首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与到洗黑钱的操作中,马上就会进行冻结。
洗黑钱能判几年
“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并处其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)伪造货币集团的首要分子(二)伪造货币数额特别巨大的(三)有其他特别严重情节的。
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
-
卖币收到黑钱被拘留
89人看过
-
离婚彩礼钱退还:应该还是不应该?
488人看过
-
卖数字货币收到黑钱要坐牢吗
165人看过
-
他的培训费该不该退还
448人看过
-
我该不该退还他的押金
274人看过
-
彩礼何时应该退还,何时不应该退还
345人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
卖币收到黑钱必须退吗广西在线咨询 2021-12-23首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与到洗黑钱的操作中,马上就会进行冻结。
-
-
女方提出的退婚,但是所花的钱女方该不该退还青海在线咨询 2022-10-201,《婚姻法司法解释(二)》第十条规定:当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。适用前款第(二)、(三)项的规定,应当以双方离婚为条件。2,彩礼返还额度应根据当事人的请求,综合考虑双方共同生活的时间长短、给付方的经济状况以及过错责任等因素,根据公
-
-
收到货不满意退款卖家应该怎么解决湖南在线咨询 2022-03-16如果收到的商品出现少货(缺少配件、发票)、破损的问题,请第一时间联系卖家,确认是否是少发货物或者协商怎样解决破损问题。如果双方无法协商一致,可申请退款,后续可要求淘宝客服帮助介入处理。若交易已经结束买卖双方无法达成一致,卖家表示未少发或者不能为买家提供破损商品退换货服务,可以申请售后,请淘宝工作人员帮忙处理。