洗钱罪认定情形不包括哪些-法师兄

洗钱罪认定情形不包括哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-26 19:14:36 305 人看过

该行为人已经洞察到自己正参与着毒品犯罪活动、黑社会性质的团伙组织等类型的非法行为，并且对罪行所获得的收益及其来源具有清晰的认知。

然而，为了掩盖自己的犯罪事实以及这些收益的真实来源和性质，他选择了提供资金账户的方式，或者采取其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这种行为被视为洗钱罪的一种表现形式。

根据相关法律规定，对于此类行为的量刑标准为：判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；如果情节较为严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪争取不起诉的情形有哪些

一、洗钱罪争取不起诉的情形有哪些在洗钱罪案中，检察机关考虑作出不起诉决定的典型情况主要有以下几种：首先是因案件相关事实细节不够清晰明确，提供的证据呈现不足以证明犯罪嫌疑人已构成犯罪；其次，如果犯罪嫌疑人能够积极主动地退还赃款并对受害方进行相应的经济补偿，且其行为所造成的社会危害程度相对较轻，那么也可以作为不起诉的参考因素之一；最后，若在侦查过程中出现了程序性的瑕疵或错误，例如侦查手段不合法，可能会对公正审判产生潜在影响，此时检察机关亦可根据实际情况考虑不予起诉。然而需要特别强调的是，最终是否做出不起诉决定仍需由检察机关依据具体案情进行综合评估和判断。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条：＂犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十五条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉的决定。对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉的决定。＂二、洗钱罪争

2024-07-09

345人看过
法律综合知识
洗钱罪特殊的认定情形有几种

一、洗钱罪特殊的认定情形有几种对于洗钱罪的特殊认定情况，主要包括以下几种具体表现形式：首先，在明知自身所涉及的行为是上游犯罪所得及其产生的收益的情况下，仍然提供相应的资金账户或者协助非法转移这部分财产的实际来源及性质特征。其次，当得知相关行为属于犯罪所得时，主动参与并实施跨境转移这笔财产或其所属的资产，这也是洗钱罪明确规定的情况之一。第三种情况则是为恐怖活动组织或恐怖活动人员进行洗钱活动，这种做法无疑会加剧法定刑罚程度。最后，采取虚假交易、虚设债权债务等手段来掩盖、隐瞒犯罪所得的真实来源和性质，同样构成洗钱罪的认定标准。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处

2024-07-22

442人看过
毒品犯罪
洗钱罪属于刑法的哪些情形

我国刑法规定了洗钱罪，洗钱罪的量刑如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有刑法规定的情形的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪是否属于行为罪洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外

2023-07-21

217人看过
法律综合知识
洗钱罪的改变包括哪些方面

一、洗钱罪的改变包括哪些方面若涉及洗钱罪行，将面临如下法律制裁：凡存在下述任一行为者，其非法收益以及这些收益所衍生出来的物质，均会被依法没收。此外，参与人还需承担相应刑事责任，即可能被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还要缴纳金额不等的罚金。如情节特别严重者，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并且依法承担与洗钱金额相关的罚金。具体包括但不限于以下几种情况：1．提供资金账户给他人使用；2．协助将财产转化为现金或金融票据；3．通过转账或其他结算方式协助资金转移；4．协助将资金汇往境外；5．采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有规定行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

2024-07-12

468人看过

毒品犯罪
七宗反洗钱罪包括哪些内容？

这段内容描述了针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的没收措施和处罚。这些犯罪行为的所得及其产生的收益将被没收，并处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。这些犯罪行为包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七宗罪将被如何处罚？根据我国《刑法》第三百四十七条，毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七宗罪将被处以刑罚。其中，毒品犯罪包括走私、贩卖、运

2023-09-06

479人看过
法律综合知识
常见的洗钱方式包括哪些法律如何认定

洗钱行为的主要手段包括：提供或设立资金账户，以便进行非法交易活动；将个人或企业的财富转化为现金、金融票据以及有价证券等易于流通的形式；利用转账或者其他支付结算方式，将非法资金进行转移；跨越国界进行资产转移；以及采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2024-04-30

224人看过
法定继承
法定继承包括哪些情形？

法定继承的适用情形：被继承人生前未立遗嘱、遗赠，或虽立遗嘱、遗赠，但只处分了部分遗产，或所立遗嘱、遗赠无效或部分无效的；被继承人生前未与他人订立遗赠扶养协议，或虽订立遗赠扶养协议，但只处分了部分遗产，或遗产已失去法律效力的；遗嘱继承人丧失继承权或受遗赠人丧失遗赠受领权的。根据2021年实施的《民法典》第一千一百五十四条的规定，有下列情形之一的，遗产中的有关部分按照法定继承办理：（一）遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠；（二）遗嘱继承人丧失继承权或者受遗赠人丧失受遗赠权；（三）遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡或者终止；（四）遗嘱无效部分所涉及的遗产；（五）遗嘱未处分的遗产。法定继承比例多分的情形有哪些一般情况下，同一顺序的各继承人均等分配遗产特殊情况下同一顺序各继承人可不均等分配遗产，这些特殊情况是指：（1）对生活有特殊困难和缺乏劳动能力的继承人，在分配遗产时应当予以照顾，可以多分。

2023-07-25

331人看过
刑事责任能力
洗钱罪情节严重的情形有哪些？洗钱罪的违法构成要件有哪些？

一、洗钱罪情节严重的情形有哪些？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：1、洗钱数额在50万元以上的；2、多次实施洗钱活动的；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情形。二、洗钱罪的违法构成要件1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为。本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：

2023-04-05

143人看过

共同犯罪
立功包括哪些情形,共同犯罪如何认定立功

1.一是犯罪分子揭发他人的犯罪行为，并经查证属实的。二是犯罪分子提供重要线索，使侦查机关从而得以侦破其他案件的。2.被告人在公安机关抓获同案犯过程中确实起到协助作用的，例如，经被告人现场指认、辨认抓获了同案犯；被告人带领公安人员抓获了同案犯；被告人提供了不为有关机关掌握或者有关机关按照正常工作程序无法掌握的同案犯藏匿的线索，有关机关据此抓获了同案犯；被告人交代了与同案犯的联系方式，又按要求与对方联络，积极协助公安机关抓获了同案犯等，属于协助司法机关抓获同案犯，应认定为立功。一、犯罪人员立功有哪些方式？犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。所以说立功表现为以下两种情形：（1）揭发他人的犯罪行为。犯罪人之间往往互相了解各自的犯罪行为，犯罪人在归案以后，不仅交代自己的罪行，而且揭发检举他人的犯罪行为，因此是一种立功表现。（2）提供重要线索，指犯罪人提供未被司法机关掌握的各种犯罪线索

2023-02-19

138人看过
洗钱犯罪
构成洗钱罪的主要情形有哪些

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱

2023-08-05

367人看过
法律综合知识
洗钱罪赃款处理方法包括哪些

关于洗钱罪涉及的赃款事宜，依照法律规定通常需要被依法追缴。在追缴之后，将会依据案情的具体状况进行相应的处置。有可能将涉案的赃款归还给那些合法的受害者以作为对他们所受损失的经济补偿；亦或是对赃款予以没收并上交至国家财政机关或相关机构，以为国库资源贡献深远之力。总而言之，对于这些赃款的处理方式，其基本原则在于恢复因犯罪活动而受到损害的社会经济秩序，从而更加有效地维护公平与正义。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

2024-08-03

285人看过
洗钱犯罪
洗钱犯罪有哪几种情形

一、洗钱犯罪有哪几种情形1、洗钱犯罪的情形，具体如下：（1）提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（4）协助将资金汇往境外；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转

2023-08-11

121人看过

法律综合知识
洗钱罪都包括哪些内容和行为

在洗钱罪中，主要涉及到以下几种典型行为：首先，提供资金账户给他人使用；其次，将财产转化为现金、金融票据或有价证券的形式；第三，通过银行转账或其它支付结算手段来转移资金；第四，跨越国界进行资产转移；最后，采取其他各种途径去掩盖或隐藏犯得利及其收益的真正来源和性质。具体来说，洗钱罪是为了掩盖或隐瞒贩卖毒品犯罪、黑社会团伙犯罪、恐怖活动犯罪等行为所获得的收益以及其真实来源和性质，而采取提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式，或者通过银行转账或其它支付结算手段来转移资金，或者跨越国界进行资产转移，或者采用其他各种途径去掩盖或隐藏犯得利及其收益的真实来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯

2024-05-12

289人看过
洗钱行为
参与洗钱行为包括哪些?

1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收入藏匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中

2023-06-23

461人看过