洗钱罪要件及其解释-法师兄

洗钱罪要件及其解释

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 19:33:56 228 人看过

洗钱罪构成要件如下：

1、客体要件。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动；

2、客观要件。本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为；

3、主体要件。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成；

4、主观要件。本罪的主观方面，是出于故意。

个人洗钱罪立案标准犯洗钱罪的怎么处罚

我国《刑法》对于构成洗钱罪的行为人的相关处罚标准为：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

管制
袭警罪判定及其解释

明确了袭警行为的入罪标准。《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》将暴力袭警界定为针对民警人身进行攻击的行为，适用刑法第二百七十七条第五款的规定以妨害公务罪定罪从重处罚；对于实施暴力威胁，但未实际攻击民警的则适用一般妨害公务罪的规定，体现了区别对待。同时，对醉酒后袭警，教唆、煽动他人袭警、为他人实施袭警行为提供工具、帮助，以及情节轻微不构成犯罪等情形的适用规则也作了明确规定。袭警罪打击的力度如何打击力度很大，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。暴力袭击的对象必须是正在依法执行职务的人民警察。如果行为人袭击的对象不是人民警察而是其他国家机关工作人员，或者袭击的人民警察不是正在依法执行职务，都不构成法律上规定的犯罪。袭警罪不可用于辅警，袭警罪根据袭击警察的实际

2023-07-12

259人看过
毒品犯罪
法院如何解释刑法中的洗钱罪定罪要件

洗钱罪的处罚有两种情形：1、犯此罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗钱罪的判刑是什么洗钱罪的判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款。有下列行为之一的，没收犯罪所得及其产生的收入：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五

2023-07-06

387人看过
有期徒刑
变造公司债券罪的相关要件及其解释

行为人构成变造公司债券罪既遂的，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。若是犯罪主体是单位的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。变造货币罪的构成要件是什么1、客体要件：本罪侵犯的客体是国家货币管理制度。变造货币与伪造货币，是两种确有较大差异的行为。前者是对真正的货币予以加工而增加币值或币量的行为，其特点是假中有真；而后者则是仿照真币制造假币的行为，完全是以假充真；2、客观要件：本罪在客观方面表现为变造货币，数额较大的行为；所谓变造货币，是指行为人在真币的基础上，以真币为基本的材料，通过对其剪贴、挖补、拼凑、揭层、涂改等方法加工处理，致使原有的货币改变形态、数量、面值造成原货币开值的行为。3、主体要件：已满十八周岁的自然人。4、主观要件：主观表现为故意。《中华人民共和国刑法》第一百

2023-07-15

315人看过
毒品犯罪
洗钱罪的刑罚及其司法实践

洗钱罪判刑如下：1、自然人犯洗钱罪，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金；2、情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役；3、单位或集体组织犯罪的，依法对直接负责的主管人员和其他责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并判处罚金。洗钱罪的概念洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐

2023-07-04

267人看过

洗钱行为
洗钱罪的定义及其法律依据

这段内容讲述的是单位犯罪的相关法律规定。单位犯罪是指单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，违反国家法律、行政法规，危害社会，依照法律规定应当负刑事责任的犯罪行为。对于单位犯罪，会对其处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑。根据所给的洗钱罪规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,如果有以下行为之一,将会被没收上述犯罪的收入及其产生的收入,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下的罚金;情节严重的,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下的罚金:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据和证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境

2023-09-23

179人看过
毒品犯罪
洗黑钱罪名的法律解释

洗黑钱20万判五年到十年，是属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱能判几年“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者

2023-07-01

208人看过
正当防卫
正当防卫的条件及其解释

符合正当防卫的条件如下：1、必须是为了保护国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他合法权利，才能实施正当防卫；2、必须是针对非法侵权行为的防卫；3、必须对实施非法侵权行为的人进行防卫；4、必须是对正在进行的违法行为的防卫，对尚未开始或已停止的非法侵权行为不能进行防卫；5、正当防卫不能明显超过必要的限度。根据《中华人民共和国刑法》规定，正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。正当防卫的条件有哪些？？？1．需要为不法侵害现实存在，“不法”一般指法令所不允许的，其侵害行为构成犯罪的行为，也包括一些侵害人身，财产，破坏社会秩序的违法行为。对于精神病人所为的侵害行为，一般认为可实施正当防卫。2．需要为不法侵害正在进行。3．需要具有防卫意识，正当防卫要求防卫人具有防卫认识和防卫意志。4．需要针对侵害人防卫，正当防卫只能针对侵害人本人防卫。5．需要没有明显超

2023-07-02

487人看过
管制
取保候审的条件及其解释

取保候审的适用条件是：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；等等。取保候审有什么原因取保候审是我国刑事诉讼法中规定的一种刑事强制措施，为防止其犯罪嫌疑人逃避侦查、起诉和审判，对被刑事追诉而又未被刑事羁押之人采取一种刑事强制措施。其程序流程为：1、公安机关或人民法院在刑事诉讼过程中，对被刑事追诉而又未被刑事羁押之人采取一种刑事强制措施，为防止其犯罪嫌疑人逃避侦查、起诉和审判；2、公安机关或人民法院在接收到取保候审申请书后，在七天内作出答复，公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准后，签发取保候审决定书和执行通知书，并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金；3、取保候审期届满以后，对于确认犯罪的人，应当依法判

2023-07-04

361人看过

洗钱犯罪
我国洗钱犯罪的立法及其完善

洗钱犯罪作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，自20世纪中期以来，迅猛发展，并逐步发展成为一个专门的、复杂的犯罪领域，严重威胁国家安全，危及全球经济发展。为遏制其进一步泛滥，各国及国际社会纷纷制订相关立法予以惩治。在我国，洗钱犯罪开始于20世纪80年代以后，特别是近10年，洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势。犯罪造就了刑法，有犯罪必有相应的刑法予以制裁。国家的刑事立法随着新的犯罪现象的出现而进行修改、补充和完善。随着洗钱这种犯罪现象的出现，我国相应地进行刑事立法的补充和修改，今后仍要随着洗钱犯罪现象的新变化而不断完善。一、我国洗钱犯罪的立法进程由于历史的原因，我国1979年《刑法》没有将洗钱行为规定为犯罪。1989年10月4日，我国批准参加了《联合国禁止非法贩卖麻醉药品和精神药物的公约》，成为该公约的缔约国，承担了制裁毒品犯罪的义务。1990年12月

2023-04-24

212人看过
出入境
出售出入境证件罪的解释及其含义

出售出入境证件罪是指出于营利目的出售护照、签证等出入境证件的行为。本罪侵犯的对象是国家对出入境证件的管理秩序，不仅包括出境证件，还包括入境证件。本罪客观上表现为出售护照、签证等出入境证件。本罪的主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。本罪主观上是故意的，只要行为人出于营利目的出售出入境证件，犯罪就是既遂。出售出入境证件罪需要哪些犯罪构成出售出入境证件罪需要的犯罪构成为：侵犯的客体为国家对出入境证件的管理秩序；客观方面为行为人出于牟利的目的，向他人违法出售出入境证件；主体为达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人；主观方面为故意。此罪会被判处五年以下有期徒刑并附加罚金，如果情节恶劣，刑期会被判处五年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第三百二十条为他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件，或者出售护照、签证等出入境证件的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重

2023-07-11

63人看过
有期徒刑
稀释排放的司法解释及其解释性

有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（一）未依法取得排污许可证排放水污染物的；（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；（四）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。长期股权稀释所谓长期股权稀释，是指单位股利的永久性下降。造成这种股权稀释的根本原因是购并溢价大于企业购并的协同效应。在这种情况下，即使购并协同效应完全得以实现，企业购并增值额依然不能弥补购并溢价，从而单位股利摊薄现象无法自动消失。《中华人民共和国刑法》第三百三十八条污染环境罪违反国家规定，排放、

2023-07-17

72人看过
毒品犯罪
涉及洗钱罪的法律问题及其量刑依据

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入，隐瞒其来源和性质；其量刑标准如下，有下列行为之一的，没收上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪量刑情节1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明

2023-07-10

164人看过

拆迁安置房
申请安置房的条件及其解释

申请安置房需要满足一定的条件。第一，申请者要求是危房困难户还有住房特困户。危房困难户要满足的条件：申请人必须具有辖区户口，年龄要满18周岁，还要符合一户一宅的条件。也就是一户只能拥有一处住房，在辖区内也不能有其他自有形式的房产。第二，现居住的房屋应该是申请人所有，而且权属关系要非常明确，不能出现产权纠纷。通常情况下，现居住的房屋应该要经过安全机构的鉴定，只有鉴定结果为D级时，才有部门确认的资格。第三，申请人必须要有本市的城区常住户口5年以上，军队转业人员不会受到限制。第四，申请人必须是无房住户还有住房困难户。无房住户一般是指没有享受过福利分房并且没有私房的家庭。住房困难户一般是指人均住房的建筑面积低于12平方米的家庭。第五，申请人必须是低收入家庭。家庭的人均一般是指可以支配的收入低于市政府上年度规定的居民家庭人均可支配收入的75％。大家在购买安置房的时候还是要注意一些问题，目前市面上挂牌的

2023-07-05

165人看过
优先购买权
民事案件中止规定及其解释

向股东发起通知，通知不答复，视为同意；不同意的股东应当购买转让股权，不购买的，视为同意转让。《公司法》第七十一条有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。在民事案件中止审理申请书在什么时候提交在民事案件中止审理申请书在法院没有判决之前都可以提出。如果发生民事纠纷，可以向人民法院提起诉讼，在诉讼过程中，如果有中止情形出现的，当事人

2023-07-04

235人看过