哪些情形属于集资诈骗罪的以非法占有为目的呢-法师兄

哪些情形属于集资诈骗罪的以非法占有为目的呢

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-09 09:12:53 206 人看过

以下情形属于集资诈骗罪的以非法占有为目的：

1、集资后携带集资款潜逃的；

2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

一、法院对高利贷是怎么解决

法院最高只支持年利率24%的利息，超过年利率24%的部分，法院不予支持。根据相关规定超过年利率36%部分的利息应当被认定无效。在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪；高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪；民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴。

二、自己被集资诈骗能报警么

自己被集资诈骗是可以报警的。

集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。

三、企业集资受法律保护吗

企业合法收取或募集的集资款是受法律保护的。企业内部集资作为民间借贷的一种形式，在中小企业普遍面临融资难、融资贵的大背景下，可以有效扩宽企业的融资渠道，有利于企业的生产经营，毕竟企业内部职工对企业的经营情况一般都比较了解。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多占有相关文章

占有
以非法占有为目的借钱能够构成诈骗罪吗

以非法占有为目的借钱能够构成诈骗罪，对于以非法占有为目的借钱的认定标准是：1、使用虚假的证件和财产证明去贷款并长时间未偿还贷款；2、以虚构的借款理由来借款并恶意躲避债务；3、存在隐瞒事实的手段；4、产生财产处分的事实。一、合法的借贷关系应满足哪些条件？(一)行为人具有相应的民事行为能力；(二)意思表示真实；(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。(四)出借人履行了借款义务。二、涉嫌诈骗罪将嫌疑人传唤到案后需要遵守哪些规定？1、保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。2、传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时。3、案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。4、不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。三、涉嫌诈骗罪哪些情节是从重处罚的依据？(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实

2023-06-21

132人看过
占有
可认定为具有非法占有为目的的七种典型情形有哪些

可认定为具有非法占有为目的的七种典型情形：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；(三)携带集资款逃匿的；(四)将集资款用于违法犯罪活动的；(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的。法律依据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；(三)

2023-06-03

458人看过
承诺
哪些行为属于非法集资行为，多少人以上算非法集资行为？

一、哪些行为属于非法集资行为下列行为属于非法集资行为：1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；2.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；3.利用民间会社形式进行非法集资；4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；5.以发行或变相发行彩票的形式集资；6.利用传销或秘密串联的形式非法集资；7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。二、多少人以上算非法集资行为？如果是个人，要30人以上才算非法集资行为，如果是单位，则要150人以上。非法集资：利用不法手段集资（如：高息，高回报等）。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的；单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济

2023-06-22

446人看过
占有
对非法集资中行为人非法占有目的的认定

以案说法——对非法集资中行为人非法占有目的的认定案例介绍：2013年10月14日，被告人吴某某让人垫资1000万元注册成立A公司，并担任法定代表人。公司经营范围是利用自有资产对外投资、投资咨询（不含证券、期货类）。同月16日，吴某某将注册资本1000万元转出公司账户。被告人吴某某成立A公司后，于2013年10月至2014年1月间，虚构A公司与恒丰银行等金融机构有战略合作伙伴关系，通过报纸广告、散发传单等方式向社会宣传，采用高额利息诱惑他人，以签订委托投资理财协议为名，向社会公众非法集资共计710万元。其间，被告人吴某某向被害人支付了“投资收益”共计12万余元。案发后，被告人吴某某未能说清集资歆的去向。上述集资款未被追回。案例分析：非法集资案中，非法吸收公众存款罪是基础罪名，集资诈骗罪是加重罪名，两者的区别主要在于是否具有非法占有的目的。以非法占有为目的是成立集资诈骗罪的法定要件，同时如何正

2023-04-30

478人看过

法律综合知识
刑法规定非法占有为目的情形有什么

非法占有为目的八种情形：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。《刑法》第一百八十三条保险公司的工作人员利用职务上的便利；故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

2024-05-17

65人看过
占有
以非法占有为目的的司法解释有哪些

目前法律暂无关于以非法占有为目内容的司法解释。占有首先是一个民事法律中的概念。占有就是对物的实际控制和掌握，是指主体对物基于占有的意思进行实际控制的事实或状态。刑法意义上的占有不同于民法意义上的占有。从民法意义上讲，占有是所有权的权能之一。所有权分为占有、使用、收益、处分四项权能，占有权是所有权的基础，没有占有权其他三项权能就无法实现。民法中的占有，按其取得方式不同又分为合法占有和非法占有。合法占有是指行为人通过法律规定的合法的形式对物进行掌握和控制。非法占有则是不合法占有或者说通过非法的途径实现占有。非法占有又分善意占有和恶意占有。善意占有是指占有人在占有时不知道或无须知道其占有财产是非法的。恶意占有是指占有人在占有时知道或者应当知道他对某项财产的占有是非法的。民法中的恶意占有和刑法中的非法占有有近似之处，但也不完全相同。刑法意义上的非法占有是通过实施犯罪的手段将物(财产)占有。也就是说

2023-05-05

470人看过
法律综合知识
非法占有集资诈骗罪怎么判

一、非法占有集资诈骗罪怎么判根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十二条明文规定，若有特定主体以非法占有所谋，采用诈骗手法实施非法集资行为，且资金总额达到一定数量级别的，将面临三年以上、七年以下有期徒刑并接受相应罚金处罚；如资金总额巨大或存在其它严重情节者，可能被判处七年以上有期徒刑直至无期，同时还需负担罚金刑罚及没收个人财产之责。此外，若类似案件由单位作为主体实施，则该单位将被处以罚金刑罚，而其直接负责的主管人员与其他直接责任人亦须按照前述法律条款接受相应处罚。具体裁决结果将依据案件的实际情况进行综合考量，其中涉及到非法集资的金额大小、是否存在其他严重情节、被告的犯罪动机和目的、犯罪手段、犯罪所造成的后果以及被告在审判过程中的悔罪态度等多方面因素。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其

2024-07-13

350人看过
法律综合知识
以非法占有为目的恶意集资多少够判刑

个人进行集资诈骗数额在10万元以上的，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的会被判刑。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。以非法占有为目的恶意集资多少够判刑？点击＃找律师＃，可以选择同城、领域、是否在线以及电话咨询服务！！私密咨询个人法律问题。快速解决你的困扰！专业律师：你的法律救星！你是否曾在法律困境中束手无策，无所适从？别担心！专长律师就是为了解救你而存在的！每个领域律师都拥有深厚的专业知识和丰富的实践经验，他们是解决你法律难题的强有力支持！无论是涉及什么样的问题，他们都能为你提供有力的法律帮助！对于他们来说，了解法律条

2023-12-11

69人看过

占有
诈骗非法占有为目的是什么意思

诈骗的非法占有为目的，是指行为人具有非法占有公私财物的目的行为人是否具有非法占有的目的，影响到是否构成诈骗。因此，行为人是否具有非法占有的目的，也常常是诈骗案件辩护的关键。在笔者办理的数起诈骗案件中，笔者均是抓住这个关键实现辩护成功，为当事人争取到无罪释放。行为人是否具有非法占有的目的，属于主观方面的内容，在司法实践中采用推定的方式来认定。最高人民法院2001年在长沙召开的全国法院审理金融案件工作座谈会上形成的会议纪要对金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定，此规定虽然是针对金融诈骗案件，实际上对于普通诈骗和合同诈骗也可以参照适用。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法

2023-05-03

77人看过
金融犯罪
如果以非法占用为目的的，欺骗个人的，构成诈骗罪。

根据我国〈刑法〉的相关规定：以非法占有为目的，使用伪造的产权证明作抵押，隐瞒事实真相，骗取他人财物，构成诈骗罪。又因为房产抵押贷款的数额不小，又符合诈骗罪中数额特别巨大的情节，司法实践中，很可能判处10年以上有期徒刑。该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。一、诈骗罪的量刑数额：关于诈骗罪犯罪数额(以人民币计算)认定标准，各地并不完全相同，基本的标准：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、刑法处罚的规定：1.犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3.数额特别巨大或者有其他特别

2023-04-05

468人看过
法律综合知识
以非法占有财产为目的杀人是哪些罪

非法侵占他人财物及谋害他人生命该分别判侵犯财产罪和故意杀人罪，具体该如何判，要根据当事人实际情况，由法院判决。《刑法》第二百三十二条故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-16

66人看过
有期徒刑
集资诈骗罪属于什么行为

集资诈骗罪属于金融诈骗罪，指以非法占有为目的，违反有关金融法律法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权且数额较大的行为。自然人犯此罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位是否属于集资诈骗罪单位可以构成集资诈骗罪。集资诈骗罪既可以由自然人构成，又能由单位构成。集资诈骗罪的单位犯罪，是单位本身的犯罪，而不是组成单位的各个成员之间的共同犯罪。单位实施集资诈骗犯罪，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。可以根据单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动来判断主体是否为单位，如单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模等。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年

2023-08-10

139人看过

有期徒刑
哪些行为属于非法占用国家资金罪？

贪污罪是指国家工作人员利用职权侵吞、贪污、骗取或以其他方法非法占有公共财物的行为。受委托管理、经营国有财产的人员利用职务上的便利非法占有国有财物,也构成贪污罪。非法使用国家资金构成了贪污罪。贪污罪是指国家工作人员利用自己的职权之便，侵吞、贪污、骗取或以其他方法非法占有公共财物的行为。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污罪论。非法占用国家资金罪如何认定？非法占用国家资金罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。根据《刑法》第272条，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者

2023-10-01

419人看过
管制
诈骗罪的严重情形有哪些属于特别严重的？

诈骗罪特别严重的情形包括以下内容：1、对不特定多数人实施诈骗且对社会危害较大的；2、诈骗数额特别巨大的；3、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人财产的；4、导致被害人死亡、精神障碍或者造成其他严重后果的；5、以救灾募捐名义实施诈骗的；6、诈骗救灾、抢险、防洪、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪不起诉或者免于处罚的情形有哪些？1、具有法定从宽处罚情节的2、一审宣判前全部退赃、退赔的3、没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的4、被害人谅解的5、其他情节轻微、危害不大的。诈骗近亲属的财

2023-07-08

478人看过