预防和处理公司合同诈骗的策略
来源:互联网 时间: 2023-07-02 10:04:40 471 人看过

公司合同诈骗应当这样处理:当事人在签订合同的过程中,发现被诈骗的,可以向公安机关进行报案,被诈骗的金额达到数额较大的,公安机关应当立案处理,追究犯罪分子的刑事责任,对犯罪分子判处相应的刑罚;被诈骗的金额未达到立案标准的,应当由公安机关进行治安处罚,诈骗人在被追究责任后,应当将诈骗的金额退还给受害人。

公司合同诈骗报案材料有哪些?

公司合同诈骗报案材料有哪些

提供所签订的合同(协议)。提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。等等。

一、公司合同诈骗报案材料包括哪些

1、提供所签订的合同(协议)。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

二、合同诈骗罪立案流程

合同诈骗罪是公诉案件,案件流程大致如下:

1、受害人需要向派出所或公安局报案;

2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;

3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;

4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;

5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;

6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。

三、合同诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

综上所述,在于别的公司签订劳动合同的时候,一定要就各项内容作出明确的规定,避免出现不必要的麻烦。同时,在之后的合作过程中,一旦发现对方有欺诈行为,就要及时停止合作,并且第一时间报警,千万不要私下进行解决,在报案的时候,要将需要的材料一次性携带好。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条合同诈骗罪

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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2024年07月12日 23:17
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