集资非法行为何处可举报？-法师兄

集资非法行为何处可举报？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-12 05:30:18 337 人看过

网络非法集资向当地公安局经济侦察大队举报，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的：

1、处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

郑州哪里有网络非法集资

1．个人集资诈骗，数额在10万元以上，就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上，就达到了立案标准。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事诉讼法
非法集资登记是举报吗

1、非法集资登记是举报吗根据《中华人民共和国刑事诉讼法》，非法集资案件的受害人可以就近向公安机关举报，犯罪一般由当地公安机关管辖，任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人有向公安机关报告的权利和义务，人民检察院或者人民法院。P>被害人对侵犯人身、财产权利的犯罪行为或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举。p>公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告和检举。不属于本机关管辖的，移送主管机关处理，并通知报案人、控告人或者举报人；对不在管辖范围内，必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。根据第一百一十条的规定，报案所需材料如下，报告、控告、举报可以采取书面形式，也可以口头形式。接受口头举报、控告、检举的工作人员应当制作笔录，经正确宣读后，由报告人、控告人、举报人签名或者盖章，非法集资的备案标准是什么（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的

2023-05-07

127人看过
有期徒刑
P2P非法集资举报有用吗

根据我国刑法规定，P2P平台涉及非法集资的，很可能构成集资诈骗罪，被害人向公安机关报案是非常有益的有关法律法规《中华人民共和国刑法》第192条【以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

2023-05-07

387人看过
银行贷款
北京奖励举报非法集资

北京市金融办、市网信办等6部门联合发布了《北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励办法》(以下简称奖励办法)，该奖励办法从昨天起开始实施。对被采用的群众举报线索给予奖励，奖金从5000元起，最高可达10万元。昨天下午，北京市2016年防范打击非法集资，保护金融消费者合法权益活动正式启动，会上，北京市金融局、市网信办、北京银监局、北京证监局、北京保监局、市委社工委6部门联合发布了奖励办法。记者了解到，奖励办法规定，对群众举报且被采用的非法集资线索给予奖励，按照线索评定等级发放奖金。线索等级是由市打非办和市公安机关会同相关单位根据其作用、效果等进行等级评定。涉嫌非法集资线索等级评定和奖励原则上每月组织一次，对于特别重要的线索，随时予以评定、奖励。群众可通过拨打市非紧急救助服务中心电话12345、通过打击非法集资微信公众号(djffjz)、通过电子邮件举报、就近到公安机关等5种途径举报涉嫌非法集资线索

2023-04-25

384人看过
法律综合知识
遇到非法集资怎样举报？

一、非法集资诈骗举报应该到哪个部门？1、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（1）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（2）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（3）携带集资款逃匿的；（4）将集资款用于违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（7）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（8）其他可以认定非法占有目的的情形。2、非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。二、非法集资的特点是什么？1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人

2024-04-01

340人看过

债权凭证
非法集资举报流程详解

直接拨打报警电话，警察会调查此事，如果查明情况后会处理的。我国法律中明确规定指出非法集资是犯法的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。非法集资诈骗怎么报案？非法集资诈骗到公安机关报案，如实叙述被骗的经过，并提供相应证据。集资诈骗是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单

2023-07-05

188人看过
有期徒刑
非法集资怎么举报和收集证据

由于全国各地规定不一。（一）举报事项基本符合非法集资四个基本特征，即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质；（二）举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众；（三）虚假宣传等非法集资广告信息；（四）其他属于非法集资范畴的事项。当举报非法集资线索时，要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据，举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息，举报内容事先未被有关部门掌握。同时符合这三个条件的，举报非法集资线索经查证属实，举报人可获50元至10万元不等的奖励。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

2023-06-19

96人看过
法律综合知识
如何举报工程非法转包行为

一、如何举报工程非法转包行为面对工程非法转包行为，举报是维护市场秩序和保障工程质量的重要手段。根据相关规定，受害人或知情人士可以向县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门进行举报。这一部门负责统一监督管理全国建筑工程中的违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为的认定和查处工作。通过正规渠道举报，不仅有助于及时制止非法转包行为，还能确保受害人的权益得到保护。二、什么是工程非法转包行为工程非法转包行为，是指承包单位在承包建设工程后，不履行合同约定，直接将全部工程转包给第三人，或以分包的名义将工程肢解后分别转包给他人的行为。这种行为严重违反了《建筑法》的相关规定，是法律所禁止的。任何形式的非法转包都会导致工程质量下降，损害公共利益，因此必须严厉打击。转包人将承担法律责任，可能面临罚款、吊销资质等处罚。三、如何将工程进行合法分包为确保工程质量和市场秩序，工程分包必须在合法框架内进行。1．总承包单位

2024-07-30

158人看过
有期徒刑
如何举报非法销售燃油行为

可以向当地工商部门或者直接报警举报，这个也是非法经营。1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节恃别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。卖假酒该怎么举报遇到卖假酒的人可以向当地公安机关或工商行政管理部门举报，也可以向市场监督管理局举报，并向消费者协会举报12315。举报是指公民或者单位依法行使公民权益，向司法机关或者其他有关国家机关和组织举报，控告违纪、违法或者犯罪行为。销售假酒可能涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，量刑为：1、销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、销售金额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百二十五条违反国家规

2023-07-04

223人看过

法律综合知识
非法集资可以向扫黑平台举报吗

检举非法集资的公司向个公安机关经侦部门进行举报。可以采取三种途径举报：1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。《中华人民共和国刑法》。

2024-04-14

392人看过
刑事犯罪
非法集资举报好还是起诉

若当事人发现自己参与了非法集资的活动，应当及时向公安机关进行报案，要求警方进行处理。非法集资属于刑事犯罪，受害人应当及时向所在地公安机关报案。我国法律也有规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。大连非法集资举报的途径有哪些？大连非法集资举报的途径有哪些一是直接向公安机关进行举报或者报案。这是每个公民的义务和权利。二是向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向金融办或工商局反映等。市民还可以关注参与“大连防控经济违法犯罪宣传平台”，了解经济违法犯罪动态，发现经济违法犯罪线索积极举报，不论采取何种途径举报、反映，相关部门都会按规定程序办理。非法集资四个特征要件都是什么1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权

2023-07-29

161人看过
法律综合知识
非法集资怎么举报，非法集资能够退回本金吗？

一、非法集资怎么举报检举非法集资的公司能够向个公安机关经侦部门进行举报。其举报的途径主要有三种：1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的能够向银监局反映，涉及证券行业的能够向证监局反映，涉及保险的能够向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司能够向省金融办或省工商局反映等。3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。非法集资具有以下特点：1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。2、混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。3、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。4、装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。二、非法集资能够退回本金吗如果案情告破，是有机会要回本金的。非法集资本金追回的流程如下：1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组（或工作组）

2024-01-08

359人看过
刑事犯罪
网站非法集资的举报指南

非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，应当及时向所在地公安机关报案。网络非法集资属于公安机关管辖，一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案。需要收集涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；对财务账目齐全。怎么举报黑车一、怎么举报黑车1、举报黑车方法如下：（1）举报黑车载客可以拨打交通运输服务监督电话进行举报；（2）黑车载客的行为涉嫌犯罪的，个人可以直接向有管辖权的公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。2、法律依据：《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违

2023-08-08

183人看过

有期徒刑
向什么部门举报非法集资

一、向什么部门举报非法集资建议到公安机关报案。打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。二、非法集资的特点有哪些1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成

2023-04-12

142人看过
刑事犯罪
受害人到哪举报非法集资？

一、受害人到哪举报非法集资？简单来说，以后打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。另外，非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。建议到公安机关报案。打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

2023-04-13

261人看过