朋友被骗洗钱了会坐牢吗
来源:互联网 时间: 2023-04-14 14:42:34 374 人看过

一、朋友被骗洗钱了会坐牢吗

洗钱可能会被判处年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役,并处罚金。具体量刑规定如下:

《刑法》

第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪相关的司法解释

《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(七)其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将《刑法》第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为《刑法》第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响《刑法》第一百九十一条规定的“明知”的认定。

第二条具有下列情形之一的,可以认定为《刑法》第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:

(一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

(二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

(三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

(四)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

(五)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

(六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

(七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成《刑法》第三百一十二条规定的犯罪,同时又构成《刑法》第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第四条《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。

上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯

罪的认定。

上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

本条所称“上游犯罪”,是指产生《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

第五条《刑法》第一百二十条之一规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

《刑法》第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

知道他人从事犯罪活动,协助他人进行财产转换或转让,或在没有正当理由的情况下通过非法手段协助转让财产等行为,可能会涉嫌洗钱罪,而一旦发现犯罪,公安机关,那么就有可能被法院判刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月11日 15:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 朋友诈骗罪坐牢能够探监吗
    诈骗罪判刑后的服刑期间亲属和监护人能够去探望。根据法律规定,罪犯在服刑期间,能够会见亲属、监护人,但不允许同朋友会见。在实践中,亲属会见时,要携带从村委会或居委会开具的与服刑人员关系的证明,并持本人的身份证,在规定的日期到监狱会见。一、每次探监可以去几个人每次探监可以去三个人。根据我国相关法律规定,探监一般一个月只能探视一次,每次不得超过半小时,一般建议都规定了具体的会见日期;会见的时候需要带上“会见卡”,会见卡只有服刑人员的亲属才有,但是服刑人员的朋友可以跟随其亲属一起去会见,有办案人员和看守干警在场监视。会见中,严禁谈论案情,不准使用暗语交谈,不准私下传递物品。违反规定不听制止的,应即责令停止会见。二、怎么证明人在监狱服刑罪犯亲属可通过通信会见等方式了解罪犯服刑的基本情况。根据法律规定,监狱是国家的刑罚执行机关,在服刑改造中,罪犯的人格不受侮辱,其人身安全不受侵犯。同时按规定还可以同亲
    2023-03-23
    134人看过
  • 朋友坐牢了可以去看他吗
    朋友坐牢了,作为朋友的身份的人是不能去监狱探视他的。根据相关法律法规规定,以朋友身份,是不能会见在监狱服刑罪犯的,法律规定罪犯在服刑期间,按照规定可以会见亲属、监护人。罪犯会见一般每月1次,每次半小时至一小时。宽管级罪犯以及其他有特殊情况的罪犯,监狱可以照顾增加会见的次数和延长会见的时间。一、判决后可以见面么判决后可以见面,罪犯在监狱服刑期间,可以会见亲属、监护人。罪犯在服刑期间可以与他人通信,但是来往信件应当经过监狱检查。监狱发现有碍罪犯改造内容的信件,可以扣留。罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件,不受检查。二、监狱探监的规定探监有如下规定,1.罪犯会见一般每月1次,每次半小时至一小时。2.宽管级罪犯以及其他有特殊情况的罪犯,监狱可以照顾增加会见的次数和延长会见的时间。3.需要会见的罪犯,在每月发信时提出会见的要求,中队干警随信寄发《会见通知书》,会见对象按照规定的日期前来监狱会见等
    2023-03-28
    349人看过
  • 银行卡被朋友拿去洗钱冻结了
    自己的银行卡被别人拿去洗黑钱,按照我国法律的相关规定,如果是别人拿去洗黑钱,自己属于完全不知情的情况的,需要提供自己不知情的确切证据,证明自己不知情,未进行参与。如果没有证据,应当立即进行报警。洗钱的步骤首先必须是以某种名义储存,然后透过一连串的交易或是转帐,进入合法名义之下,因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制,金融机关会将一定金额(通常由法律规定)以上的交易呈报主管机关,为了逃避监视,其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的帐户,这些帐户彼此互不相关,之后再透过汇款、开立支票等等方式转入犯罪者的名下由于每笔交易的金额不大,而且往往还透过跨国方式交易,甚至利用某些国家或地区可以开设保密帐户或公司之便,使查缉困难,另一种方式是利用假名设立数个公司,将犯罪所得透过这些公司虚假的交易例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司,最后转入犯罪者的名下,表面上看起来正当合法,实际上只是为
    2023-04-06
    69人看过
  • 能取保还会坐牢吗?我朋友打架被拘留了。
    你朋友的情况是要考虑能取保还会坐牢吗这个问题。取保候审是在刑事诉讼中,人民法院、人民检察院或公安机关责令符合法定条件的犯罪嫌疑人、刑事被告人提出保证人或者交纳保证金,保证随传随到的强制措施,期限最长不得超过十二个月。在取保候审期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于确有犯罪事实的,仍然要依法追究其刑事责任。朋友犯了包庇罪能取保候审吗包庇罪是指认识到自己包庇的人实施了《刑法》规定为犯罪的行为.或者虽然在实施窝藏,包庇行为的起初不知道是犯罪人,但在发现其实施了犯罪行为以后继续进行窝藏,包庇的,也成立本罪.。在这种情况下,作为违法犯罪工具(车),公安机关是有权决定暂扣,待事实侦查清楚以后可以决定没收。办理取保候审还是有可能性的。一、是否构成包庇罪包庇罪的构成要件是,行为人在主观上明知是犯罪的人而实施了包庇行为。即涉案人事先不知道相关的犯罪情况。在涉案人知道了相关情况后,如没有再为犯罪人提供任
    2023-08-10
    67人看过
  •  男朋友偷我钱,我能坐牢吗?
    会的,涉嫌盗窃罪。偷钱若达到1000元,将被定罪为盗窃罪,判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款。如未达到1000元,则将受到治安处罚。盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。会的,涉嫌盗窃罪。偷钱若达到1000元,将被定罪为盗窃罪,判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款。如未达到1000元,则将受到治安处罚。盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。 【 法 律 风 险 】 偷 偷 转 男 朋 友 的 钱 会 坐 牢 吗 ?你好,根据我国《刑法》第二百六十四条的规定,盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特
    2023-09-24
    299人看过
  • 朋友欠我钱但是坐牢了怎么办
    根据请《民事诉讼法》第二十二条:欠款人坐牢仍然可以起诉他。只是起诉地点要变,一般来说是要在被告所在地起诉,这种情况可以向自己所在地法院起诉。下列民事诉讼,由原告住所地人民法院管辖;原告住所地与经常居住地不一致的,由原告经常居住地人民法院管辖:(一)对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼;(二)对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼;(三)对被采取强制性教育措施的人提起的诉讼;(四)对被监禁的人提起的诉讼。《民事诉讼法》第23条因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第二十四条因保险合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。
    2023-04-15
    488人看过
  • 被男朋友骗钱了报警警察会受理吗?
    被男朋友骗了钱报警,警察会受理。根据法律规定,公安机关对报案应当及时受理,并进行登记。若公安机关经审查,构成诈骗罪的,会马上立案侦查;认为属于违反治安管理行为的,也会立即进行调查;认为不属于违法行为的,也会告知报案人,并说明理由。被骗一万报警警察会不会管在我国受害人被骗一万多报警管用,公安机关刑事侦察部门、网络安全保卫部门接到报案后,会积极开展侦查工作。诈骗罪就是以非法占有为目的以诈骗的方式进行获取非法利益的行为。构成诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《治安管理处罚法》第七十七条公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记。第七十八条公安机关受理报案、控告、举报、投案后,认为属于违反治安管理行为的,应当立即进行调查;认为不属于违反治安管理行为的,应当告知报案人、控告人
    2023-08-14
    497人看过
  • 不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗
    一、不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗1、被骗去洗黑钱要坐牢,洗黑钱抓住会判刑。但是法院量刑时会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。 2、洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
    2023-03-29
    82人看过
  • 被朋友骗了钱,如何应对?
    根据我国刑事诉讼法及其司法解释的相关规定,被害人被朋友骗了钱的,有权向公安机关、检察院或者法院报案或者控告。公安机关、检察院或者法院一般都会接受控告。对于对于不属于管辖范围的案件,仍会接受控告,并移送相应的主管机关进行处理,然后会通知报案人、控告人。控告人可以用书面提出,也可以口头提出。合同欺诈怎么报案一、合同欺诈怎么报案1、合同欺诈可以采用口头方式或者书面方式向公安机关、人民检察院或者人民法院报案。在遇到合同诈骗时可以提出民事诉讼,要求当事人给予赔偿。同时如果构成合同诈骗罪的,向公安机关进行报案,追究其刑事责任。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大
    2023-06-30
    127人看过
  • 朋友帮诈骗洗钱是什么罪
    帮助诈骗的犯罪分子洗钱的,会构成洗钱罪,要依据洗钱的数额量刑,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任
    2023-03-02
    338人看过
  • 帮朋友洗钱2万元会判刑吗
    洗钱两万元会判刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪是属于行为犯,只要是明知系犯罪所得及其收益而进行掩饰、隐瞒的,就会构成犯罪,所以洗钱2万是会判刑的。一、帮别人洗钱会判多久根据我国《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以
    2023-03-28
    348人看过
  • 朋友坐牢可以探监吗
    1、朋友身份能去探监。法律规定只有罪犯的亲属和监护人才能行使探监权。但在实践中,亲朋好友经监狱方同意也是可以和服刑人员见面的。需带地方公安机关出具的会见人与被会见人关系证明和本人身份证件,到监狱狱政部门办理会见证。2、罪犯收受物品和钱款,应当经监狱批准、检查。朋友坐牢了探监花钱吗探监不用交钱,只是有时间限制。如果遇到收费的情况,属于乱收费,是没有法律或行政法规依据的。个人私下要求交钱的可以向狱方反映情况,如果是狱方单位行为可以向省司法厅监狱管理局举报。《中华人民共和国监狱法》第四十七条罪犯在服刑期间可以与他人通信,但是来往信件应当经过监狱检查。监狱发现有碍罪犯改造内容的信件,可以扣留。罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件,不受检查。《中华人民共和国监狱法》第四十八条罪犯在监狱服刑期间,按照规定,可以会见亲属、监护人。《中华人民共和国监狱法》第四十七条罪犯在服刑期间可以与他人通信,但是来往
    2023-08-01
    312人看过
  • 被朋友骗了钱该怎么报案
    被朋友骗了钱可以直接拨打110电话或者到案发地的公安机关报警。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役;或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、微信代购被骗应如何报警微信代购被骗可以拨打报警电话,或者去当地公安机关报案。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。三、网络诈骗应该如何报网警遇到网络诈骗,应当及时固定相关证据,立即拨打110报警处理。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2023-03-29
    441人看过
  • 未成年洗钱会坐牢吗
    不会。如果不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。一、刑法中对洗钱罪是怎样解释的洗钱罪的解释:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、被别人帮帮忙洗钱了怎么办不知情的情况下帮助别人洗钱了要立即采取报警处理。若是不知情的情况下,一般是不会构成洗钱罪的,所以不会判刑。洗钱罪在主观上一定属于故意。洗钱,首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。明知洗钱行为是在为犯
    2023-03-31
    297人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 有没有朋友被骗洗钱
      辽宁在线咨询 2022-07-10
      1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 被朋友诈骗坐几年牢啊
      安徽在线咨询 2022-08-21
      根据《》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”: (1)诈骗集团
    • 被人洗钱受骗骗钱可能坐牢吗
      新疆在线咨询 2023-11-07
      被骗洗钱了不会坐牢。但是需要有证据能证明其是被骗取洗钱的,自己没有洗钱的故意。洗钱罪是指明知是毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动等犯罪的违法所得及其收益,还为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据等的行为。
    • 我被骗朋友办了分期手机然后不还会坐牢吗
      台湾在线咨询 2022-07-04
      手机分期长久不还的,另一方有权依法向人民法院提起民事诉讼,要求你还钱。民事裁判奏效后,仍拒不履行裁判义务的,另一方有权申请强制执行。若有本领还钱而拒不还钱的,可能牵涉刑事犯罪(拒不执行裁判罪)。
    • 骗钱洗钱罪洗钱要坐牢吗?
      香港在线咨询 2022-12-15
      会坐牢,刑期要看具体数额;如果较大,未遂,能够缓刑。诈骗未遂而数额巨大,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 刑法第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处