务主管印鉴或出纳员印鉴的，应填写“更换印鉴申请书”，并出具有关证明，经银行审查同意后，重新填写印鉴卡片，并注销原预留的印鉴卡片。单位因某些原因需要变更账户名称，应向银行交验上级主管部门批准的正式函件，企业单位和个体工商户需交验工商行政管理部门登记注册的新执照，经银行审查核实后，变更账户名称，或者撤销原账户，重立新账户。(2)迁移账户单位发生办公或经营地点搬迁时应到银行办理迁移账户手续。如果迁入迁出在同一城市，可以凭迁出行出具凭证到迁入行开立新户，搬迁异地应按规定向迁入银行重新办理开户手续。在搬迁过程中，如需要可要求原开户银行暂时保留原账户，但在搬迁结束已在当地恢复经营活动时，则应在一个月内到原开户银行结清原账户。(3)撤销、合并账户各单位因机构调整、合并、撤销、停业等原因，需要撤销、合并账户的，应向银行提出申请，经银行同

2023-05-04

318人看过

欠款
银行卡变成涉案账户怎么办

银行卡出现异常时，应根据具体情况来解决，一般常见的异常状况及解决办法有：1.欠费导致账户异常：如果了解到银行卡是欠费导致异常状态，个人可以携带银行卡、身份证前往营业厅，向工作人员申请解封，并及时还清所有欠款。2.有交易风险导致账户异常：如果银行卡账户存在交易风险，如有被盗刷风险、网络诈骗等，个人银行卡可能会被限制使用。这时，持卡人可以拨打银行的，转接人工服务，说明具体情况，表明卡片暂时没有交易风险，申请解冻即可。3.银行内部系统故障导致账户异常：如果排除以上几种原因，咨询客服无果时，可能是银行内部系统因网络问题出现故障，这时请持卡人耐心等待故障排除，排除后银行会启动纠错机制，保障资金安全的。一、可以用别人的银行卡打工资吗？建议拒绝。银行卡仅限持卡人本人使用，不得出租和转借。银行卡、存折等银行账户均为实名制，一旦借出的银行卡出现违法行为或信用问题，都能追溯到账户的所有人，导致户主个人信用及财

2023-03-25

74人看过
强制执行
强制执行涉及的期限问题

1、当事人的申请期限；当事人申请执行的期间为两年，从法律文书规定的履行期间最后一日计算，分期履行的，按每期的最后一日分开计算，无履行期间的，按照法律文书的生效之日起计算。2、法院执行的期限；执行案件立案后，法院应在六个月内采取执行措施，6个月内不采取强制执行措施的，申请执行人可向上一级法院申请提级执行。一、强制执行措施1、法院查询到被执行人的存款、债券、股票、基金份额等，人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产；2、排除被执行人及其所扶养家属的生活必需费用外被执行人的收入，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务的部分；3、被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产；4、强制迁出房屋或者强制退出土地；5、限制出境、在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。二、法院不可执行的

2023-04-05

144人看过
法律综合知识
什么情况下会冻结配偶的账户，所有的银行卡账户吗

一、什么情况下会冻结配偶的账户，所有的银行卡账户吗在婚姻期内产生的债务，无论哪一方均须承担偿还责任。在强制执行阶段，配偶的银行账号可能会被冻结。若夫妻双方已进行财产公证，各有其名下财产，法院便无法介入。以下三种情况下，法院可以对他人个人账户实施冻结：1．在民事案件中，经过当事人申请，可对对方账户采取保全措施；2．在执行过程中，法院可自行决定是否冻结被执行人的个人账户；3．根据诉前保全申请，法院也可冻结被申请人的账户。冻结期限为6个月，到期后可续冻。《同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。二、银行被冻结的钱怎么办由

2024-07-27

125人看过
工资
名下有涉案账户是不是不能办工资卡了

一、名下有涉案账户是不是不能办工资卡了是不可以开新卡的二、名下涉案账户所有银行卡都被限制了该怎么办联系银行查询具体情况。发现银行卡冻结，要在工作日联系开户银行进行咨询。通常银行卡冻结包括以下三种情况：1、人民银行转账系统冻结。银行卡账户如果转账流水过大，备注中存在不合适文字，均可能会被冻结。此情况处理方法是本人去银行申请解冻，通常3个工作日内即可解决。2、警方临时冻结。此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。三、有一个涉案账户还能办卡吗暂时不可以。扩展资料：办理银行卡流程：近年来，国家对于反洗钱案例管理很严格，因为担心不法分子为非作歹，因此在办理银行卡方面要求甚严，用户在银行办理银行卡的时候都需要辅助证件，办卡要求和流程如下：1、本地居民可以直接办理银行卡；外地居民办理异地银行卡需要提供辅助证件，证明在本城市生活，否则不予

2023-03-23

362人看过

法律综合知识
洗钱已经结案了涉案银行卡如何处理

在洗钱行为中，如果所涉及的银行账户被冻结，那么涉案者可能就将面临刑事处罚。洗钱是一种涉嫌构成洗钱犯罪的活动，其量刑标准为：处以五年以下有期徒刑或拘役，并且需要另外向国家缴纳一定比例的罚金；若情节特别严重，则有可能被判处更为严厉的惩罚：即五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需按规定缴纳一定比例的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其

2024-05-13

478人看过
法律综合知识
如何处理录用有竞业限制员工的问题

一、如何处理录用有竞业限制员工的问题录用了有竞业限制的员工，原用人单位可以要求劳动者支付违约金并且继续支付竞业限制义务。竞业限制期间劳动者不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位就业，不得自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。二、录用有竞业限制员工是指哪些人员竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。《劳动合同法》第二十四条竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。三、录用有竞业限制员工如何解除竞业限制

2023-11-02

84人看过