一、尽职调查的法律程序
(一)委托方与律师事务所签订委托律师事务所进行尽职调查的委托合同。
(二)律师与目标企业签署《尽职调查保密协议书》。
(三)律师根据受托的业务起草《尽职调查清单》和问卷表。尽职调查清单和问卷表由律师根据需要进行设计。
(四)向目标企业发出补充的文件清单或要求。
(五)经委托方确认后,律师将准备好的尽职调查清单和问卷发至目标企业。
(六)收到目标企业提供的资料后,核对复印件与原件,做好资料清单并准备资料索引,
(七)由双方代表签字。
(八)律师按照委托合同约定对所收资料进行研究并向委托方汇报。
(九)律师对收到的资料进行研究判断,决定是否再次起草《尽职调查清单》或是问卷表,
(十)直至查明情况为止。
(十一)律师对尽职调查所获取的全部资料,反复地研究判断,进行相应核查验证,在核查
(十二)验证过程中,制作工作笔录。
(十三)如果资料不全、情况不详,律师会要求对方作出声明和保证。
(十四)对所有文件资料进行整理和归档,并制订工作底稿。
二、什么是法律尽职调查
法律尽职调查是指律师事务所及律师接受委托人之委托,就委托人拟议的商业计划或交易事项(如股权并购或资产并购),运用专业的法律知识,利用一定的手段和方法,对调查事项有关的法律事项进行有目的的调查和了解,并依据法律法规的规定对调查或核实的结果进行法律分析和论证,向委托人出具尽职调查报告,为委托人经营或交易决策提供依据的活动。
三、尽职调查清单的主要内容
尽职调查清单的主要内容是需要目标企业提供的各类文件,一般情况下可包括:企业的组织架构文件;企业各类资产的文件;企业的各种贷款、融资文件;企业的重大合同、协议;企业的经营业务,以及所涉及的政府审批或许可;企业的各种税务文件;企业雇员的劳动文件;企业的各类保险文件;企业涉及的各类诉讼、仲裁或争议的文件等。
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