8月21日，中行在美分支机构在美国加州高等法院洛杉矶地区分院被诉，理由是对为中东恐怖组织转账审查不严。中行有关人士称，该行是在不知情的情况下执行了转汇业务，成为了某种意义上的受害者。

分析人士称，中行尽管有可能根据该名单而免去刑事责任，但如果其可以参照国际组织提供的更为全面的反恐名单，或许就可以避免成为受害者，而这也凸显了中国在反洗钱国际合作方面仍有欠缺。

中国反洗钱制度的建立始于2002年，直到2007年6月28日，中国才加入了金融行动特别工作组(FATF)，成为其正式成员，央行报告称，这意味着中国反洗钱和反恐融资进入了一个新的阶段。该组织是国际反洗钱合作的两个重要组织之一，负责反洗钱的立法和监管。另外一个组织艾格蒙特集团，是国际间的反洗钱情报合作组织。

知情人士透露，目前中国正在申请加入艾格蒙特组织，希望通过国际间的金融情报互助来进一步推动反洗钱活动。

目前台湾地区已经率先加入了这一组织，而日前沸沸扬扬的陈水扁案正是经由这一组织，台湾和瑞士的反洗钱机构互助，得到了刑侦线索。

不过该人士坦承，尽管台湾已经加入，但鉴于艾格蒙特集团是一个国家和地区间的金融情报互助组织，不代表国家主权，大陆和台湾同时加入并不冲突。

该人士进一步解释道，当前国内很多贪官都隐匿在美国或者加拿大，如何建立国际间的反洗钱合作关系，至关重要。

在加强国际合作的同时，国内合作的深度也有待拓展。一位国内金融机构反洗钱权威人士对《财经》记者表示，国内应该更加重视反洗钱情报机构的作用。

上述人士认为，一方面可以考虑提高反洗钱机构的规格与地位，另一方面各相关部委都可以考虑将目前的反洗钱情报中心变成所有情报部门的核心枢纽。

据介绍，俄罗斯目前的反洗钱情报机构是正部级单位，而英国、日本、香港、澳门等国家和地区都将其反洗钱情报中心放在了警署，美国则隶属财政部。各国都十分重视反洗钱工作。因为反洗钱的作用不仅仅是反恐、反洗钱，同时也是反腐、反经济犯罪的重要渠道。该人士同时表示，目前国内已经建立起了一个相对完善的反洗钱数据库，但除了公安部下属的经济侦查部门外，其他相关委办都甚少关注和使用这一现成的数据系统，使其使用效率低下。