中国银行在京召开“反洗钱”国际论坛-法师兄

中国银行在京召开“反洗钱”国际论坛

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:30:24 116 人看过

中新社记者作为银行职员，如果你发现客户经常性向所谓税务天堂的国家收取或发出汇款;或者发现客户存入大量现金后，即时以支票形式转往不同的第三者账户，你该怎么办?来自国外的反洗钱专家今天提醒银行的员工说，你应该注意，这背后可能有洗钱活动。

中国银行今天在北京召开反洗钱及合规工作会，并召开了反洗钱国际论坛，旨在加强与国家有关部门的沟通，探讨在国际背景下如何应对日渐猖獗的洗钱活动。

渣打银行集团调查处高级合规官周某、英国反洗钱专家Nigel、中国银行纽约分行高级合规官Beachemin等应邀分别就商业银行如何开展合规工作、在国际背景下如何应对洗钱活动的挑战等问题发表了主题演讲。

作为一家国际性商业银行，中国银行去年六月专门成立了反洗钱工作委员会，统一负责该行的反洗钱工作。该委员会是中国国内机构中第一个专门负责反洗钱的正式组织。

中国银行反洗钱委员会的有关人士表示，九·一一事件后，外国监管机构加强了对反洗钱和合规经营的监管。面对外部环境提出的更高要求，中国银行将健全反洗钱内部监管，并加强与国内外反洗钱机构和组织的合作和交流，提高中国银行预防、发现和反洗钱的能力。

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