2024非法吸收公众存款立案标准一个人也算吗-法师兄

2024非法吸收公众存款立案标准一个人也算吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-14 15:30:09 384 人看过

一、非法吸收立案标准一个人也算吗

非法吸收公众存款立案标准有两种情节，一个是非法吸收公众存款数额，另一个是非法吸收公众存款户数。如果只吸收一户人存款，但数额达到标准的，也可以立案。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》

第二十八条［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响的；

（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
公众存款非法吸收罪的惩罚标准

非法吸收公众存款罪立案标准：一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；二、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；三、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。最新非法吸收公众存款罪的立案标准依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字［2010］23号）第28条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造

2023-07-05

419人看过
有期徒刑
量刑标准：非法吸收公众存款罪案例分析

非法吸收公众存款罪的刑罚根据行为人的情节轻重而异。如果情节较轻，可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚款；若情节较重，可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款。罚金则根据非法吸收公众存款的金额而有所不同。根据我国刑法以及相关法律法规的规定，行为人实施了非法吸收公众存款的行为，涉嫌触犯了非法吸收公众存款罪。如果行为人情节一般的，会被判处三年以下有期徒刑又或者是拘役，并处以又或者是单处二万元以上二十万元以下罚金；若果行为人的情节严重，会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以五万元以上五十万元以下罚金。行贿如何量刑行贿罪的量刑标准如下：（1）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；（2）因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（3）情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或

2023-06-30

72人看过
有期徒刑
个人非法吸收公众存款罪案件分析报告

2014年以来，非法吸收公众存款犯罪（以下简称“非吸犯罪”）进入高发期。据统计，2013年我国非吸犯罪的结案数量为383件，到2014年激增至1314件，之后约以每年一千余件的速度增长。本文以上海市最近一年来审结的非吸犯罪案件为样本，通过分析具体的案情和裁判结果，对非吸犯罪的案件特点、裁判规律做出了梳理，同时，结合一些其他典型案例，将非吸犯罪的辩护要点也进行了归纳和总结。案件特点：（一）涉案金额普遍较大此类犯罪一般均承诺高额的投资回报，加上对投资项目的包装宣传，对社会公众的吸引力极强，因此很容易吸收到大量的集资款。在60多个案件中，个人或者单位的集资额少则数百万，多则上千万，单案涉及金额超过1亿元的有三个。依据司法解释，个人吸收100万以上、单位吸收500万以上即属于“情节严重”的情形。而纵观涉案的所有个人和单位，个人涉案在100万以下的仅有15人，占总体的8％；单位涉案在500万以下的仅

2023-03-25

221人看过
有期徒刑
非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少，非法吸收公众存款罪量刑标准

非法吸收公众存款罪一百万元以上为数额特别巨大，而单位非法吸收公众款的数额是五百万元以上。非法吸收公众存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役，罚款2万元以上20万元以下。一、非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少非法吸收公众存款罪的数额巨大，是指个人非法吸收公众存款的数额在100万元以上，或者单位非法吸收公众存款的数额在500万元以上。二、非法吸收公众存款罪量刑标准非法吸收公众存款罪量刑标准：1.自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。2.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。三、非法吸收公众存款罪能否提起附带民事诉讼对于非法吸收公众存款刑事案件，不属于可以刑事附带民事诉讼的案件，被害人不可以提起刑事附带民事诉讼，应由法院在判决中责令退赔

2023-06-05

160人看过

承诺
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的表现形式有：(1)不具有真实销售内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房屋产权份额等形式向社会公众吸收资金。(2)通过虚假宣传并承诺高额回报，以转让林权并代为管护等形式向社会公众吸收资金。(3)通过虚假宣传并承诺高额回报，以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等形式向社会公众吸收资金。(4)以销售商品、提供服务为名，不提供商品、服务或者所提供商品、服务的价格明显高于市场价格，通过承诺回购、代为销售等方式向社会公众吸收资金。(5)以发行证券为名，通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(6)以募集基金或者基金管理为名，通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(7)以投资入股、委托理财等形式，通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(8)利用民间“会”、“社”等组织，通过公开宣传并承诺高额回报向社

2023-03-06

262人看过
个人债务
刑法中非法吸收公众存款罪是根据什么标准立案的

1、依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上；（4）造成恶劣社会影响的；（5）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。2、法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》一、非吸和集资诈骗的区别是什么1、从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用

2023-02-18

50人看过
经济犯罪
非法吸收公众存款罪有没有立案期限

公民对非法吸收公众存款罪报案的，在追诉的时效内报案都是有效的，而追诉的时效由法定最高刑而定。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。一、非法吸收公众存款罪的客观方面本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为

2023-02-17

165人看过
法律综合知识
非法吸收公众存款立案后流程多久结案

一、非法吸收公众存款立案后流程多久结案非法吸收公众存款的案件通常需要耗时五个月，其中包括了公安机关逮捕嫌疑人之后必须进行的调查工作，这个过程一般需要长达两个月的时间，此后再将案件移交给检察机关审查起诉。根据相关法律规定，检察院对此类案件审查起诉的期限也需要一个月之久。随后，经由人民法院对案件进行审查与甄别，并决定是否提起公诉，这一阶段的审理时间应在收到案件之日起的两个月之内完成，但最晚不会超过三个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百五十七条因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。公诉案件一般宣判的时间是受理后二个月以内，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼

2024-04-09

309人看过

刑事责任年龄
非法吸收公众存款合同有效吗，非法吸收公众存款的构成要件

非法吸收公众存款合同是没有法律效力的，因为非法吸收公众存款是犯罪行为，侵害到社会法益。非法吸收公众存款的构成要件包括侵犯的客体为国家金融管理制度，主体为一般主体，主观方面表现为故意以及客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。一、非法吸收公众存款合同有效吗非法吸收公众存款合同是没有法律效力的。依据我国相关法律的规定，民间借贷涉及到非法吸收公众存款犯罪行为的，民间借贷是无效的，法院要将案件移送到公安机关处理。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院

2023-06-05

79人看过
刑事责任能力
什么是非法吸收公众存款罪?非法吸收公众存款罪怎么判

一、什么是非法吸收公众存款罪?所谓非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱国家金融秩序的行为。具体而言，要成立非法吸收公众存款罪，需同时满足以下几个构成要件：(一)犯罪客体要件非法吸收公众存款罪侵犯的的客体是国家的存款管理制度，国家对公众存款的管理秩序。(二)犯罪客观方面非法吸收公众存款罪的客观方面，犯罪人客观上须存在非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。(三)犯罪主体要件根据刑法第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款罪的主体为一般主体，即年满16周岁且具有刑事责任能力的人。单位也可以构成本罪的犯罪主体。(四)

2023-04-28

262人看过
有期徒刑
法律规定非法吸收公众存款罪如何立案

非法吸收公众存款的立案条件：1、个人非法或变相吸收20万元以上或30户以上公众存款，或给存款人造成10万元以上直接经济损失的；2、单位非法或变相吸收100万元以上或150户以上公众存款，或给存款人造成50万元以上直接经济损失的；3、社会影响恶劣或存在其他严重扰乱金融秩序情形的。非法吸收公众存款罪的法律规定的认定标准是什么非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；4、造成恶劣社会影

2023-08-03

482人看过
从犯
从犯吸收公众存款罪立案标准是什么

一、从犯吸收公众存款罪立案标准是什么1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。刑法第176条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的．对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本罪立案标准的第1项规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，

2023-04-15

272人看过

有期徒刑
中国刑法非法吸收公众存款罪怎么立案？

中国《刑法》之中并没有规定非法吸收公众存款罪的立案标准，具体的立案标准规定如下：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的；(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、非法吸收公众存款罪的相关处罚：《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，

2023-06-21

348人看过
经济犯罪
非法吸收公众存款去哪里报案

非法吸收公众存款罪应该由公安机关立案侦查。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪，指行为人违反金融管理法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。（一）本罪概述1979年刑法没有规定本罪，1995年6月30日全国人大常委会颁发的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第7条第1、2款第一次规定了本罪。新刑法全盘吸收了《决定》第7条对本罪的设置，现为新刑法第176条第1、2款所规定。（二）本罪构成特征1、在犯罪客体上，本罪侵犯的直接客体是国家的金融储存管理秩序。金融储存管理制度，是国家调控整个金融市场的重要手段。而金融市场作为一国市场经济的重要资金市场，对市场经济的良性运行起着至关重大

2023-07-21

299人看过