中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共几种类型?
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定,称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,任何单位和个人发现洗钱行为时,都有权利向相关机关报告。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护。
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
-
反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括什么
掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
2020.10.24 727 -
反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后,发出
2020.12.18 394 -
新型洗钱犯罪类型有哪些
一、新型洗钱犯罪类型有哪些 1、新型洗钱犯罪类型包括: (1)提供资金账户:为犯罪行为人提供金融机构账户; (2)将财产转为现金、金融票据有价证券; (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移; (4)协助将资金汇往境外; (5)以其他方式
2022.08.13 37
-
中华人民共和国刑法对洗钱罪既遂如何处罚?
《中华人民共和国刑法》对洗钱罪既遂会这样处罚:行为人犯洗钱罪的,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2023-10-01 15,340 -
中国人民银行反洗钱规定
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,由中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。其中,第六条具体规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:
2022-03-30 15,340 -
《中华人民共和国》规定合同的种类主要有几种
中国《合同法》分则部分规定了十五类有名合同基本合同类型,分别是:买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓
2022-10-19 15,340 -
中华人民共和国反洗钱法第三十三条具体内容有什么?
违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2022-09-14 15,340
-
00:59
违反中华人民共和国消防法行为构成犯罪的
违反中华人民共和国消防法行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。未构成犯罪的,被责令停止施工、停止使用、停产停业的,应当在整改后向作出决定的部门或者机构报告,经检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工
6,333 2022.06.22 -
01:38
洗钱犯罪如何认定
洗钱罪,是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下: 1、本罪的法益是复合法益,
610 2023.01.04 -
01:07
中华人民共和国节约能源法的实施时间
中华人民共和国节约能源法的实施时间为1998年1月1日。《中华人民共和国节约能源法》是为了推动全社会节约能源,提高能源利用效率,保护和改善环境,促进经济社会全面协调可持续发展,制定该法。1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第
5,693 2022.04.17