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洗钱罪的来源

2022-02-11 13:40

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2022-02-11回复

专业分析:

刑法规定有巨额财产来历不明罪。若有巨额财产,又不能说明财产的来历,推定财产来历不明。洗钱是指,将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产。有两种含义,一,将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;一是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

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洗钱的定义及来源详情如下:通过法律活动或建设隐藏、伪装或投资非法收入的过程。来源指合法资金用于非法用途;合法资金洗成表面合法,达到占用目的;洗钱逃避监管,合法收入转移到境外。

张神兵律师

广东律参律师事务所

洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

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