p2p非法吸收公众存款立案标准有哪些-法师兄

p2p非法吸收公众存款立案标准有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-25 15:30:56 332 人看过

现在P2P平台以非法吸收公众存款为罪名立案侦查的立案标准是：

(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。

(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的追究刑事责任。

如果立案不成功建议联系平台其他的投资人一起报案维权，在维权群中呼吁或者去贴吧发帖等；

让当地的投资人或者有条件赶过来的投资人一起去警局报案，达到一定人数和投资金额，证据也比较充分的话一般就可以立案成功了。立案成功后，再关注案件进展，等待通知办理资金清退。

非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
p2p公司非法吸收公众存款属于什么司法管辖

只要是能够被警察立案的平台，其立案收据就会非法吸收公众存款，个别情节严重的平台会以筹资欺诈立案。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。警察非法吸收公共存款立案调查是因为Ｐ2Ｐ平台本身存在融资问题。自我融资是指违反国家金融管理法规非法吸收公共存款，吸收公共存款，扰乱金融秩序的行为。投资时，必须保存投资的各种证据。例如，借款合同、项目介绍、转账记录、投资证明书、宣传广告等，发现平台有问题，首先在现场谈判，谈判不能立即通报，警察立案后，必须尽快将投资的证据资料交给公安局侦探大队，当面或邮寄，部分公安局的在线平台也可以提交通报资料。非法吸收公众存款罪属于什么犯罪类型我国《刑法》第一百七十六条规定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重

2023-08-18

496人看过
有期徒刑
山东梁某非法吸收公众存款案

2007年5月，人民银行济南分行反洗钱处收到浦发银行济南分行的报告，反映浦发银行济南分行营业厅近期每天均有大量客户新开银行卡，并向梁某的银行卡中通过无卡存款方式存款，存款金额均为万元的整倍数，从1万元到上百万元不等，涉嫌非法集资。人民银行济南分行立即成立调查组，依法对梁某的可疑交易活动进行现场调查。通过对浦发银行的现场调查发现，梁某于2007年3月19日在浦发银行天津浦泰支行开户，2007年5月10日至6月5日期间，累计存款243笔，金额达到1841.50万元，取款金额59笔，金额达1836.86万元，6月5日时其账户余额为4.6万元。除济南市外，还有天津、北京的异地存款人向该卡汇款，交易笔数、金额有不断扩大趋。在人民银行济南分行的密切配合下，公安机关先后辗转天津、昆明、山东德州等地，分别于2007年10月6日、10日将犯罪嫌疑人梁某、刘某抓获归案，两人对犯罪事实供认不讳。2007年11月

2023-04-24

167人看过
有期徒刑
立案规定：吸收公众存款罪

根据最高检与公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定，就非法吸收公众存款罪而言，个人非法吸收公众存款的数额达到200000元以上的，或者单位非法吸收公众存款在1000000元以上的公安机关应当依法予以立案追诉。如果数额无法确定的，个人非法吸收或变相吸收公众存款达30户以上的，单位实施前述行为达150户以上的，公安机关也可以以非法吸收公众存款罪立案追诉。吸收公众存款罪怎么量刑1、自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的数额巨大或者有其他严重情节：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的

2023-07-02

485人看过
管制
非法吸存罪立案标准

对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。一、非法吸收公众存款能保释吗我国没有保释的说法！我国有取保候审制度！在我国刑事诉讼中，取保候审的适用条件是：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。二

2023-04-01

486人看过

刑事犯罪
为什么如此多P2P公司都涉嫌非法吸收公众存款

随着互联网金融的兴起，而经常与互联网金融一起提到的非法吸收公众存款罪想必大家都听过，那么什么是非法吸收公众存款罪?如何界定合法或犯法?为什么如此多P2P公司都涉嫌非法吸收公众存款非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。所谓非法吸收公众存款包括两种情况：一是行为人不具有吸收公众存款的合法主体资格而吸收公众存款，如个人私设银行、钱庄。另一种是虽具有合法主体资格但采取非法的方法吸收公众存款。如有的商业银行以擅自提高利率或在存款时先支付利息的手段吸收公众存款。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属破坏社会主义市场经济秩序罪一类，它们侵犯的客体是国家的经济管理制度，客观方面表现为行为人实施了违反国家经济管理法规，破坏国家经济管理活动，危害国计民生，使国家经济遭受严重损害的行为。在主观方面绝大多数是由故意构成，个别由过失构成。我国金融管理秩序是由《商业银行法》确立

2023-05-05

420人看过
刑事责任能力
什么是非法吸收公众存款罪？非法吸收公众存款罪有什么构成特征?

一、什么是非法吸收公众存款罪?中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。?二、非法吸收公众存款罪的构成特征(一)非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。在市场经济条件下的社会经济生活中，金融交易主体之间形成复杂的金融关系，金融关系的有机整体就是金融秩序。(二)本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。所谓“公众”意即吸收存款对象的不特定性，指社会上大多数人。人包括自然人、法人，存款包括个人存款和机构存款，所以公众包括法人。且本罪只要求行为针对社会上大多数人，并不要求实际从社会上大多数人得到资金

2023-04-28

341人看过
法律综合知识
非法吸收公众存款具有怎样的立案追诉条件？

今天我们来谈一谈，非法吸收公众存款罪的立案标准。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，非法吸收或者变相吸收公众存款，有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上的；（四）造成不良社会影响或者其他严重后果的。与《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（二）》相比，这一司法解释的规定发生了变化。在之前的标准中，非法吸收公众存款的对象是30户和150户。我们把它改成了30

2023-08-07

475人看过
刑事责任年龄
公司就职个人能被立案非法吸收公众存款吗

公司就职个人只要符合条件是能被立案非法吸收公众存款的；根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，符合以下情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的；(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、非法吸收公众存款罪的处罚是怎么样的？《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并

2023-02-19

85人看过

有期徒刑
量刑标准解析：涉嫌非法吸收公众存款罪

我国的刑法对非法吸收公众存款罪的量刑标准作出了明确的规定。通常情况下，犯了该罪的犯罪分子不仅会被法院判三年以下有期徒刑或拘役，还会被单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的，那犯罪分子不仅会被法院判处三年以上十年以下有期徒刑，还会被处五万元以上五十万元以下罚金。涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准是什么一、涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准是什么1、涉嫌妨害传染病防治罪量刑标准，需要根据后果的严重程度来定。分别是：（1）引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；（2）后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百三十条【妨害传染病防治罪】违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑：（一）供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准

2023-07-01

61人看过
占有
集资诈骗罪标准是什么,非法吸收公众存款的立案标准是什么

一、集资诈骗罪立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。二、非法吸收公众存款罪立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众

2023-05-02

99人看过
经济犯罪
有关资产立案侦查,非法吸收公众存款如何处罚

近日，上海市公安局浦东分局发布通报显示，麦子金服运营主体上海麦子资产管理有限公司(简称“麦子资产”)因涉嫌非法吸收公众存款，已于2019年11月23日被立案侦查。根据通报，“麦子资产”所涉及的“麦子借款”、“白领贷”、“白领金库”、“麦芽分期”、“大房东”均系对外借款平台，涉及资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。即日起，上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。相关法律规定《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十一、集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定下列情形应该追究刑责：第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应

2023-06-03

68人看过
债权转让
非法吸收公众存款立案前进行债权转让有效吗

一、非法吸收公众存款立案前进行债权转让有效吗非法吸收公众存款刑事案件在立案前，债权人转让债权的，如果债权是非法吸收公众存款取得的，属于非法债权，债权转让无效。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效：(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第五百四十五条【债权转让】债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：(一)根据债权性质不得转让;(二)按照当事人约定不得转让;(三)依照法律规定不得转让。当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚

2023-04-26

275人看过

有期徒刑
什么情况下非法吸收公众存款可以被立案

非法吸收公众存款可以被立案的情况有：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。公司就职个人能被立案非法吸收公众存款吗公司就职个人只要符合条件是能被立案非法吸收公众存款的；根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，符合以下情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款

2023-07-31

186人看过
有期徒刑
公司非法吸收公众存款具体有哪些法律责任？

所谓非吸，全称是非法吸收公众存款，乃是刑法规定的一项罪名，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。也就是说，公司非法吸收公众存款的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究责任。如果虽为股东，但是不知道、没参与这个事情或者没有实际参与公司经营，不承担责任。公司人员监事要有哪些法律责任？一、公司监事的法律责任及义务：（1）检查公司财务。检查公司财务，主要是审核、查阅公司的财务会计报告和其他财务会计资料。（2）监督董事、高级管理人员履职情况及提出罢免建议。（3）要求董事、高级管理人员纠正

2023-07-24

178人看过