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立案标准:探讨非法吸收公众存款的金额阈值

2024-11-21 20:22

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2024-11-21回复

专业分析:

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,如果满足以下情形之一,就应该予以立案追诉: 1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; 2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; 3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; 4. 造成恶劣社会影响的; 5. 其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 如果单位犯前款罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 如果有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。 请注意,该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场,如果内容侵权或错误,请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。

法律依据:

《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

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