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集资诈骗罪中的非法占有的目的应当如何进行

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-02 17:51:41 110 人看过

集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

被告人不具有非法占有的目的

无论系从被告人不构成任何犯罪的无罪辩护角度，还是从被告人仅构成处罚较轻的非法吸收公众存款罪的角度出发，被告人不具有非法占有的目的，均系办理集资诈骗案件中辩护律师应首要考虑的问题。

实务中，对于涉案数额千万甚至上亿的案件，不能因为数额巨大和众多被害人所带来的压力，便认定被告人构成集资诈骗罪。在考虑是否具有非法占有的目的时，因根据被告人在获得集资款后款项的用途，以及被告人自身是否有对相关单位、项目进行投资等多方面考虑。

现阶段，存在需要新兴产业的投资，如几年前类似于支付宝、微信的移动支付平台，以及最近较为火热的“巴铁”，对于此类具有创新性、突破性的产业，更应该重点注意其能否实现以及实现后所带来的效益，不能因为产业较为先进，无法被现阶段社会所理解，而认定被告人有虚构事实的情况，并以此认定其具有非法占有的目的。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

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