公民应尽的反洗钱义务-法师兄

公民应尽的反洗钱义务

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:31:08 380 人看过

1、主动配合金融机构进行客户身份识别

为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时，需要配合以下完成以下工作：出示您的身份证件;如实填写您的身份信息，如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。

2、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益

开办业务时，请你带好身份证件

有效身份证件是证明个人真实身份的基本凭据。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时，需出示有效身份证件或身份证明文件。如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构将不能为您办理相关业务。

大额现金存取时，请出示身份证件

凡是存入或取出5万元以上人民币或等值1万美元以上外币时,金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。这不是限制您支配自己合法收入的权利,而是希望通过这样的手段,防止不法分子浑水摸鱼,创造更纯净的金融市场环境。

他人替您办理业务时,请出示他(她)和您的身份证件

金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认。特别提醒，当他人代您开立账户、购买金融产品、存取大额资金时，金融机构需要核对您和代理人的身份证件。

3、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义

为了发挥社会公众的积极性，动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争，保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

每个公民都有举报的义务和权利，我们欢迎所有公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪，公民可以选择多种形式进行举报。所有举报信息将被严格保密。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

经济犯罪
公民应警惕被“洗钱”

出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；您的诚信状况受到合理怀疑；因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。该如何防范呢？不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。不要用自己的账户替他人提现通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的

2023-04-24

480人看过
赡养义务
子女对未尽抚养义务的父母是否应尽赡养义务

子女对父母都有赡养义务，并不能因为父母未尽子女抚养义务而避免赡养责任。并且，子女拒绝履行赡养义务的，必要时被赡养的父母可以去法院起诉，法院进行审判后，会根据具体情况判决子女履行赡养义务。一、嫁出去的女儿要不要赡养父母嫁出去的女儿对父母也有赡养义务。子女对于父母的赡养义务不会因为子女结婚了而消除，不论是否结婚子女都要赡养父母。如果女儿不尽赡养义务的，父母可以向法院提起诉讼要求女儿支付赡养费。尽赡养义务时应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务，照顾老年人的特殊需要。二、丈夫去世后,妻子是否有义务养公婆丈夫去世后，女方没有义务赡养男方的父母。我国法律规定，子女对父母有赡养义务，子女不履行赡养义务，无劳动能力或生活困难的父母，有权去法院起诉子女支付抚养费等权利。按规定，赡养人的范围包括以下几种人：1、老人的婚生子女、非婚生子女、养子女、2、跟老人有抚养关系的继子女；3、有负担能力

2023-03-28

409人看过
业主
业主应尽的义务是什么

一、业主应尽的义务有哪些权利和义务是对等的，业主在享受权利的同时，也要履行相应的义务。主要包括：1、遵守物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；2、遵守业主公约、业主大会议事规则；3、按时交纳物业服务费用；4、执行业主大会的决定和业主大会授权业主委员会作出的决定；5、按照国家有关规定交纳专项维修资金；6、法律、法规规定的其他义务。二、业主享有的权利是什么民法典规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。物业管理有狭义和广义之分。狭义的物业管理是指业主委托物业服务企业依据委托合同进行的房屋建筑及其设备，市政公用设施、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护、修缮活动。广义的物业管理应当包括业主共同管理的过程，和委托物业服务企业或者其它管理人进行的管理过程。1、提出制定和修改业主公约、业主大会议事规则

2023-02-22

51人看过
刑事责任年龄
公民在国防动员中应尽哪些责任和义务

公民在国防动员中应尽的责任和义务包括：依照法律服兵役；接受国防教育；和履行国防勤务义务，所谓国防勤务，是指支援保障军队作战、承担预防与救助战争灾害以及协助维护社会秩序的任务。一、不想当兵可以不报名吗？不可以。有服兵役义务的公民有下列行为之一的，由县级人民政府责令限期改正；逾期不改的，由县级人民政府强制其履行兵役义务，并可以处以罚款：（一）拒绝、逃避兵役登记和体格检查的；（二）应征公民拒绝、逃避征集的；（三）预备役人员拒绝、逃避参加军事训练、执行军事勤务和征召的。有前款第二项行为，拒不改正的，不得录用为公务员或者参照公务员法管理的工作人员，两年内不得出国（境）或者升学。国防生违反培养协议规定，不履行相应义务的，依法承担违约责任，根据情节，由所在学校作退学等处理；毕业后拒绝服现役的，依法承担违约责任，并依照本条第二款的规定处理。战时有本条第一款第二项、第三项或者第三款行为，构成犯罪的，依法追究

2023-03-27

249人看过

有期徒刑
金融机构反洗钱三大义务包括什么

金融机构反洗钱三大义务包括：建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。一、公民个人信息刑事解释第一款是关于违规向他人出售或者非法提供公民个人信息的犯罪和处罚的规定。这是《刑法修正案（九）》新增加的规定，主要是为了惩治违背公民个人意愿，出售、非法提供其个人信息和倒卖公民个人信息行为。原刑法第二百五十三条第一款规定了国家机关、金融等单位的工作人员违规出售、提供公民个人信息犯罪，属于特殊主体的犯罪，本款将犯罪主体扩大至一般主体，即任何年满十六周岁的人，违反国家有关规定，向他人出售或者非法提供公民个人信息的行为，不论来源如何，只要符合本款规定的，都可以定罪处罚予以惩治。本款规定犯罪的客体是公民对个人信息享有的权利。这里规定的“公民个人信息”，主要是指公民的姓名、住址、身份证号、电话号码、银行帐号、银行卡号和财产状况等能够识别公民

2023-02-16

406人看过
法庭秩序
证人有哪些应尽义务?

1、如实作证的义务。否则，人民法院可对其适用强制措施;2、如实回答审判人员、当事人、诉讼代理人和法定代表人就他所作的证人证言提出的问题;3、遵守法庭秩序的义务。一、法院审理离婚案件的程序是怎样的？1、人民法院审理离婚案件，应当在开庭三日前通知当事人和其他诉讼参与人。公开审理的，应当公告当事人姓名、案由和开庭的时间、地点。公告可以张贴于人民法院的公告栏，也可以在公共场所或当事人的住所地和工作单位张贴。2、开庭审理前，书记员应当查明当事人和其他诉讼参与人是否到庭，宣布法庭纪律。开庭审理前时，由审判长核对当事人，宣布案由，宣布审判人员、书记员名单，告知当事人有关的诉讼权利义务，询问当事人是否提出回避申请。3、开庭审理前的准备工作做好之后，法庭进入法庭调查阶段。法庭调查按照下列顺序进行：（1）当事人陈述；（2）告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言。（3）出示书证、物证和视听资料；（4

2023-03-06

121人看过