诈骗洗钱过程中，如何判断自己是否为受害者？-法师兄

诈骗洗钱过程中，如何判断自己是否为受害者？

来源：互联网时间： 2023-07-17 22:30:57 93 人看过

如在不知情的情况下，一般来说不构成犯罪。但知情与否，不以其个人口述，而是以正常成年人的生活常识判断。如该公司从事的是正常的合法的业务，那在完成工作的前提下，那肯定不构成犯罪。公安机关对于被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。

在不知情的情况下参与了赌博违法吗

可能会违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，在认定赌博犯罪时，行为人主观上以营利为目的，客观上具有聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为，两项条件必须同时具备。对于虽然多次参加赌博，但不是以此作为生活或者挥霍的主要来源的，或者行为人虽然提供场所、赌具等，但未从中渔利的，一般不应作犯罪处理，可以依法给予治安处罚。

《中华人民共和国刑法》

第十六条行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。

第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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