《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定,称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,任何单位和个人发现洗钱行为时,都有权利向相关机关报告。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护。
匿名举报信的处理规定是什么
匿名举报信的处理规定主要是:
1、首要工作就是要真正做到对举报人的有效保护;
2、核实新的真假并作出决定;
没有具体事实的,只是分析判断或者定性结论的,可不予置理;
反映情节轻微的一般问题,可将问题摘抄给被举报人,责成其作出检讨或说明;
反映重要问题、事实比较清楚、线索比较具体的,可先进行初步核实,再确定处理办法;
3、做好后续工作,对举报真实线索的人给予一定的奖励,对于污蔑他人提供假线索混淆视听的,给予一定的处理,涉嫌刑事犯罪的,移交司法机关处理。
《刑事诉讼法》第一百一十条立案的材料来源对立案材料的接受和处理
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
《中华人民共和国反洗钱法》第八条任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报;发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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