一、拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果
1、拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任。洗钱行为具有严重的社会危害性,不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
1、侵犯的是复杂客体;
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
3、主体是一般主体,单位也可以构成洗钱罪;
4、主观方面表现为直接故意。
银行卡被异地公安冻结不去处理有什么后果
银行卡被异地公安冻结不去处理一般没什么问题。
银行查询不到开通的时间,没有特殊情况,一般会冻结半年就解封,只有耐心的等待了,等法院处理好才能得到使用。
异地公安局解冻账户步骤如下:
1、在银行工作日,用卡人将二代身份证、储蓄卡送到营业网点;
2、取得储蓄卡解冻申请表格,填写;随后银行柜台工作员会帮助办理流程,确定冻结缘故;
3、工作员确定冻结缘故是不是已经解决彻底;
4、明确用卡人处理冻结缘故后,消除冻结,解冻进行。
法律依据:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条
人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
-
帮别人办银行卡洗黑钱不知情
412人看过
-
银行卡被骗走洗黑钱,本人有什么责任,洗黑钱怎么量刑
253人看过
-
借给别人银行卡洗钱300万判什么刑
201人看过
-
给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
385人看过
-
银行卡黑钱怎么洗白
380人看过
-
银行卡给朋友用了洗黑钱判刑
203人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
别人用我银行卡洗黑钱谁的责任吉林省在线咨询 2022-05-11视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收
-
信用卡被别人拿去洗黑钱是什么罪辽宁在线咨询 2022-02-02涉嫌信用卡诈骗罪,建议及时报案处理。使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)
-
银行卡借给别人了然后他拿去洗钱了我会如何样海南在线咨询 2024-08-27【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: 你应该报警
-
-
拿2000块钱家人给洗黑钱山西在线咨询 2022-07-09帮人洗黑钱几千万处五年以上十年以下有期徒刑;依据刑法: 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、掩瞒其来源和性质,有下列做法之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年