高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准-法师兄

高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准

来源：互联网时间： 2023-06-17 21:22:51 355 人看过

高利转贷案

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

非法吸收公众存款案

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

法律综合知识
对于非法吸收公众存款否立案侦查

长沙律师为您解说：对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

2023-06-14

58人看过
有期徒刑
山东梁某非法吸收公众存款案

2007年5月，人民银行济南分行反洗钱处收到浦发银行济南分行的报告，反映浦发银行济南分行营业厅近期每天均有大量客户新开银行卡，并向梁某的银行卡中通过无卡存款方式存款，存款金额均为万元的整倍数，从1万元到上百万元不等，涉嫌非法集资。人民银行济南分行立即成立调查组，依法对梁某的可疑交易活动进行现场调查。通过对浦发银行的现场调查发现，梁某于2007年3月19日在浦发银行天津浦泰支行开户，2007年5月10日至6月5日期间，累计存款243笔，金额达到1841.50万元，取款金额59笔，金额达1836.86万元，6月5日时其账户余额为4.6万元。除济南市外，还有天津、北京的异地存款人向该卡汇款，交易笔数、金额有不断扩大趋。在人民银行济南分行的密切配合下，公安机关先后辗转天津、昆明、山东德州等地，分别于2007年10月6日、10日将犯罪嫌疑人梁某、刘某抓获归案，两人对犯罪事实供认不讳。2007年11月

2023-04-24

167人看过
有期徒刑
立案规定：吸收公众存款罪

根据最高检与公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定，就非法吸收公众存款罪而言，个人非法吸收公众存款的数额达到200000元以上的，或者单位非法吸收公众存款在1000000元以上的公安机关应当依法予以立案追诉。如果数额无法确定的，个人非法吸收或变相吸收公众存款达30户以上的，单位实施前述行为达150户以上的，公安机关也可以以非法吸收公众存款罪立案追诉。吸收公众存款罪怎么量刑1、自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的数额巨大或者有其他严重情节：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的

2023-07-02

485人看过
占有
集资诈骗罪标准是什么,非法吸收公众存款的立案标准是什么

一、集资诈骗罪立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。二、非法吸收公众存款罪立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众

2023-05-02

99人看过

有期徒刑
什么情况下非法吸收公众存款可以被立案

非法吸收公众存款可以被立案的情况有：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。公司就职个人能被立案非法吸收公众存款吗公司就职个人只要符合条件是能被立案非法吸收公众存款的；根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，符合以下情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款

2023-07-31

186人看过
管制
非法吸存罪立案标准

对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。一、非法吸收公众存款能保释吗我国没有保释的说法！我国有取保候审制度！在我国刑事诉讼中，取保候审的适用条件是：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。二

2023-04-01

486人看过
有期徒刑
立案要求：非法吸收存款

根据我国刑法的相关规定，犯罪行为人虽然没有非法占有的目的，但是向公众非法吸收存款或者以其他方式变相吸收公众存款，达到扰乱金融秩序程度，则成立非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪的立案标准如下：1、个人犯罪的数额在二十万元以上的，而单位犯罪数额在一百万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，而单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；3、个人犯罪给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，而单位犯罪给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。江苏省非法吸收公众存款罪量刑标准是什么江苏省非法吸收公众存款罪量刑标准，是根据《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以

2023-06-30

109人看过
刑事责任年龄
公司就职个人能被立案非法吸收公众存款吗

公司就职个人只要符合条件是能被立案非法吸收公众存款的；根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，符合以下情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的；(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、非法吸收公众存款罪的处罚是怎么样的？《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并

2023-02-19

85人看过

有期徒刑
量刑标准解析：涉嫌非法吸收公众存款罪

我国的刑法对非法吸收公众存款罪的量刑标准作出了明确的规定。通常情况下，犯了该罪的犯罪分子不仅会被法院判三年以下有期徒刑或拘役，还会被单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的，那犯罪分子不仅会被法院判处三年以上十年以下有期徒刑，还会被处五万元以上五十万元以下罚金。涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准是什么一、涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准是什么1、涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准，需要根据后果的严重程度来定。分别是：（1）引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；（2）后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百三十条【妨害传染病防治罪】违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑：（一）供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准

2023-07-01

61人看过
有期徒刑
确定非法吸收公共存款行为

以下行为构成非法吸收公众存款罪：（一）非法吸收公众存款或者相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放货款、办理结算、票据贴现、资金拆借信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。如何认定非法吸收公众存款罪1、准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。2、违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（1）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（2）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（3）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（4）向社会公众即

2023-07-04

339人看过
刑事责任能力
公众存款非法吸收的构成原则

非法吸收公众存款罪的构成要件主要包括：1、行为主体：一般主体，即年满16周岁并且具有刑事责任能力的自然人或者单位；2、行为方面：未经中国人民银行批准而吸收资金，并约定在一定时间内归还本付息，扰乱了金融管理秩序；3、犯罪对象：公众存款；4、结果：扰乱国家的金融信贷秩序；5、主观方面：故意，并且只能是直接故意，但行为人不能有非法占有的目的。非法吸收公众存款罪的构成要件非法吸收公众存款罪的主观方面是故意的，即行为人必须意识到其吸收公众存款的违法行为会对金融秩序造成危害，并希望或任由这种结果发生。过失不构成犯罪，一些金融机构因工作失误，因加息而吸收大量公众存款。由于利率不是金融机构故意提高的，非法吸收公众存款并非故意实施，因此不构成本罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下

2023-07-08

498人看过
法律综合知识
非法吸收公众存款具有怎样的立案追诉条件？

今天我们来谈一谈，非法吸收公众存款罪的立案标准。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，非法吸收或者变相吸收公众存款，有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上的；（四）造成不良社会影响或者其他严重后果的。与《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（二）》相比，这一司法解释的规定发生了变化。在之前的标准中，非法吸收公众存款的对象是30户和150户。我们把它改成了30

2023-08-07

475人看过

主刑
法院对非法吸收公众存款案的审判结果

非法吸收公众存款罪的刑罚为十年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。单位犯前款罪则对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款罪的罪犯将会被判处十年以下有期徒刑或者拘役。根据《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处【罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。【罚金罚金是一种常见的刑罚方式,即在犯罪行为被判定后,罪犯需要支付一定金额的罚款作为刑罚的一部分。关于罚金的生成,需要参考《中华人民共和国刑法》相关条款。根据《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定,罚金是由人民法院根据犯罪情节和罪犯的财产状况等因素,在判决主刑

2023-11-09

111人看过
有期徒刑
非法吸收公众存款的最新条例

非法吸收公众存款罪新规：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。非法吸收公众存款罪5个特点一、非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。二、本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序的行为。三、本罪的主体为一般主体。四、本罪的主观方面表现为故意，并且只能是直接故意。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒

2023-06-30

56人看过