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洗钱与反洗钱的定义洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏
2020.05.07 365 -
反洗钱调查的核心原则是什么？合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。与司法机关、行政
2020.05.13 548 -
反洗钱管理应遵循原则1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。 2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 3、
2020.03.16 1,841
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反洗钱保密义务的免责原则是什么
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则 1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料； 2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息； 3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料； 4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱
2022-07-20 15,340 -
反洗钱保密义务的免责
反洗钱工作人员应遵守以下保密规则。1、私人通信中不涉及反洗钱相关信息；2、不要在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息；3、不要在不利于保密的地方存放反洗钱相关信息；4、不要在反洗钱监控系统外上报反洗钱相
2021-12-05 15,340 -
那么什么是反洗钱的保密义务和免责原则呢？
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则 1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料； 2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息； 3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料； 4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱
2022-11-03 15,340 -
反洗钱保密或融资基本原则
（一）合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱义务的履行。（二）保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有
2022-02-07 15,340
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保密义务和竞业限制的区别保密义务和竞业限制主要存在下面几点区别： 第一，法律意义不同。保密义务属于法定义务，根据法律规定劳动者必须遵守的义务；而竞业限制属于约定义务，用人单位和劳动者在订立合同时自行约定，没有约定就不需要履行这项义务； 第二，两者限制的行为不一样。
4,134 2022.04.17 -
01:04
遗产债务的清偿原则继承过程中，会涉及被继承人的债务承担问题。 根据我国继承法以及相关司法解释的规定，继承涉及的债务清偿问题，适用的原则主要是以下几点：1、继承人如果选择继承遗产的话，就不仅可以享受继承的权利，还需要承担债务清偿的责任。但是需要注意的是，继承人
1,445 2022.04.15 -
01:02
违约责任的归责原则不包括根据相关法律的规定，民事合同的违约责任适用无过错责任原则。即只要出现了合同所约定的违约事由，违约一方就需要承担合同所约定的违约责任。换句话说，民事合同的违约责任，不适用过错责任或者过错推定责任。违约责任不需要以违约方存在过错，作为违约责任的
1,157 2022.04.17
