洗钱是从哪来的?
来源:互联网 时间: 2023-03-10 14:50:33 59 人看过

洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

一、洗钱一百万判多长时间

洗钱一百万,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、网络诈骗属于反洗钱吗

网络诈骗不属于反洗钱。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

三、洗钱罪中参照洗钱罪如何处罚

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月17日 09:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 洗钱防范:从了解开始!
    不构成犯罪,不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱案件常见洗钱手法洗钱案件常见洗钱手法:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得
    2023-07-04
    147人看过
  •  判决洗钱罪会带来哪些刑罚?
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,犯有洗钱罪的行为人应该被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以或者单处罚金。如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。根据洗钱罪的法律规定,对于犯有洗钱罪的行为人,应该被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以或者单处罚金。如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。 洗 钱 罪 的 处 罚 规 定 是 什 么 ?洗钱罪,是指将非法所得及其收益通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段,转化为合法资金,逃避法律制裁的行为。其处罚规定如下:1. 金融机构工作人员犯洗钱罪,依法应当从重处罚。2. 单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和
    2023-09-09
    344人看过
  • 哪些标准被用来立案洗钱罪?
    洗钱罪的立案标准包括:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。量刑:没收上述犯罪所得及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪立案标准是什么洗钱罪怎么处罚一、洗钱罪的立案标准:1、提供资金账户的。2、协助转换财产的。3、协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。5、掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。二、洗钱罪的处罚标准:1、一般会没收所得收益,判处五年以下有期徒刑或者拘役,加上罚金,或者单处罚金。2、如果是情节严重的,一般会处五年以上十年以下有期徒刑,加上罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、
    2023-07-02
    254人看过
  •  洗手和刷钱会带来哪些后果?
    刷单行为是一种违反人民币管理规定的行为,若刷卡消费金额达到五万元以上或违法所得数额在一万元以上,将会受到法律制裁,涉及坐牢的情况。刷手以刷单为业的,数额到达非法经营罪标准的应当以犯罪论处,坐牢。大量刷单侵犯了我国的市场管理秩序,刷单行为是不被国家允许的。通过虚假交单,影响消费者判断,大量的刷单也会严重扰乱市场秩序,此行为属于未经许可从事的非法经营活动进而扰乱市场秩序,并以谋取非法利润为目的的行为。执行违反人民币管理规定,若刷卡消费金额达到五万元以上或违法所得数额在一万元以上,将会受到法律制裁,涉及坐牢的情况。刷手以刷单为业的,数额到达非法经营罪标准的应当以犯罪论处,坐牢。大量刷单侵犯了我国的市场管理秩序,刷单行为是不被国家允许的。通过虚假交单,影响消费者判断,大量的刷单也会严重扰乱市场秩序,此行为属于未经许可从事的非法经营活动进而扰乱市场秩序,并以谋取非法利润为目的的行为。 刷 单 行
    2023-09-07
    173人看过
  • 我国养老保险的钱从哪儿来?
    [导读]:国务院决定从7月1日起,启动城镇居民社会养老保险试点,今年试点范围覆盖全国60%的地区,明年覆盖全国。年满16周岁,不符合职工基本养老保险参保条件的城镇非从业居民,可在户籍地自愿参保;年满60岁、符合条件的城镇居民,不用缴费可按月领取养老金。目前我国实施的养老保险制度,主要有国家公务员退休制度、事业单位人员基本养老保险制度、企业职工(包括灵活就业人员、个体工商户和自由职业者等)基本养老保险制度、新型农村社会养老保险制度,缺少城镇居民养老保险制度。城镇居民社会养老保险制度的推出,意味着我国基本养老保险制度全覆盖,当然是一件惠民大好事。但是,听到这一好消息的同时,也有让人扫兴的新闻传出:上海养老金支付压力一直在加大,每年百亿元的养老金账户的亏空很难填补。事实上,养老账户亏空,不只是上海的事,去年中国社科院的专家透露,中国养老保险制度的个人账户空账已达1.3万亿元。在养老资金已现亏空的
    2023-06-07
    129人看过
  • 洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
    一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、
    2023-06-17
    357人看过
  • 公司上市了钱从哪里来
    有限责任公司
    当前市场上的纾困方式本质上有三种,债权、股权和股债混合。纾困方式其实并不复杂,但是能否顺利帮助上市公司纾困,本质还是在于三点:首先此时进入是否有利可图,第二是需要多少钱,第三是钱从哪里来?我们先看第一个问题是否有利可图,这是投资者最关心也是影响资金能否及时、足量到位最根本的因素,众所周知经济手段比行政手段更有效率、更有助于促进社会福利,否则因为就算有机构行政手段接了盘,问题未来还是会暴露出来,所以纾困是否有利可图?在经济下行周期的时候,一种特殊机会投资:困境投资应运而生,可以说特殊机会投资是一种特殊的价值投资,我们都知道经济有周期,行情有起落,但是有些有价值的公司是一直都有价值的,他们或许会在行情下行的时候受到大盘拖累,受到需求减弱的影响,但是静待时机,花开可期。当前市场上的纾困方式本质上有三种,债权、股权和股债混合。一、什么是企业上市企业上市指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。I
    2023-04-05
    354人看过
  • 洗钱罪的定义是什么洗钱罪有哪些特征
    一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。二、本罪在客观方面表现为:1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移4.协助将资金汇往境外;5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以
    2023-02-25
    483人看过
  • 洗钱罪的构成,如何认定从犯
    1、提供资金账户:是指为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有银行资金账户;2、协助将财产转化为现金或金融票据:包括将实物转化为现金或金融票据,也包括将现金转化为金融票据或将金融票据转化为现金,还包括将此类现金(如人民币)转化为另一类现金(如美元),将此类金融票据(如外国金融机构出具的票据)转化为另一类金融票据(如中国金融机构出具的票据);3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;4、协助将资金汇往海外;5、以其他方式隐瞒。隐瞒犯罪的非法所得及其收入来源和性:指隐瞒犯罪的非法所得及其收入的性质和来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某个行业,以犯罪所得购买房地产等。洗钱罪的构成要件有哪些1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公
    2023-08-07
    342人看过
  • 洗黑钱从犯最轻判多久
    构成洗钱罪的,会没收实施犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的从犯会从轻、减轻处罚或者免除处罚。一、帮别人洗钱被抓20万判多久?帮人转账洗钱20万判五到十年。帮助他人洗钱20万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、构成洗钱罪既遂一般会怎么判?构成洗钱罪既遂的判刑标准为:为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或
    2023-06-20
    366人看过
  • 什么是洗黑钱?常用的黑钱清洗手段有哪些?
    洗黑钱概念及手段如下:1、概念:洗钱是指犯罪分子通过银行或者其他金融机构转移、兑换、购买金融票据或者直接投资非法资产的行为;2、洗钱通常分为三个步骤:(1)存款,即将非法所得现金存入银行;(2)通过银行转账、现金与证券交易、跨国资金转移等一系列复杂繁琐的交易,掩盖资金的真实来源,使其合法化;(3)以合法形式将资金返还给罪犯。洗黑钱含义是什么要判几年洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实
    2023-07-11
    314人看过
  • 洗钱保释出来是还要在抓吗
    取保候审只是一种强制措施,不是刑罚处罚。关键要看取保候审期满后,法院作出有罪还是无罪,罪重还是罪轻,是否追究刑事责任的判决。一、挪用公款罪取保后审要判刑吗犯挪用公款罪被取保候审后,是有可能会被判刑的。取保候审只是一种强制措施,不是刑罚处罚。关键要看取保候审期满后,法院作出有罪还是无罪,罪重还是罪轻,是否追究刑事责任的判决。如果最终查实清楚是有犯罪事实的,那么一般肯定是要判刑的。二、取保候审还用坐牢吗?取保候审只是强制措施的一种,坐牢即徒刑,是刑罚的种类,因此,取保候审与否并不会对是否需要坐牢产生影响。取保候审只是一种强制措施,不是刑罚处罚,完全不等于最终不能判实刑、不需要有期徒刑或拘役或管制。判刑与否关键要看取保候审期满后,法院作出的判决是有罪还是无罪,罪重还是罪轻,是否追究刑事责任等。不过,取保候审有其适用条件,一般情节轻微、危害不大的才可以取保。因此,取保候审后坐牢的可能性很小,但是还
    2023-06-27
    496人看过
  • 什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
    洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。洗钱通常分三步:存款,即将非法所得的现金存入银行;通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;将资金以合法形式回到罪犯手中。一、一般洗钱的过程是什么样的洗钱通常分为三个阶段:处置阶段、离析阶段和融合阶段。(一)处置阶段:将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。它是洗钱的第一阶段,也是最容易被发现的阶段。例如,把犯罪收益存入银行或转换为银行票据、国债、信用社等;将小量小面额现金转为大面额现金;将大额交易分拆为多笔小额交易;购买汇票、保险或股票等。(二)离析阶段:通过复杂的金融交易,将犯罪收益与其来源分离,混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。(三)融合阶段:又称为“整合阶段”,是洗钱的最后阶
    2023-03-30
    156人看过
  • 中国反洗钱从规划进入实战有效打击洗钱犯罪
    人行近日举办了面向全国范围内银行系统的反洗钱培训班。据悉,新中国成立以来专门就反洗钱问题在全国范围内进行培训,这还是首次随着中国政府签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》在9月29日的正式生效,中国系统性的反洗钱也从本月由规划进入具体的实战。首次培训反洗钱本月15日至19日,中国人民银行在郑州市举办了首次面向全国范围内银行系统的反洗钱培训班。据称,此次培训是新中国成立以来专门就反洗钱问题在全国范围内进行的首次培训。组织培训的是中国人民银行,但具体操办是部门是刚由中国人民银行保卫局更名而来的反洗钱局。参加培训的对象,则是人民银行各大区行、直属中心支行和各家商业银行总行的相关部门负责人。正如人们预料的那样,参加培训的人没有一个是来自外资银行的。据参加培训的人员介绍,培训的课程内容,包括反洗钱概论、国际及香港反洗钱状况、人民币大额及可疑交易报告、外汇大额及可疑交易报告、洗钱案件司法调查和协查、国
    2023-04-24
    149人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 为什么要洗钱?钱从哪里来?
      山西在线咨询 2023-12-05
      洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。 这些犯罪活动主要包
    • 什么叫洗钱,钱从哪里来的,最新的规定是什么
      内蒙古在线咨询 2023-11-04
      洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
    • 什么叫洗,钱从哪里来,法律是如何规定的
      浙江在线咨询 2023-09-07
      洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
    • 洗钱指什么呢钱从哪里来的,法律上该如何规定
      江苏在线咨询 2023-08-08
      洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。 这些犯罪活动主要包
    • 洗钱罪的来源
      北京在线咨询 2022-02-11
      刑法规定有巨额财产来历不明罪。若有巨额财产,又不能说明财产的来历,推定财产来历不明。洗钱是指,将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产。有两种含义,一,将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;一是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。