某某黑茶传销判决书事实部分
被告人罗某某,女,汉族,51岁,青海省乐都县人。2013年6月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省长沙市开服公安分局抓获;同年6月11日被逮捕;2014年2月27日被取保候审。现在家候审。
辩护人韩某,青海某律师事务所律师。
被告人杨某,女,汉族,41岁,青海省大通县人。2013年4月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留;同年5月18日被逮捕;2014年2月27日被取保候审。现在家候审。
辩护人马某,青海某律师事务所律师。
被告人李某某,男,汉族,52岁,青海省大通县人。2013年4月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留;同年5月18日被逮捕;同年6月4日被取保候审。现在家候审。
辩护人魏某,青海某律师事务所律师。
循化县人民检察院以循检刑诉(2014)01号起诉书指控被告人罗某某、杨某、李某某犯组织、领导传销活动罪,于2013年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。循化县人民检察院检察员马*成出庭支持公诉,被告人罗某某、杨某、李某某及辩护人韩*辉、马*梅、魏-忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控被告人罗某某于2011年1月经他人介绍购买"某某"黑茶,注册为"**安化华莱生物科技有限公司"会员,后将被告人杨某发展为下线并成为**安化华莱生物科技有限公司青海省总负责人;被告人杨某为完成推销任务,介绍被告人李某某等人购买黑茶,并于2012年初在互助县专门设立**黑茶信息服务社,发展18余人通过网络参与黑茶系列产品"互助式分销"活动;被告人李某某为完成推销任务将其弟妹4人发展为下线并注册成为"**安化华莱生物科技有限公司"会员,其妹李某甲又发展同学桓某甲(另案处理)为下线成为会员茶商,桓某甲发展本县桓某乙(另案处理)为下线成为会员茶商;2012年以来,被告人罗某某、杨某、李某某等人多次在本县桓某乙住宅内"授课"宣
传黑茶,并组织部分人员到**安化华莱生物科技有限公司实地"考察"、培训并带回相关宣传资料及电脑授课课件。期间,通过桓某乙夫妇人际关系介绍,先后有25余人购买黑茶受害,涉案金额20余万元;被告人罗某某、杨某、李某某以发展下线赚取人头费为目的,组织发展人员,参与人员多达40余人,其中罗某某获利16万元、钻石层级,杨某获利22万元、钻石层级,李某某获利33万元、钻石层级。经海东市价格认证中心鉴定,涉案"某某"百两黑茶每小卷价值360元。
经审理查明,2011年1月,被告人罗某某经他人介绍通过网络订购**安化华莱生物科技有限公司"某某"黑茶并注册为该公司茶商会员后,为获得该公司返利,按该公司营销模式发展被告人杨某为下线;被告人杨某亦以返利为目的,发展被告人李某某为下线,并在互助县专门设立**黑茶信息服务社,先后发展和层层发展了王某某等18余人参与;被告人李某某亦以返利为目的,发展其弟妹李某甲、李某乙等人为下线,李某甲又发展了其同学桓某甲(另案处理)、桓某甲发展了其姐桓某乙(另案处理);后被告人罗某某、杨某、李某某为继续发展人员获利,多次到本县桓某乙家中进行宣传、授课和组织人员到该公司进行实地"考察"、培训并通过桓某乙夫妇人际关系,层层发展赵甲、赵乙等25余人参与;被告人罗某某先后获利16万元、内部层级三级以上,杨某获利22万元、内部层级三级以上,李某某获利33万元、内部层级三级以上。经海东市价格认证中心鉴定:涉案"某某"百两黑茶每小卷价值360元,两小卷720元。
另查明,被告人李某某归案后,其配偶李某丙主动向侦查机关退还李某某获利全部赃款33万元;本案审理中李某某主动预交刑事罚金1万元。
判决结果
一、被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年;并处罚金1万元;
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金自判决生效后三个月内一次性交纳。)
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年;并处罚金1万元;
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金自判决生效后三个月内一次性交纳。)
被告人李某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年;并处罚金1万元(已交纳);
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
二、被告人罗某某违法所得赃款16万元、杨某违法所得赃款22万元,依法予以追缴没收,上缴国库;
三、本案随案移送涉案赃款33万元、赃物联想笔记本电脑一台、投影仪一部、笔记本一本、"某某"百两黑茶一小卷及相关宣传资料六册,依法予以没收;赃款上缴国库,赃物作为证据留存。
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传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以及其直接或者间接发展的人员数量,或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。... 更多>
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