卖币收到的黑钱,该退还是不该退?
来源:互联网 时间: 2023-07-12 08:03:31 343 人看过

首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与到洗黑钱的操作中,马上就会进行冻结。

洗黑钱能判几年

“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并处其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)伪造货币集团的首要分子(二)伪造货币数额特别巨大的(三)有其他特别严重情节的。

第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月20日 07:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 合同租房没到期押金该不该退还
    一、合同租房没到期押金该不该退还合同租房没到期押金该不该退还要根据具体情况判断,首先要看双方是否有约定。有约定的从约定,没有约定的是需要退还的。押金是作为房租预付款处理的,如果不再使用房屋,则不需要支付租金,就需要退还押金。二、在我国如果房东不退押金应该怎么办在我国如果房东不退押金可以打110报警,具体的解决办法如下:1.协商解决。双方当事人在平等自愿的基础上,通过友好协商、互谅互让达成和解协议,进而解决纠纷。2.调解解决。在有关组织(如人民调解委员会)或中间人的主持下,在平等、自愿、合法的基础上分清是非、明确责任,并通过摆事实、讲道理,促使双方当事人自主达成协议,从而解决纠纷。3.诉讼解决。通过打官司解决,它指纠纷当事人一方依法向人民法院起诉,由法院依法审理,作出判决或裁定,通过当事人对生效裁判的自觉履行或人民法院的强制执行而解决纠纷。三、房东违约不退押金起诉能胜吗房东违约不退押金起诉一
    2023-04-25
    295人看过
  • 如果是离婚了彩礼钱该不该退
    要根据离婚的当事人双方的合意以及法定的情形来确定。一般情况,不予返还。但特殊情况的除外:(1)给付人为缔结婚姻,全家共同举债,致使家庭背负债务较多;(2)家庭成员没有固定收入;(3)家庭成员中重大疾病;(4)其他突发事件致使家庭生活困难;按照举证责任分配原则,给付人对自己生活困难的事由负有举证责任。一、彩礼的返还额度的认定(1)双方未办理结婚登记手续的,一般应当全额返还;(2)双方办理结婚登记手续但未共同生活的,一般应当全额返还;(3)根据给付人的困难程度,酌定返还额度;(4)根据结婚时间长短确定返还额度。结婚时间应以实际共同生活时间为标准。实际共同生活一年内提出离婚的,彩礼可在半数以上酌定返还额度;实际共同生活两年内提出离婚的,可在半数以上酌定返还额度;超过两年的一般不予返还。(5)根据导致感情破裂的过错责任确定返还额度。由于给付人的过错导致夫妻感情破裂的,一般不予返还。确系因为给付彩礼
    2023-03-03
    480人看过
  • 彩礼何时应该退还,何时不应该退还
    返还:(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。不予返还:(一)已经共同生活两年以上、生育子女或者所送彩礼确已用于共同生活,一方请求对方返还彩礼的,等等。哪些情形不予返还彩礼?1、已经登记结婚并同居生活的。这种情形下一般不予返还,无论是理论上、司法解释的规定上、司法实践上还是风俗习惯上,认识是一致的,本文不再赘述。2、男女双方未办理结婚登记手续而同居生活时间较长的,一般应当以两年以上。男女双方未办理结婚登记手续而同居生活两年以上。对该种情况确定不予返还,主要理由:首先,在当地广大农村地区,一贯将举行结婚仪式并共同生活视为男女结婚的标志。双方一旦结婚,就成为了一家人,婚约就自然的过渡到婚姻阶段,订立婚约的目的包括给付彩礼的目的都已经实现。接受彩礼的女方在人们的心目中,就由一个大姑娘变为了媳妇,其道德评价就会降低。根据习俗
    2023-07-04
    345人看过
  • 中途退学该不该退费
    生活中,常见的退费纠纷包括学校、培训机构、驾校等,共同点是:合同中约定,中途退学,学费一概不退。有的甚至是交了学费后根本没有学过,也不能得到退费。那么根据法律规定,这些机构应否退费?该如何维权呢?中途退学该不该退费需要看合同是否对此有所约定。因此,退费要具体分析,考虑学校是否已经投入了一定的人力和物力,以及退学行为是否会给学校带来损失等,按照公平原则确定退费的比例。有的地方物价局以及教育主管部门出台了相关的文件规范退费行为。《民法典》第六条规定,民事主体从事民事活动,应当遵循公平原则,合理确定各方的权利和义务。《民法典》第四百九十六条格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款
    2023-06-14
    304人看过
  • 合同没到期押金该不该退
    合同没到期押金一般是不应该退还的。合同没到期,那么合同中的权利义务依然是存在的,则押金还不需要退还,而押金的性质是一种担保,是对房屋内物品、以及房屋本身的担保,因此其退还要看合同的履行情况。所以合同未到期的情况下,权利义务关系依然存在,则押金不需要退还。一、合同到期后房东不退押金合法吗合同没到期房东不退押金的处理方式:合同中对押金退还有约定的按照约定执行,如果没有约定双方也无法达成一致意见的可以申请调解或者诉讼解决。需注意押金没有约定定金性质的,当事人主张定金权利的,人民法院不予支持。二、租房押一付二是什么意思押一付二就是押一个月的租金,同时付两个月的租金,押的一个月的租金就是押金,押金也就相当于是保证金,租客在租房的期间不可以随意破坏房屋里面的设备,如果在租房合同到期的时候对房屋里面的设备造成损坏或者是提前退房,那这个押金都是没有办法退还的。当租赁期满,而房屋内的设施也没有任何的损坏,那
    2023-03-04
    345人看过
  • 未婚先孕彩礼钱该不该退
    彩礼钱不退的法律规定有以下情形:1、已经登记结婚并同居生活的。2、男女双方未办理结婚登记手续而同居生活时间较长的,一般应当以两年以上。3、男女双方未办理结婚登记手续而同居生活期间生育子女的。4、男女双方未办理结婚登记手续而同居生活,所接受的彩礼确已用于共同生活的。5、在婚约存续期间,婚约当事人死亡的。一、和老婆离婚彩礼能退的回吗妻子离婚主动退了彩礼是可以的;符合以下情况的,可以退回彩礼:(一)男女双方还未到当地民政部门办理结婚登记手续的,这种情况下,男女双方本来不是法律意义上的夫妻。彩礼能要回来;(二)双方办理了结婚登记手续,但还未共同生活的,一方要求退还彩礼钱的,必须退还;(三)因一方婚前给付彩礼钱,而导致生活困难的,对方应当返还,生活困难必须达到无法维持当地最低的生活水平。离婚彩礼也有不能要回来的情况,主要包括以下这些情况:(一)已经登记结婚并同居生活的。这种情形下离婚后彩礼不需要归还
    2023-03-07
    125人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 卖币收到黑钱必须退吗
      广西在线咨询 2021-12-23
      首先就应该尽快报警,一旦报警之后,警方会冻结你的账户,不过冻结的时间并不确定,可能是3~5天,可能是三个月到5个月,此时所需要检测的就是洗黑钱,如果在你的账户中有来路不明的钱,警方会查到你的账户,甚至会觉得你的账户参与到洗黑钱的操作中,马上就会进行冻结。
    • 卖家收到货拒绝退款,还把货物退还,是否应该接收
      福建在线咨询 2022-10-31
      按约定履行。。。。。。不履行的可以打官司维权。。。。。。。。。。。
    • 卖家已经收到我的退货,可是也不退款我该怎么办
      上海在线咨询 2022-10-29
      如果你是网络平台申请官方介入就可以,如果是实际交易,搜集相关材料起诉对方
    • 卖数字货币收到黑钱要坐牢吗
      黑龙江在线咨询 2023-06-04
      卖数字货币收到黑钱,如果是明知道是黑钱的,可能构成洗钱罪,被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    • 订婚彩礼钱到底该不该退?
      青海在线咨询 2022-10-23
      最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二)第十条规定:当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。适用前款第(二)、(三)项的规定,应当以双方离婚为条件