正常交易一般来说是没问题的。“公转私”不等于“私用公款”,也不等于“偷税漏税”,公与私的正常资金交易并没有任何问题,但公司与法人之间频繁、巨额、无正当理由的款项往往会被监控。这个范围不仅仅局限于法人,公司的核心人员,包括财务、高管、部门副总之类的个人账户;如果出现频繁转账交易,就会受到银行的查询和监控。
公户转私户是行为违法吗
公司账户转私人账户并不一定全都违法,比如发工资或是借款应该都是可以的。但是一人公司很容易发生公司财产与个人财产的混同,如果账目不清,在发生债权债务纠纷的时候会很麻烦,在公司财产不够清偿债务的时候容易追缴个人财产进行偿还。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条违反国家规定,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”:(一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;(三)非法为他人提供支票套现服务的;(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
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公款私存,违反什么法律河南在线咨询 2023-04-03根据《商业银行法》第48条“任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储”,即公款私存《人民币单位存款管理办法》(银发[1997]485号)第八条“任何单位和个人都不得将公款以个人名义转为储蓄存款”,国务院《储蓄管理条例》第三条“任何单位和个人不得以个人名义将公款转为储蓄存款”。公款私存的法律解释为“单位或个人将公款以个人名义转为储蓄存款的行为”。 中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》
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公款私存违反什么纪律陕西在线咨询 2023-06-04将公款存入私人账户违反了党纪国法,是一种违法犯罪行为。情节较轻的,给予警告或者严重警告处分。《商业银行法》第48条:任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储。 依据《中国共产党纪律处分条例》规定:党和国家工作人员或者受委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分。情节较重的,给予撤销党内职务或者留党
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公款私存是否违反现金银行条款?存款中存款的明细约定是否合法有效河南在线咨询 2022-05-04根据《商业银行法》第48条的规定:“任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储”以及国务院《储蓄管理条例》第三条的规定:“任何单位和个人不得以个人名义将公款转为储蓄存款”。中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》第十二条规定:不准将单位收入的现金以个人名义存入银行。因此,任何企业、单位把公款存在财务人员或者其他个人的私人账户上,都是违反规定的。对于公款私存的问题,按照《现金管理暂行条例实
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讨债公司是否是非法存在?讨债公司是否违反法律规定海南在线咨询 2022-10-15讨债公司是否是合法存在?目前,在我国,大多数人知晓讨债公司,但很少人知道讨债公司是不合法的。自古以来,“欠债还钱”被中国人认为是天经地义的事情,但是有时因债务人下落不明或故意逃避债务等原因使得债权人仅凭一己之力难以顺利要回欠款,向法院求助又面临成本高,于是讨债公司便有了存活的市场。然而讨债公司承办委托书账追债,也是没有法律依据。那么,讨债公司是否违反法律规定?请看下文
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存“私房钱”违反《》规定?湖北在线咨询 2022-10-26“私房钱”历来是个敏感的话题,因为它具有绝对隐私的一面。“私房钱”原指已婚女子从娘家陪嫁到夫家的财物,俗称“压箱底”。但如今留“私房钱”的反而多是丈夫。A先生坦白地告诉媒体,自己结婚近3年,“私房钱”的数量已达到5位数。而且在他身边的朋友也一样,区别只在钱的数量上。他们存钱大多为了在应酬朋友或参加社交活动时不至于太寒酸,在“娘家”人有困难时不至于太为难。当然也不排除有人是怕自己做的“坏事”被妻子发