一、黑钱打到你卡上会犯法吗
若有人为掩饰、隐瞒非法所得之来源和性质,通过提供银行账户等方式进行相关行为,则可能构成违法犯罪情况下的洗钱罪行。
即使您掌握了这一信息并主动参与其中,同样也不能免除法律责任。
如果明知涉及洗黑钱活动而依然接受他人办理的银行卡,并将其大肆使用,那么同样可以视为违法犯罪行为,涉事人员可面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需按照一定比例缴纳相应的罚款。
对于情节更为严重者,将会被判处五年至十年不等的有期徒刑,以及按照适当比例缴纳相应罚款。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、涉嫌洗黑钱派出所叫回去,不回去会影响工作吗
在这种情形下,愈发不积极配合相关人员的工作就会使得自身陷入更加不利的境地,据猜测您需要进入警局进行笔录的录制环节。
倘若您对他人涉嫌违法犯罪的行为并不知情且亦无从知晓,那么便无需承担共同犯罪的责任和后果。
面对这一特定情况,任何形式的逃避都是不可取的。
因此,我们强烈建议您应果断接受警方之邀进行传唤,并亲自前往下级公安机关配合进行相关调查。
即便事实证明您确实涉入了某种犯罪行径,您也有机会获得自首待遇,从而有利于减轻或者避免应有的法律判决。
如果您希望通过自己的努力,最终获得无罪的清白,那么接受传唤并主动前往公安机关配合调查将对整个过程起到积极的推动作用,而且并不会对您之后的无罪申辩产生负面影响。
最后,我们依然建议您告知家人您已经留存了律师联系方式,以便他们能在您面临拘留时及时得到律师的协助和支持。
《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
别人打了你你追上去打他犯法吗
387人看过
-
朋友打钱到我银行卡上,犯法吗
93人看过
-
别人叫你打他,你打了犯法吗
126人看过
-
别人诈骗的钱打到我卡上犯罪吗
113人看过
-
男朋友打你犯法吗?
203人看过
-
你知道帮人洗钱会犯法吗?
349人看过
-
捡到信用卡打算假钱给你算不算犯罪北京在线咨询 2023-06-03在银行外面捡到一张信用卡,然后用它去取钱,这样的行为算不算犯罪呢? 我国《刑法》对于这种情况有明确的规定。《刑法》第196条规定,达到一定的金额并冒用他人信用卡的,以信用卡诈骗罪来追究刑事责任。 拾得他人信用卡并使用的,就是冒用他人信用卡一种情形。这样的行为,符合《刑法》有关“冒用”的情形,既造成他人财产缺失,又侵犯了信用卡管理规定,还破坏了正常的经济秩序,客观上产生了社会危害性。 所以,拾得他人
-
公路上捡到钱包,会犯法吗湖北在线咨询 2022-10-07捡钱包的行为不属于不法行为,但是如果你把里面的钱给花了,或者把钱包自己占有使用了,这个就是不合法的了。如果有人找到你,你负有返还的法律义务。
-
如果有人把工资打到你卡里是打错的情况下问你追回,不给犯法吗北京在线咨询 2022-10-07如果有人把工资打到你卡里是打错的情况下问你追回,不给的,有可能涉嫌侵占刑事犯罪。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
-
拿不到工资会把十号抽烟钱打到卡上吗广西在线咨询 2022-10-25离职时工资、押金和经济补偿是必须一次性结清的。用人单位不得随意扣减。如果单位违法,当事人可以去劳动行政部门举报。劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时,用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。根据《工资支付暂行规定》第九条劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时,用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。根据《中华人民共和国劳动合同法》规定第五十条用人单位应当在解除或者终止劳动合同
-