黑钱打到你卡上会犯法吗
来源:互联网 时间: 2024-03-30 21:24:34 330 人看过

一、黑钱打到你卡上会犯法吗

若有人为掩饰、隐瞒非法所得之来源和性质,通过提供银行账户等方式进行相关行为,则可能构成违法犯罪情况下的洗钱罪行。

即使您掌握了这一信息并主动参与其中,同样也不能免除法律责任。

如果明知涉及洗黑钱活动而依然接受他人办理的银行卡,并将其大肆使用,那么同样可以视为违法犯罪行为,涉事人员可面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需按照一定比例缴纳相应的罚款。

对于情节更为严重者,将会被判处五年至十年不等的有期徒刑,以及按照适当比例缴纳相应罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、涉嫌洗黑钱派出所叫回去,不回去会影响工作吗

在这种情形下,愈发不积极配合相关人员的工作就会使得自身陷入更加不利的境地,据猜测您需要进入警局进行笔录的录制环节。

倘若您对他人涉嫌违法犯罪的行为并不知情且亦无从知晓,那么便无需承担共同犯罪的责任和后果。

面对这一特定情况,任何形式的逃避都是不可取的。

因此,我们强烈建议您应果断接受警方之邀进行传唤,并亲自前往下级公安机关配合进行相关调查。

即便事实证明您确实涉入了某种犯罪行径,您也有机会获得自首待遇,从而有利于减轻或者避免应有的法律判决。

如果您希望通过自己的努力,最终获得无罪的清白,那么接受传唤并主动前往公安机关配合调查将对整个过程起到积极的推动作用,而且并不会对您之后的无罪申辩产生负面影响。

最后,我们依然建议您告知家人您已经留存了律师联系方式,以便他们能在您面临拘留时及时得到律师的协助和支持。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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