对公账户被骗去洗钱来怎么办-法师兄

对公账户被骗去洗钱来怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 18:54:03 265 人看过

一、对公账户被骗去洗钱来怎么办

在察觉到自己的账户可能正在用于洗钱活动时，应立即停止相关行为，以防银行的后台大数据系统进行精准筛选。

在这种情况下，银行有义务将其视为可疑交易向反洗钱监测中心汇报。

而后，反洗钱监测中心会对这些信息进行深入细致的分析甄别，一旦确认存在洗钱迹象，那么此动作便已然构成犯罪。

《反洗钱法》第七条

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行碰液政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

二、被人骗着洗钱了，做笔录没交代完全会怎么样

制作笔录作为调查取证过程中至关重要的一环，却也可能因表述不当或刻意隐瞒真实情况而招致严重的法律责任和后果。

对于那些并非涉嫌违法犯罪的人员，如若在笔录记录中未坦诚回答问题，将会面临至少五天至十天不等的行政拘留，同时还需承担起二百元至五百元不等的罚款。

对于已经被认定为犯罪嫌疑人的人士而言，倘若其故意提供虚假信息或者误导性陈述，无疑将进一步加剧其所应承受的刑事惩罚力度。

在接受笔录询问的过程中，我们应当秉持诚实守信的原则，积极配合相关部门的调查取证工作，以确保公正、准确地还原事实真相。

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