犯罪团伙谎称低息办理承兑汇票贴现诈骗3亿元-法师兄

犯罪团伙谎称低息办理承兑汇票贴现诈骗3亿元

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:34:32 328 人看过

重庆市公安局经侦总队通报，警方经过近10个月的侦查，转战北京、上海、广东、广西、湖南等多个省市，成功打掉一个集诈骗、洗钱犯罪为一体，利用空壳公司诈骗受害公司银行承兑汇票贴现款的诈骗团伙，案件涉案金额达3亿余元。

2014年初，重庆一家贸易公司欲办理承兑汇票贴现，财务人员朱某通过网络联系到一个自称张某的人，对方称可以通过北京一家公司以低于银行贴现率的标准办理承兑汇票贴现。随即，朱某赶赴北京，张某指定一个联系人周某将朱某带至北京一家银行，朱某将7000万元面额的银行承兑汇票交给银行工作人员办理贴现业务。当天，周某称银行要下班了，贴现款先到账3100万元，余下部分次日到账，但第二天朱某发现款并没有到账，之前的联系人均无法联系，剩余贴现款3900万元不知去向。

接到报案后，重庆市公安局经侦总队随即成立专案组。经查，专案组发现涉案资金在经过多次转账后已流至境外，涉案人员相互之间均采用假名，给侦查工作带来很大困难。

经过缜密侦查和摸排，办案民警转战5个省市，锁定了以北京籍人员张某、李某为核心，裘某、周某、杨某等近10余名成员组成的犯罪团伙成员。该团伙采取同样的犯罪手法，在北京、山东、天津等多个地区，骗取多个受害企业承兑汇票贴现款。目前，警方先后抓获犯罪嫌疑人14名(其中西班牙国籍人员1名)，犯罪团伙主要成员无一漏网，案件涉案金额3亿余元。

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