团伙办400张信用卡套现3亿元

今年4月，南京市公安局经侦支队会同白下警方，成功破获省公安厅挂牌督办、南京市第一起利用POS机刷卡套现非法经营的案件。该案涉案金额高达3亿元，目前已抓获专门利用信用卡套现的犯罪嫌疑人(网上称为“卡虫”)13人，共缴获涉案POS机8台，银行卡400余张。目前，已有7人被白下区检察院批准逮捕。 债务纠纷 用自己的名字为别人办了16张信用卡欠债25万 今年3月17日下午6时许，白下公安分局洪武路派出所接到一起债务纠纷的报警，前往现场处理警情。当事人赵某是南京某国企单位职工，今年四十多岁。他自称在麻将桌上认识刘某后，刘某让他帮忙以他的名义办理了16张信用卡，由刘某使用，随后刘某刷卡套现25万元。刘某答应每月给赵某一千元报酬，刷卡套现的钱由他来还。开始时，刘某尚能按月给钱，但四个月后，便有银行找上门，称赵某名下的信用卡未还钱。为保住工作，赵某被迫卖掉了一处房子，归还了25万信用卡的钱。他找刘某还钱，但刘某始终不还。如果赵某所说属实，那么刘某就是在使用信用卡大肆非法套现。 白下公安分局经侦大队获悉立即对刘某展开调查。经查，刘某套现的地点均在白下区中山南路某大厦356室“南京某科贸服务中心”，负责人为一名陆姓男子。进一步调查发现，陆某在户部街某大厦3118室还有一处办公地点，对外挂牌为“南京某绿化公司”。这两家公司在互联网上都发布了大量套现广告。4月23日下午5点多，白下大队接市公安局经侦支队通知：上海市公安局在侦办另一起POS机非法套现案件时，已将陆某在上海分支机构的负责人卫某刑事拘留。为防止陆某等人闻讯而逃，经侦支队会同白下警方抽调精干警力，立即行动，决定彻底打掉这个犯罪团伙。 窝点被端 嫌疑人利用送外卖的探听虚实 专案组成立后研究决定，立即兵分三路，分别到中山南路某大厦、户部街某大厦、陆某在白下区居住地，对陆某实施抓捕。在户部街某大厦，侦查员当场抓获陆某的马仔王某、李某、王某某三人。王某等人交代，陆某今年以来已套现、垫还金额达1500万元左右。在抓捕过程中，办公室有电话打进来，怀抱婴儿的李某称电话是其家人打来的。在接电话时，李某痛哭流涕，声称孩子没人带，只有抱到办公室来。 通话结束后，李又称家人不愿意来接孩子。警方后来才发现，这个电话是在外面的另一嫌疑人邵某打来的，孩子也是邵某的。邵某在电话中听到李某的话语十分奇怪，立即找了一个小饭店，要求饭店送外卖到该房间，送外卖的人回来后，说房间里有民警在问话，邵某得知后试图逃离南京，但警方及时识破并将其抓获。