违法问题：中介做假流水-法师兄

违法问题：中介做假流水

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-05 18:01:41 418 人看过

中介做假流水你不知情的话是不违法的，如果是知情的，涉嫌洗钱行为，以洗钱罪论处，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

房产中介买业主电话违法吗

违法。中介机构无证经营。这种机构大多无固定场所，发生问题就转移，使消费者无法投诉，所以消费者应首先看有无房地产中介服务资质证书。中介方为了促成交易，进行隐瞒将会损害买方的利益，建议买方在购买之前，要仔细考察上述问题。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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如何做中介违法操作

1、如何处理中介机构违规经营的问题，可以到当地工商局投诉，也可以拨打12315找消费者协会投诉。你也可以选择仲裁或诉讼。中介机构可能的非法经营情况如下：1。中介公司为了追求高额利润，违规与买卖双方签订所谓的“买卖合同”，隐瞒真实房价信息，并试图通过直接交易赚取差价。中介公司急于促成交易，在买卖合同中填写房价，对购房者隐瞒真实房价信息。3。中介公司违规收费，或者要求收取未约定的费用。主要表现为中介公司超出政府定价向当事人收取中介费，或从当事人以各种名义支付的房款中扣除中介费以外的其他费用，引发纠纷。4一些中介公司提供的格式合同中存在“霸王条款”，以合同的形式免除了自己的责任，限制了委托人的合同自由，从而引发纠纷。以上纠纷并不是二手房买卖双方想要出现的，所以在选择中介时一定要慎重。如果真的不幸遇到这样的纠纷，鉴于中介机构比二手房买卖双方拥有更多的社会资源和更强大的实力，此时寻求律师的帮助是非常

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中介租房合同水漏问题严重，能否依法解决？

承租的房屋出现漏水后，承租人可以要求出租人进行修缮，如果修缮后不影响使用的，不能解除合同，如果不修缮的，承租人可以解除合同。租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。租的房子漏水能不能退房的法律依据《民法典》第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。第七百一十二条出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。第七百一十三条第一款承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。《中华人民共和国民法典》第七百一十二条出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。第七百一十三条承租人在租赁物需要维修

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假币交易和流通中的法律问题

根据我国《刑法》的规定,出售、购买和运输假币罪的犯罪构成要件包括:犯罪的主体是一般主体;主观方面通常是故意;犯罪所侵害的客体是国家金融管理秩序和货币管理制度;犯罪所涉及的行为是出售、购买或运输伪造的货币。这些要件都满足时,才能被定罪处罚。根据我国《刑法》的规定，出售、购买和运输假币罪的犯罪构成要件包括：犯罪的主体是一般主体；主观方面通常是故意；犯罪所侵害的客体是国家金融管理秩序和货币管理制度；犯罪所涉及的行为是出售、购买或运输伪造的货币。出售、购买假币构成哪些罪？出售、购买假币是一种违法行为，根据我国《刑法》的相关规定，这种行为可能构成以下几种罪：1. 购买假币罪：购买假币，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2. 出售假币罪：出售假币，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年

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买二手房把征信和流水给中介违法吗

不违法，征信记录是你授权银行查的，银行向人民银行申请查阅你的征信是要付钱的，属于银行内部资料，肯定是归银行所有。流水是你提供给银行的，作为你的收入佐证，理论上也都是要原件入档案的，但是现在一般拍照给银行，只要看的清楚也认，所以流水原件是否收走取决于你贷款经办行要不要一、公积金可以跨省买房吗公积金可以跨省买房。异地使用住房公积金贷款买房应符合当地的购房政策，征信和收入经过考核，购房资料准备齐全，在异地具有抵押物或担保人，银行才会发放贷款。一、异地贷款买房的流程如下：1、贷款咨询，购房者需要向申请办理公积金贷款的贷款管理中心进行业务咨询；2、贷款申请，需要向缴存公积金的管理中心提交办理异地贷款的申请，工作人员会对你的申请进行确认，确认无误之后，工作人员将为你开具《异地贷款职工住房缴存使用证明》；3、提交资料，其购房者需要持身份证、购房合同、异地贷款使用证明等资料前往申请贷款的公积金管理中心，将

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是否在银行中造假流水是违法的？

银行流水账是不可以作假的，属于违法的行为。银行流水就是用来证明企业在一段时间内收入情况的一种证明，也可以用来证明个人的收入情况。在向金融机构申请贷款时，贷款机构将会要求贷款者提供一定时间段内的银行详细流水。银行流水造假意味着触犯了刑事法律，提供虚假材料申报银行来获取贷款是违背法律的，情节严重的事例将会构成骗贷行为，可以追究流水造假当事人的刑事责任。做银行假流水要判几年做银行假流水最高可处以三年以上七年以下有期徒刑。伪造的银行流水盖的是伪造的公章，伪造银行印章，将可能会被处以三年以下有期徒刑或拘役、管制。伪造的银行流水被恶意利用，涉及诈骗给银行带来了损失的，将可能被处以三年以下有期徒刑或拘役、管制。若造成巨大损失或情节特别严重，将可能被处三年以上七年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者

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我做河流中介是否犯法？

根据提供的段落，我们可以得知中介机构如果假扮流水且委托方不知情，则不构成违法行为。但是，如果委托中介全权代理，但委托人明知中介会用违法手段，则委托人也违法。另外，如果委托中介代理，且委托人参与为中介作假流水提供便利，则委托人也违法。因此，以上三种情况均构成违法行为。中介机构如果假扮流水,且委托方不知情,则不构成违法行为。2，如果委托中介全权代理，但是委托人明知中介会用违法手段的，委托人也违法。3，如果委托中介代理，委托人也参与为中介作假流水提供便利的，委托人也违法。中介全权代理违法吗？请看这三个维度根据我国《民法典》的规定，中介全权代理在某些情况下是违法的。其中，第一个维度是滥用代理权。如果中介机构或个人滥用代理权，例如超出代理范围、未经被代理人同意擅自行动等，就可能构成违法行为。第二个维度是明显滥用代理权。如果中介机构或个人在代理过程中明显超出被代理人

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涉外婚姻中介合法性问题

涉外婚姻的管辖问题有：1、在国内结婚并定居国外的华侨，当事人可以向定居国法院提出离婚诉讼。若定居国法院以离婚诉讼须由婚姻缔结地法院管辖为由不予受理，当事人向我国人民法院提出离婚诉讼的，由婚姻缔结地或一方在国内的最后居住地人民法院管辖。2、在国外结婚并定居国外的华侨，当事人可以向定居国法院提出离婚诉讼。如定居国法院以离婚诉讼须由国籍所属国法院管辖为由不予受理，当事人向我国人民法院提出离婚诉讼的，由一方原住所地或在国内的最后居住地人民法院管辖。3、中国公民一方居住在国外，一方居住在国内，不论哪一方向人民法院提起离婚诉讼，国内一方住所地的人民法院都有权管辖法。商。如国外一方在居住国法院起诉，国内一方向人民法院起诉的，受诉人民法院有权管辖。如果双方均为出国人员，一方向人民法院起诉离婚的，应向出国前一方住所地人民法院起诉。4、中国公民双方在国外但未定居，一方向人民法院起诉离婚的，应由原告或者被告原住

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假流水是否违反法律？

犯法，用假银行流水单办贷款依法要担刑责，不过如果仅仅银行流水是伪造的，按期还房贷，同时提供的房产抵押是真实、足值的，银行一般不会追究。业内人士提出，对于银行来说，个人住房贷款有房地产作为抵押物，安全性较高，同时银行的议价能力较强，可以持续提高利率。手机赌博刷流水赚佣金犯法吗算违法的，一般是会被行政处罚的，严重的话，会构成赌博罪的，会负刑事责任的。赌债不受法律保护，一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人，可以收集证据向警察举报，如果你能积极举报他人的赌博，公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主

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(摘录):房地产中介问题多北京市目前取得房地产经纪机构备案证明的共有2600多家，门店数量大约6000多个，从业人员5万余人，竞争更为激烈、市场更为活跃，而存在的问题也更为突出。北京市各级法院近年受理的涉房地产中介纠纷案件都呈上涨趋势，以朝阳法院为例，该院2002年受理房地产中介涉诉案件仅46件，2003年受理179件，2004年受理279件，2005年受理402件，2006年受理474件。造成涉房地产中介案件持续上升的主要原因包括：中介服务业鱼龙混杂；相关法律滞后；很多房源信息不真实；专业人员增长速度落后于行业发展；中介公司超范围经营、为促成交易采取隐瞒真实情况，甚至搞欺诈；缺乏诚信等。当前，房地产中介纠纷主要涉及以下几类问题：中介公司该不该“吃差价”实践中，房地产中介公司往往采取避免交易双方见面，而由其分别与交易双方约定交易条件，在交易条件存在差价后，通过虚构的或与自己有密切关系的第三

2023-06-10

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违约金
中介服务10大问题

证件真伪中介无证操作现象时有存在，购房者应审查中介的两证（市房地资源管理局审发的资格证书和市工商行政管理局审发的经营许可证）是否齐全，并验明真假。虚假信息中介故意提供虚假的房源信息，不介绍真实房屋状况，误导购房者，纠纷由此而生。字迹模糊中介提供的合同字迹模糊不清，任意扩大中介的权利，规避其责任。购房人需仔细阅读合同或签订正规的《房屋买卖合同》。阴阳合同中介制作阴阳合同，不真实反映房价，当事人一时逃避税收，一旦发生买卖纠纷，很难保障自身合法权益。交易费用中介不明确告知买方在交易过程中需交纳的费用，中介合同只约定买方买房的全部价款。实际上，付清房款的余额和各项税费的余额大大高于中介依法应该收取的服务费用。中介失败中介在居间合同中规定即使中介服务未成也收中介费或者违约金。而法律规定，中介公司在居间成功时（即购房者买到房时），才有报酬请求权；居间失败的，无报酬请求权，仅能主张居间的必要费用。扣留费

2023-04-22

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中介合同解约问题

和中介签的劳动合同不到期能提前解约，但是要经过公司的允许，而且要提前三十天告知公司。无论是劳动者还是用人单位在解除劳动合同时，都必须以书面形式告知对方。因为这一时间的确定直接关系到解除预告期的起算时间，也关系到劳动者的工资等利益，所以必须采用慎重的方式来表达。签完劳动合同提前解约赔偿争议的仲裁时效是多久签完劳动合同提前解约赔偿争议的仲裁时效1年。《劳动争议调解仲裁法》第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬

2023-07-07

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借款
解决银行流水问题的方法

有贷款买房经验的朋友都知道，在申请贷款时银行会要求申请人提供银行流水，目前商业银行通常要求贷款人的流水额度须在每月还款额的两到三倍以上。但是，如果出现了银行流水没有办法满足银行要求的情况，导致贷款被拒怎么办呢?今天就和大家聊聊银行流水不够的解决方法。一、增加共同贷款人所谓增加共同贷款人，对于已婚人士，如果银行流水不够，可以把夫妻两个人的银行流水一起提供，只要加起来满足要求即可。比如：申请人每月有工资1万元，申请房贷每月要还6000元，按照银行的要求，月收入≥房贷月供X2，申请人的月工资流水要达到至少12000元以上才行，而你爱人每月工资为9000元，夫妻二人每月共同流水为19000元，符合银行要求。二、一次性大额存款这个方法讲的是可通过往银行卡中一次性存入一定金额的钱，同时提供自己的收入证明，一样可以证明自己的还款能力。比如：申请人最近新换了工作，其半年内的银行卡流水只有3个月是显示“工资

2023-05-04

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承诺
从中介租房,出现问题能否找中介

一、从中介租房,出现问题是否能找中介解决依据法律相关规定，中介只是提供交易的机会并促成交易的实现，交易实施完毕后，因交易发生的纠纷，是由交易双方的当事人进行处理，中介的行为已经结束。除非你的买卖合同中有中介一方作为当事人参与签定了合同，并且明确约定了中介方的合同义务，在中介方没有履行相关义务时，你方可要求中介方承担合同责任。二、如何找中介租房(一)、是否具备开展中介服务资格首先，对中介营业资质的审查一般而言，中介机构需具备以下证明手续：1、工商部门颁发的营业执照;2、在房地产管理部门办理备案手续的证明;3、房地产管理部门颁发的房地产经纪机构资质证书;4、税务部门颁发的税务登记证。其次，对职业经纪人资质的审查1、房地产经纪人职业资格证书;2、已办理备案手续的证明(或者房地产经纪人注册证)。(二)、知名度和信誉每年几乎各个行业协会都会评选本行业内优秀或者信得过的单位对其颁发奖牌，如果一个中介公

2023-05-04

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