公司合同诈骗应当这样处理:当事人在签订合同的过程中,发现被诈骗的,可以向公安机关进行报案,被诈骗的金额达到数额较大的,公安机关应当立案处理,追究犯罪分子的刑事责任,对犯罪分子判处相应的刑罚;被诈骗的金额未达到立案标准的,应当由公安机关进行治安处罚,诈骗人在被追究责任后,应当将诈骗的金额退还给受害人。
公司合同诈骗报案材料有哪些?
公司合同诈骗报案材料有哪些
提供所签订的合同(协议)。提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。等等。
一、公司合同诈骗报案材料包括哪些
1、提供所签订的合同(协议)。
2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。
3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。
4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。
5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。
6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。
二、合同诈骗罪立案流程
合同诈骗罪是公诉案件,案件流程大致如下:
1、受害人需要向派出所或公安局报案;
2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;
3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;
4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;
5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;
6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;
(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
综上所述,在于别的公司签订劳动合同的时候,一定要就各项内容作出明确的规定,避免出现不必要的麻烦。同时,在之后的合作过程中,一旦发现对方有欺诈行为,就要及时停止合作,并且第一时间报警,千万不要私下进行解决,在报案的时候,要将需要的材料一次性携带好。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条合同诈骗罪
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
-
合同诈骗罪的惩处与防控策略
349人看过
-
预防ERP合同陷阱的策略
487人看过
-
合同诈骗手段与防范策略
215人看过
-
公司网络诈骗的处置策略
375人看过
-
合同诈骗伎俩及预防对策
391人看过
-
碰瓷敲诈勒索罪的预防和打击策略
102人看过
合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>
-
电信诈骗的防范与应对策略澳门在线咨询 2024-12-05为了依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据《刑法》和《刑事诉讼法》的相关规定,以及司法实践的需要,现在就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题进行解释。 诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在
-
合同诈骗怎么预防防范合同诈骗的方法新疆在线咨询 2023-06-25预防合同诈骗可以从参考以下几点: 1、核实对方人员、单位的真实性。 2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。 3、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子绞尽脑汁想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖
-
公司债务和债权的管理策略广东在线咨询 2024-12-18公司债权债务管理方法: 1. 在加强公司债务管理的过程中,进行公司债务的横向管理。这包括在公司内部成立专职或兼职公司债务管理机构,针对一些大型债务项目指定专人负责处理。 2. 同时,在加强公司债务管理的过程中,进行公司债务的纵向管理。这包括建立公司债务的事前管理、事中管理、事后管理。根据公司债务所处的不同阶段,制定相应的管理策略,实现高效运行的一体化管理。
-
装修合同纠纷预防措施:购房人的应对策略宁夏在线咨询 2025-01-01为了避免装修合同纠纷,可以采取以下措施: 1. 确认装修合同当事人的身份。 2. 明确居室装修施工的内容和承包方式。 3. 确定工价、付款方式和工期。 4. 详细描述有关材料供应的约定内容。 5. 遵守法定质量竣工验收标准。 6. 明确违约责任和纠纷处理方式。 根据《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用时,向购买人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。住
-
医疗机构预防医疗事故的策略湖南在线咨询 2024-12-28在医疗机构的日常工作中,应当秉持“预防为主”的原则,切实采取有效措施预防医疗事故的发生,避免医疗事故的发生。为了有效防范医疗事故,除了设立医疗质量监控部门或人员、加强医疗质量监督管理、提高医务人员技术水平、改善服务态度等措施外,还应该制定一份切实可行的医疗事故预案。医疗事故预案是一系列应急反应程序,旨在明确各成员部门及其人员的组成、具体职责、工作措施以及相互之间的协调关系,该预案在医疗事故发生前制