拿的别人的去银行办银行卡被识破有什么后果？
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这种情况一般不构成洗钱罪。本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。银行卡丢失，被拿去洗钱，明显不属于该类情形。
拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪。行为人犯洗钱罪既遂的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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自己的银行卡被别人拿去洗黑钱怎么办按照我国法律的相关规定，如果是别人拿去洗黑钱，自己属于完全不知情的情况的，需要提供自己不知情的确切证据，证明自己不知情，未进行参与。如果没有证据，应当立即进行报警。
2020.02.11 780 -
银行卡被别人拿去赌博收钱以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。如不知情，则不需要负法律责任。
2020.07.09 366
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银行卡被别人拿去诈骗
请问受害人的金额起诉与按扣押的银行卡流水追加起诉金额两者相差多少，您是属于哪一方，您具体是想？ 由于你提供的信息太少，很多关键信息无法确认。（白天来电）这边会根据情况帮助您妥善处理，避免您造成更大的损
2022-01-21 15,340 -
银行卡被别人拿去贷款怎么办
律师已了解你的基本情况，对你提出的问题，在查阅相关法律法规后经仔细研究，现回复如下： 一、该笔款项能否取出，须看该笔款项是否属于你的财产。如果该储蓄卡是你本人办理，钱也是你存的，则可以取出；如果是他人
2022-02-02 15,340 -
银行卡丢了被别人拿去怎么办
除非有关部门内部出败类，与捡到你复印件的人配合，你的风险才有．按规定，银行信用卡办理要有原件核对的，现今出了事情的就是银行里有些人搞的鬼，最后是银行自己内部处理掉的多．你有这么多顾虑，以后在复印件上要
2022-05-03 15,340 -
银行卡被别人拿去怎么要钱
现在的问题你如何证明里面的钱就是你的,因为身份证是你的好友,不知当时办理手续是谁签字的,如果是你好友签字的,那可能就说不清楚了.我觉得比较麻烦.如果确认字是你签的,可以与银行交涉一下,以确认里面的钱就
2022-05-03 15,340
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01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期
5,665 2022.05.11 -
00:58
借别人银行卡转账违法吗借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡
12,056 2022.05.11 -
00:52
银行卡借给别人用违法吗银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人
6,288 2022.05.11
