如何应对公司账户遭受诈骗并被用于洗钱的情况？
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当意识到自己的账户可能被用于洗钱活动时,应立即停止相关行为,防止银行的后台大数据系统进行精准筛选。在这种情况下,银行有责任将其视为可疑交易并向反洗钱监测中心报告。然后,反洗钱监测中心会对这些信息进行深入细致的分析甄别。如果确认存在洗钱迹象,那么这些行为就构成了犯罪。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第七条,任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行碰液政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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涉及到受欺诈开设公司银行账户并参与洗钱活动是否触犯法律的问题，实际上是根据具体情况而定的。若您在毫不知情的前提下，被他人恶意欺骗进而开具了公司银行账户，通常这种情况并不构成犯罪，也无需承担刑事责任。 如若您同意将自己的公司银行账户提供给他人用于洗钱活动，那么您的行为便有可能被视为涉嫌协助网络犯罪活动罪，从而需承担相应的法律责任。 假设您在受骗过程中开设了公司银行账户，但并未授权他人使用，同时受骗金额相对较小，尚未达到立案标准，那么您有权向法院提起诉讼，请求对方归还您的财产。
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