如何认定合同诈骗罪中的非法占有目的-法师兄

如何认定合同诈骗罪中的非法占有目的

来源：互联网时间： 2023-06-12 11:12:33 91 人看过

一、如何认定合同诈骗罪中的非法占有目的

1、合同诈骗罪中“非法占有目的”主要是指行为人违反法律规定或合同约定，主观上有将他人财产非法占为己有的意识。合同诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的情形。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

二、合同诈骗罪的立案标准

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多占有相关文章

占有
具有非法占有手段的集资诈骗罪如何认定

具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的：1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3.携带集资款逃匿的；4.将集资款用于违法犯罪活动的；5.抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；6.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；7.拒不交代资金去向，逃避返还资金的。一、私人包工头欠条欠条1、建议委托律师介入收集相关具有劳动关系及所欠工资的证据。这个是非常重要的，任何事情都需要证据。2、向人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门（如劳动监察部门）申请（申请最好以书面申请为好），要求相关部门依法责令欠薪单位限期整改并下达指令书、行政处理决定书等文书。最终还是不能收回工资就应当及时申请劳动仲裁，如有欠条可以直接向法院提起诉讼。3、如果符合以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有以下

2023-06-23

294人看过
占有
2021年版集资诈骗罪中"非法占有目"的认定标准是什么？

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资后未用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模不成比例导致集资款无法返还、肆意挥霍集资款导致集资款无法返还、携带集资款逃匿、将集资款用于违法犯罪活动、抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还资金、隐匿、销毁账目或搞假破产、假倒闭逃避返还资金、拒不交代资金去向逃避返还资金等情形之一出现时，可以认定为以非法占有为目的。以下情形之一出现时,可以将其认定为以非法占有为目的:1.集资后未用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模不成比例,导致集资款无法返还;2.肆意挥霍集资款,导致集资款无法返还;3.携带集资款逃匿;4.将集资款用于违法犯罪活动;5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金;6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金;7.拒不交代资金去向,逃避返还资金。集资款返还标准根据我国《公司法》和《非法集资行为治理条例》的规定

2023-12-07

374人看过
占有
合同诈骗罪的非法占有应包括非法占用

2000年7月，靳某与某机电设备有限公司签订了价款为12万元的低压电容器购销合同，双方约定靳某提货后即给付货款。但在靳某取得货物，并得到转卖货物的大部分货款后，仍未返还给某机电设备有限公司货款，而将转卖的货款用于抵债。在某机电公司的多次催要下，靳某一直以种种借口拖延。2002年10月某机电设备公司报案，公安机关以合同诈骗犯罪对犯罪嫌疑人靳某立案侦查，检察机关以合同诈骗罪提起公诉。庭审中被告人靳某辩称，与某机电设备公司是合同纠纷，有钱以后可以给付对方货款，同时辩称所卖货物款并未全部返回，自己无非法占有的目的。在此案中，靳某的行为能否认定为合同诈骗罪，存在不同意见。刑法第二百二十四条规定?熞苑欠ㄕ加形?目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，构成合同诈骗罪。在司法实践中如何理解和把握非法占有目的是认定合同诈骗罪的关键。理论通说认为刑法上的非法占有，不仅是指行为人以非法

2023-06-08

497人看过
占有
关于金融诈骗犯罪中非法占有的目的问题

金融诈骗犯罪是否都要求行为人具有非法占有的目的，讨论中有两种意见。一种意见认为，金融诈骗犯罪侵犯的客体不仅是公私财产所有权，而且还侵犯金融管理秩序。因此，不能用普通诈骗犯罪的主观特征来套金融诈骗犯罪的主观特征。对于刑法明确规定以非法占有为目的的，应当以此为要件；没有明确规定的，就不要求行为人具有非法占有的目的。但绝大多数人认为，既然是诈骗，行为人当然具有非法占有的目的。不论是金融诈骗罪，还是普通诈骗罪，都是目的犯。只是刑法在立法技术上，对一些明显具有非法占有为目的的犯罪，没有写明以非法占有为目的。但是，应当看到，金融诈骗犯罪与普通诈骗犯罪中的主观目的是有所不同的。金融诈骗犯罪客观表现上有别于普通诈骗罪，主要表现为将资金的非法处置和滥用。主观目的既可以是实际占有，也可以是骗用或者获取其他不法经济利益。因此，对具有特定情形的行为，应当推定行为人具有非法占有的目的。这些特定情形可概括为：（1）以

2023-08-12

424人看过

占有
对诈骗罪的非法占有该怎么认定?

行为人是否具有非法占有的目的，影响到是否构成诈骗。因此，行为人是否具有非法占有的目的，也常常是诈骗案件辩护的关键。在笔者办理的数起诈骗案件中，笔者均是抓住这个关键实现辩护成功，为当事人争取到无罪释放。行为人是否具有非法占有的目的，属于主观方面的内容，在司法实践中采用推定的方式来认定。最高人民法院2001年在长沙召开的全国法院审理金融案件工作座谈会上形成的会议纪要对金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定，此规定虽然是针对金融诈骗案件，实际上对于普通诈骗和合同诈骗也可以参照适用。上述纪要规定：根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，

2023-06-23

185人看过
占有
诈骗罪中非法占有的法律分析

根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：1、明知没有归还能力而大量骗取资金的；2、非法获取资金后逃跑的；3、肆意挥霍骗取资金的；4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。论诈骗罪非法占有故意的认定所谓诈骗罪是指以非法占有为目的，采取以隐瞒真相、虚构事实等方式骗取他人财产，数额较大或情节严重的行为。由上述可见，诈骗罪具有以下两个构成要件，1、主观上具有非法占有的故意，2、客观上采取以隐瞒真相、虚构事实等手段骗取他人财产的行为。在司法实践中，诈骗罪的客观要件，认定比较容易。但被告人是否存在非法占有的故意属于被告人的主观心理状态范筹，异常听见像，被告人到底其怎么想的，

2023-07-05

260人看过
占有
合同诈骗罪主观方面是否必须具有非法占有的目的

根据我国刑法理论，主观上的犯罪目的只存在于直接故意之中。只有具有非法占有的目的，才可能构成合同诈骗罪。目的要件是构成该罪的必要条件。本罪追求犯罪目的的实现，正是希望性故意(直接故意)固有的基本特征。《刑法》第224条规定，构成合同诈骗罪，必须具有“非法占有为目的”。可见，合同诈骗罪在主观方面必须是出于反映了合同诈骗罪犯罪分子的真实意图，是否具有非法占有目的是关系罪与非罪、合同诈骗罪与经济合同纠纷相区别的一个重要界限。为实现非法占有他人财物的目的，行为人必然对他人财产所有权受到损害的犯罪结果持积极追求的态度。换言之，行为人明知自己的诈骗行为会发生危害对方当事人财物的结果，却希望这一结果发生。显然，这种在意志态度上表现出来的行为人的希望，就是我国刑法理论上所说的直接故意。因此，合同诈骗罪的故意不包括间接故意。上述有的认为合同诈骗罪的故意包括间接故意的同志所谓的间接故意的情形，实质上仍属直接故意

2023-06-05

314人看过
占有
什么是金融诈骗中“非法占有目的”推定规则？

在金融诈骗犯罪的追诉中，非法占有目的作为行为人的心理活动，无疑是认定最为困难的要素，只能根据主客观相统一原则，通过外化行为表现予以推定，但在司法实践中，对此推定存在不同认识，需要进一步探讨完善。现行非法占有目的司法推定的适用标准非法占有目的有排除和利用双重含义。刑法上的非法占有目的，系永久性占有，由排他支配、利用取得的财物双重意思构成。行为人通过欺诈手段取得钱款行为已将排除意思体现得淋漓尽致，所以何为利用的意思往往是评价非法占有目的概念的关键点。如挪用公款和贪污，挪用是非法占有资金的使用权；贪污是非法占有资金的所有权且没有归还的行为。实践中常常使用据为己有来说明非法占有，以所有权为依据，永久性占有非法获取的资金，自然也不期待行为人有归还的意图。非法占有目的产生时间分为事前、事中和事后。司法实践中，行为人意图非法占有他人财物的决意之时间点多在事前，如明知无归还贷款能力而意图占有。事中非法占有

2023-03-09

225人看过

占有
集资诈骗罪中“具有非法占有目的”的情况指的是哪些

使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。一、处置企业债务职工集资款可以有限吗这要看具体情况，如果该集体款属于企业向职工的借款，则职工应当去申报债权，如果该集体款以职工股的形式，则无权要求返还。企业债务职工集资款是可以用于企业偿还债务上，但是企业不能够强迫职工集资，必须要是职工自愿集资来帮助企业度过难关。二、网络集资诈骗多久判刑以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的

2023-04-04

172人看过
占有
诈骗非法占有为目的6种情形

根据司法实践，对行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。一、非法占有为目的八种情形非法占有为目的八种情形：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财

2023-03-29

275人看过
占有
对非法集资中行为人非法占有目的的认定

以案说法——对非法集资中行为人非法占有目的的认定案例介绍：2013年10月14日，被告人吴某某让人垫资1000万元注册成立A公司，并担任法定代表人。公司经营范围是利用自有资产对外投资、投资咨询（不含证券、期货类）。同月16日，吴某某将注册资本1000万元转出公司账户。被告人吴某某成立A公司后，于2013年10月至2014年1月间，虚构A公司与恒丰银行等金融机构有战略合作伙伴关系，通过报纸广告、散发传单等方式向社会宣传，采用高额利息诱惑他人，以签订委托投资理财协议为名，向社会公众非法集资共计710万元。其间，被告人吴某某向被害人支付了“投资收益”共计12万余元。案发后，被告人吴某某未能说清集资歆的去向。上述集资款未被追回。案例分析：非法集资案中，非法吸收公众存款罪是基础罪名，集资诈骗罪是加重罪名，两者的区别主要在于是否具有非法占有的目的。以非法占有为目的是成立集资诈骗罪的法定要件，同时如何正

2023-04-30

478人看过
占有
“非法占有为目的”在金融诈骗罪构成要件中的地位

近年来，随着改革开放的不断深入和社会注意市场经济体制的逐步建立，发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加，其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一，其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序，直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动，已成为世界各国的共识。由于我国刑法规定较为原则和概括，目前又无具体而详尽的司法解释，但在实践中此类犯罪的认定和处理上常发生困难和疑惑。特别在犯罪目的的认识上存在较大的分歧，从而影响到对这类犯罪的惩处。本文拟对以非法占有为目的在金融诈骗罪构成要件中的地位作一浅析。我国刑法分则第三章第五节金融诈骗罪共包括8个具体金融诈骗犯罪，只有第192条的集资诈骗罪和第193条的贷款诈骗罪分别规定了以非法占有为目的为该两罪的构成要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪

2023-06-08

99人看过

占有
贷款诈骗罪的非法占有目的与怎么理解

贷款诈骗罪的非法占有目的的理解：1、非法占有实际上就是非法所有、不法所有之意。2、非法占有目的不排斥毁坏、隐匿故意。3、非法占有目的包括非法转为已有和非法转为第三者所有。4、非法占有目的的最本质特征是主观上的不打算归还。贷款诈骗罪非法占有为目的的认定1、（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的。（2）非法获取资金后逃跑的。（3）肆意挥霍骗取资金的。（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的。（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的。（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的。（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并

2023-08-03

291人看过
占有
敲诈勒索罪的非法占有的认定

非法占有目的是敲诈勒索犯罪构成的主观要件之一，但在某些维权纠纷引发的敲诈勒索犯罪案件中；行为人主观上是否具有，以及在多大程度上具有非法占有的目的，直接关系到行为人的定罪与量刑。认定非法占有目的分为两个部分，只有二者结合，才能认定具有敲诈勒索罪的非法占有目的。1、索要是否具有合法依据。非法占有，是指没有合法依据占有他人财物。行为人非法侵占不属于自己的财物，即为非法占有。该种占有是否有合法依据？判断的关键是行为人索要财产是否具有合法依据。2、索要的内容和数额。事出有因的勒索犯罪案件，行为人经常依据某种理由向人强行索取财物，在有相对明确的衡量数额的情况中，如果行为人索取的数额没有大幅度超过相对明确的衡量数额，司法实践中不会认定具有非法占有的目的；在没有相对的衡量数额的情况中，如果索要不具有合法依据，司法实践中会认定为具有非法占有的目的，如果索要有合法依据，再根据索取的内容和数额是否合理来判定。非

2023-07-23

207人看过