违法发放贷款罪追究哪些人责任
来源:互联网 时间: 2023-04-02 14:51:29 352 人看过

要追究违法放贷人员的法律责任。

《刑法》第一百八十六条规定:银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。

一、违法发放贷款罪的立案标准是什么?

根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条,银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的;

(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

二、从轻处罚的情形有哪些?

按照《刑法》规定,下列人员犯罪的,应当或者可以从轻处罚:

1、应当从轻处罚的人员:

(1)已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚;

(2)已满七十五周岁的人故意犯罪的过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚;

(3)正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚;

(4)紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚;

(5)对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚;

(6)对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚;

(7)对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

2、可以从轻处罚的人员:

(1)已满七十五周岁的人故意犯罪的,可以从轻或者减轻处罚;

(2)又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚;

(3)预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚;

(4)未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚;

(5)对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚,其中,犯罪较轻的,可以免除处罚;

(6)因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚;

(7)有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 09:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  •  怎样追究放火杀人的责任?
    故意杀人罪是指放火焚烧他人导致他人死亡的行为。如果致死情节较轻,则可被判处三年以上十年以下有期徒刑;如果情节较重,则可被判处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。故意杀人罪是实害犯,只要行为人实施了故意杀人的行为,就构成故意杀人罪。放火焚烧他人导致他人死亡的行为被认定为故意杀人罪,如果致死情节较轻,则可被判处三年以上十年以下有期徒刑;如果情节较重,则可被判处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。故意杀人罪是实害犯,只要行为人实施了故意杀人的行为,就构成故意杀人罪。 放 火 杀 人 罪 的 法 律 规 定 是 什 么 ?放火杀人罪,即在公共场所或他人住所放火,故意危害公共安全的行为。根据我国《刑法》第177条规定,犯本罪,处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑。首先,根据刑法理论,放火罪属于危害公共安全罪的一种。而危害公共安全罪,是指故意危害不特定或多数人的生命、健康或者重大公私财产安全的行为
    2023-09-07
    470人看过
  • 骗贷和违法发放贷款罪有哪些区别?
    一、骗贷和违法发放贷款罪有哪些区别?1、客体要件不同违法发放贷款罪侵犯的客体,是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度。贷款诈骗罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度。2、客观要件不同违法发放贷款罪在客观上表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,发放贷款,造成重大损失的行为。贷款诈骗罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。3、主观要件不同违法发放贷款罪在主观方面表现为过失,即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失,这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身,则是出于故意,尤其滥用职权,更是故意而为,但违法发放贷款罪属于结果犯,行为人对行为的故意并不影响其对结果的过失,因而违法发放贷款罪仍属于过失犯罪。贷款诈骗罪的主体
    2023-06-03
    140人看过
  • 放高利贷会不会被法律追究责任
    放高利贷一般不会被追究刑事法律责任。但是对于高利贷部分的利息,法律不予保护。而借贷的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍的,超过部分就属于高利贷,不会受法律的保护。一、网贷是否属于高利贷?网贷不一定是高利贷,只有超过了规定的利率,才是高利贷。一、借贷利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍,超过这个标准的,即属于高利贷。高利贷指的是利率高于法定最高利率的贷款,法律禁止高利贷,高利贷是不受法律保护的。二、民间借贷纠纷的利息计算如下:1、按照双方在借款合同中约定的利率计算,但是约定的利率不得超过一年期贷款市场报价利率四倍,超过部分不受法律的保护,债务人可以对这一部分利息拒绝偿还。2、自然人之间借款,没有约定,或者约定不明确的,当事人不能达成补充协议的,视为没有利息。二、超过多少利息构成高利贷利息超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的,就属于高利贷。超过合同成立时一年期贷
    2023-03-26
    264人看过
  • 报复陷害罪追究哪些责任
    构成报复陷害罪的责任:行为人构成报复陷害罪的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处二年以上七年以下有期徒刑。所谓情节严重,是指致使被害人的人身权利、民主权利或其他权利受到严重损害的:手段恶劣的;致使被害人精神失常、自杀的等。一、包庇罪立案标准是什么?包庇罪的立案标准如下:1、报复陷害,致使被害人的人身权利、民主权利或者其他合法权利受到严重损害的;2、报复陷害,手段恶劣的;3、报复陷害,致人精神失常或自杀的;4、报复陷害,造成其他严重后果的。二、侮辱辱骂构成什么罪侮辱谩骂可能构成侮辱罪,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。但是需要注意的是一般辱骂行为侵犯了对方的名誉权,构成民事侵权责任,应按治安管理处罚法第四十二条之规定处五日以下拘留或者五百元以下罚款,情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;如果情节严重如手段恶劣的、侮辱行为造成严重后果的(如被害人不堪
    2023-06-24
    343人看过
  • 银行职工违法发放贷款,被判违法发放贷款罪
    一、银行职工违法发放贷款被公诉2008年,刘某因工程需要急需办理一笔5万元贷款,当托人询问贷款事项时被告知因其贷款有不良记录已被列入黑名单,已经无法办理贷款。但当刘某得知可以使用他人名义贷款时,刘某立即带着张某的身份证复印件找到银行职工王某,要求其办理贷款的相关手续。而王某在了解相关情况后,虽然知道这是违法操作,但也很快为刘某办理了相关手续,5万元的贷款不久就发放到刘某手中。2012年,王某再次以张某的名义为刘某贷款6万元,用于偿还2008年5万元贷款的本金和利息。而直到2014年12月,张某在办理贷款时才得知自己欠了6万多元的贷款,而且已经被征信系统列入黑名单。经奈曼旗检察院审查,犯罪嫌疑人王某违反《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》等法律法规,明知借款人非实际使用人,安排借用他人身份证以他人名义违法发放贷款,未严格审查贷款用途、还款能力的情况下,在2011年至2014年期间违法发
    2023-02-22
    367人看过
  • 研究银行贷款连带责任的追究方法
    你好,需要看是连带担保还是一般保证。对保证期间的确定:一般保证与连带保证都是有约定的从约定,无约定的为主债务履行期届满起六个月。保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的,视为没有约定,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的,视为约定不明,保证期间为主债务履行期届满之日起2年。有关保证债务诉讼时效的中断和中止,一般保证中,主债务诉讼时效中断,保证债务诉讼时效中断;连带责任保证中,主债务诉讼时效中断,保证债务诉讼时效不中断。一般保证和连带责任保证中,主债务诉讼时效中止的,保证债务的诉讼时效同时中止。银行贷款连带责任几年一、银行贷款连带责任几年1、银行贷款连带责任为6个月。连带责任担保有期限的,如果合同有约定的,按约定期限担保,没有约定的,担保期限是主债务履行期限届满后6个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者
    2023-07-15
    287人看过
  • 违法发放林木采代许可证罪既遂可以追究什么刑事责任?
    违法发放林木采代许可证罪既遂的刑事责任是致使森林遭受严重破坏的,处三年以下有期徒刑或者拘役。违法发放林木采伐许可证罪是指林业主管部门的工作人员违反森林法的规定,超过批准的年采伐限额发放林木采伐许可证或者违反规定滥发林木采伐许可证,情节严重,致使森林遭受严重破坏的行为。一、滥伐林木罪的主观要件和客观要件有哪些滥伐林木罪是指违反森林法及其他保护森林法规,未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发采伐许可证;或者虽持有采伐许可证,但违背采伐证所规定的地点、数量、树种、方式而任意采伐本单位所有或管理的,以及本人自留山上的森林或者其他林木,情节严重的行为。1、客体要件。本罪侵犯的客体是国家保护林业资源的管理制度。林业资源是一项极其宝贵的资源,对改善人类生存环境具有十分重要的意义。因此,国家制定了成套的法规,对林业资源予以保护。任何单位与个人不得非法采伐林木。本罪的犯罪对象与盗伐林木罪的对
    2023-03-08
    300人看过
  • 法定代表人构成犯罪追究哪些刑事责任
    公司法定代表人要承担的刑事责任是,如果法定代表人是单独犯罪,不构成单位犯罪的,要按其所犯的罪行重叠责任;如果构成单位犯罪的,对单位处罚金,对法定代表人,要按其所构成的罪名被处以刑罚。【法律依据】《中华人民共和国公司法》第十三条公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。一、单位犯罪特征是什么单位犯罪的特征是:单位犯罪的主体主要有公司、企业、事业单位、机关、团体;法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任;单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处
    2023-06-20
    78人看过
  • 违法发放贷款要付什么刑事责任
    立案追诉标准:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准规定》第42条对违法发放贷款罪的立案追诉标准作出了规定:1、违法发放贷款在100万以上的;2、违法发放贷款,造成直接经济损失数额在20万元以上的。需要注意以下几点:违法放款100万以上,无论时间长短、损失与否都是要追究刑事责任的;以上的数额规定可以是单笔贷款形成的,也可以是多比贷款累计形成的。刑事责任根据《刑法》第186条:银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前
    2023-04-21
    79人看过
  • 违法发放贷款罪怎么处罚,违法发放贷款罪如何量刑
    一、违法发放贷款罪怎么处罚根据《刑法》第一百八十六条的规定:“银行或者金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。二、违法发放贷款罪如何认定(一)本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点:(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守,也未滥用职权,而是符合有关规定向借款人发放贷款,借款人因特殊原因不能按期偿还贷款本息造成贷
    2023-02-25
    425人看过
  • 违法行为将被追究责任
    违规交房的处罚如下:建设单位违规将房屋交付买受人的,由县级以上地方人民政府建设房地产主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处以三万元以下的罚款。建设单位有下列行为之一的,责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;未组织竣工验收,擅自交付使用的;验收不合格,擅自交付使用的;对不合格的建设工程按照合格工程验收的。物业纠纷违规交房怎么处理双方可以协商解决,协商不成的,可向法院提起诉讼。开发商延期交房可以找房管局投诉或者消协等部门解决延期交房是违约行为,但承担违约责任应当依据合同的约定,如果没有约定,可按法律、行政法规的规定来承担违约责任。购房者应依合同约定行使权力,对于开发商逾期交付房屋的,购房者应根据自己所要达到的目的,结合合同的具体约定,来行使自己的权力。解除权的行使期限为,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除
    2023-07-07
    65人看过
  • 什么是违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪?如何处罚?
    贷款是银行或者其他金融机构通过一定的程序将资金附条件地借给单位和个人使用的一种金融活动,是价值运动的一种特殊形式。加强信贷管理,对搞活经济,改善宏观调控十分重要。近年来,一些银行和其他金融机构工作人员,违反国家规定,发放人情贷款、关系贷款,给国家和金融机构造成重大经济损失,严重扰乱国家的正常金融秩序,为严厉打击这类犯罪,刑法规定了违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪,两罪的主要区别之一在于贷款的发放对象不同,前者是向关系人发放贷款;后者是向关系人以外的其他人发放贷款。根据刑法规定,构成违法向关系人发放贷款罪的条件是:1.构成犯罪的主体是银行或者其他金融机构及其工作人员,非上述机构或者其工作人员,不能构成本罪。2.行为人必须实施了违反《商业银行法》、《银行管理暂行条例》以及其他有关信贷管理的法律、法规的规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的行为。关系
    2023-06-11
    254人看过
  • 违法票据承兑罪既遂会被追究哪些刑事责任
    一、违法票据承兑罪既遂会被追究哪些刑事责任1、犯罪行为人构成违法票据承兑罪的既遂的,会被人民法院按照以下规定追究相应的刑事责任:银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、哪些行为不构成票据诈骗罪(1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;(2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;(3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预
    2023-06-11
    273人看过
  • 公司骗取贷款罪应追究哪些人
    公司骗取贷款构成犯罪的,属于单位犯罪,追究公司主要负责人和相关责任人的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假
    2023-02-19
    161人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 2022年违法发放贷款罪的刑事责任如何追究
      辽宁在线咨询 2023-05-12
      《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    • 哪些情况放贷银行可追究借款人责任?
      澳门在线咨询 2023-06-12
      申请贷款的人若出现下列情形之一,放贷的银行可以根据中国人民银行的《贷款通则》的有关规定,对借款人追究违约责任:(1)借款人不按期归还贷款本息的。(2)借款人提供虚假文件或资料,已经或可能造成贷款损失的。(3)未经贷款人同意,借款人将设定抵押权或质押权财产或权益拆迁、出售、转让、赠与或重复抵押的。(4)借款人擅自改变贷款用途,挪用贷款的。(5)借款人拒绝或阻挠贷款人对贷款使用情况进行监督检查的。(6
    • 开发商被追究哪些违约责任?
      北京在线咨询 2023-02-19
      开发商哪些以下违约责任可以被追究: 1、延期交付房屋; 2、开发商开发手续不全; 3、开发商没经购房人同意擅自变更设计;等等。
    • 如何惩罚和追究违法发放贷款罪的行为
      安徽在线咨询 2022-11-13
      《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
    • 责任追究包括追究哪些责任
      四川在线咨询 2023-09-14
      1.责任追究包括追究民事责任、刑事责任、行政责任,追究上述责任可以向被告住所地、犯罪地、最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院提交起诉状和证据材料进行起诉,刑事的可以提起刑事附带民事诉讼。 2.《民事诉讼法》第二条:中华人民共和国民事诉讼法的任务,是保护当事人行使诉讼权利,保证人民法院查明事实,分清是非,正确适用法律,及时审理民事案件,确认民事权利义务关系,制裁民事违法行为,保护当事人的合法权益