您的位置:法师兄 > 专业问答 > 洗钱罪的司法解释及认定标准

洗钱罪的司法解释及认定标准

2023-08-19 08:43

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

西藏在线咨询顾问团

2023-08-19回复

专业分析:

与洗钱罪有关的司法解释是《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该解释对《刑法》中有关洗钱罪的具体构成要件予以明确。 根据《刑法》的规定,洗钱罪是行为人为了为掩饰、隐瞒特定的上游犯罪的犯罪所得和收益,而提供资金账户,通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为的犯罪。

法律依据:

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质; 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

洗钱罪的司法解释为《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。根据《刑法》的规定,洗钱罪是行为人为了为掩饰、隐瞒特定的上游犯罪的犯罪所得和收益,而提供资金账户,通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为的犯罪。

张神兵律师

广东律参律师事务所

与洗钱罪有关的司法解释是《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该解释对《刑法》中有关洗钱罪的具体构成要件予以明确。 《刑法》的规定,洗钱罪是行为人为了为掩饰、隐瞒特定的上游犯罪的犯罪所得和收益,而提供资金账户,通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为的犯罪。

律师普法更多>>
  • 洗钱罪的司法解释及认定的标准
    洗钱罪的司法解释及认定的标准

    洗钱罪的司法解释是《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。洗钱罪的认定标准是:行为人实施了毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪,并提供资金帐户,将财产转换为现金的行为;行为人通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等,掩饰、隐瞒犯罪所得及其

    2020.03.07 147
  • 什么是洗钱罪的司法解释及认定标准
    什么是洗钱罪的司法解释及认定标准

    一、洗钱罪的司法解释: 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、提供资金账户的; 2、将财

    2022.12.02 202
  • 洗钱罪的司法解释
    洗钱罪的司法解释

    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过

    2021.08.30 128
专业问答更多>>
  • 抢劫罪的认定及司法解释

    最高人民法院《关于执行(中华人民共和国铁路法)中刑事罚则若干问题的解释》(1993.10.11法发〔1993〕28号) 《铁路法》第六十五条规定:在列车内抢劫旅客财物的,“依照刑法有关规定从重处罚”。

    2023-06-12 15,340
  • 怎么认定洗钱罪认定洗钱罪的标准是什么

    1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说: (1)提供资金帐户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的;

    2023-03-05 15,340
  • 洗钱罪的认定标准是什么怎样认定洗钱罪

    本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 本罪在客观方面表现为: 1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或

    2023-07-07 15,340
  • 洗钱犯罪司法解释的具体内容?

    (一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的; (二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的; (三)通过虚构交

    2023-03-31 15,340
法律短视频更多>>
  • 逃税罪法条及司法解释 01:41
    逃税罪法条及司法解释

    我国《刑法》规定了逃税罪的量刑标准: 1、如果纳税人通过欺骗、隐瞒手段,进行虚假纳税申报或者不申报,从而逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;如果数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的

    4,462 2022.04.12
  • 假冒专利罪法条及司法解释 01:12
    假冒专利罪法条及司法解释

    根据我国《刑法》规定:假冒他人专利,情节严重的,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。其中,“情节严重”指的是非法经营数额在二十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上,或者给专利权人造成直接经济损失五十万元以上等情形。 根据相

    1,482 2022.04.17
  • 洗钱罪定罪量刑标准是怎样的 00:59
    洗钱罪定罪量刑标准是怎样的

    洗钱罪定罪量刑标准是: 1、洗钱罪的定罪标准为 (1)提供资金账户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

    420 2023.02.18
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?