开具空头支票会受到行业处罚,根据相关法律规定。不以骗取财物为目的的开具空头支票行为,中国人民银行应进行罚款;若是空头支票出票人不主动缴纳罚款,会被按日加处罚款。
一、经济诈骗罪的立案标准八种
使用伪造、变造的信用证或者附随的单据文件的;使用作废的信用证的;骗取信用证的;以其他方法进行信用证诈骗活动的;明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物;冒用他人的汇票、本票、支票。
二、做承兑汇票生意能否犯法
做承兑汇票生意犯法。该行为属于金融票据欺诈,其主要行为有:
1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票;
2、明知汇票、本票、支票无效;
3、冒用他人的汇票、本票、支票;
4、签发空头支票或使用与预留印章不符的支票骗取财物;
5、汇票、本票的出票人在出票时出具无资金保证的汇票或作虚假记录,骗取财物;
6、利用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等银行结算凭证骗取财产。
票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的区别在于犯罪对象不同。票据诈骗罪的犯罪对象是汇票、本票和支票,而金融凭证诈骗罪的犯罪对象是委托收款凭证、汇款凭证、银行存单。1、金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。2、票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
-
开空头支票的后果是什么,空头支票银行怎么处理
211人看过
-
空头支票是什么意思、开具空头支票怎么处罚
162人看过
-
开空头支票的定义及其法律后果
164人看过
-
什么是空头支票,开空头支票怎么处罚
121人看过
-
开具空头支票或可构成犯罪
456人看过
-
开具空头支票会冻结账户吗
163人看过
空头支票是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。 对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚... 更多>
-
空头支票法院开庭原告被判处罚金,开具空头支票的法律后果是怎样的辽宁在线咨询 2022-01-20我是滨海新区律师,你现在面临空头支票支付高额罚金问题及打入款项将面临钱财流失问题,简单说下处理办法:前边的20万既然已经将资金入行,先通过债权债务确定下权利。 后边35万,如你所说至今尚未打入钱款,去银行办理挂失止付,银行问起就说支票开完没有确定收款人被无意弄丢了,所以后没有打款;挂失止付后,去法院申请公示催告程序,经过两个月的申报后,没人主张权利,票据自然无效了。 一个无效的票据,是不涉及罚金,
-
什么是空头支票对空头支票的处罚有哪些上海在线咨询 2022-12-10空头支票指不能兑现,即取不到钱的支票。 对空头支票的处罚:对于签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,出票人将被处以支票票面金额5%但不低于1000元的罚款,持票人还有权要求出票人赔偿支票票面金额2%的赔偿金;以骗取财物为目的的,出票人还将被追究刑事责任。
-
面签开具空头支票有风险吗?四川在线咨询 2023-06-12(一)支票是一种信用凭证,具有见票即付的特点,近似于现金。空头支票无法兑现,将严重破坏社会信用环境。 (二)空头支票无法兑现,直接损害持票人利益,妨碍持票人资金调度使用,影响社会资金循环。 (三)签发空头支票,增加支票存款银行和票据交换清算机构工作量,却不能创造社会价值,造成社会资源浪费。 (四)以骗取财物为目的签发空头支票的,属于犯罪行为,将被追究刑事责任。
-
签发空头支票有什么后果广西在线咨询 2022-06-21法律规定对空头支票违规行为实施行政处罚。 《中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知》明确实施空头支票行政处罚的主体为中国人民银行及其分支机构;处罚依据和标准为《票据管理实施办法》第三十一条: 签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款,并且建立了空头支票违规行为的黑名单制度。
-
开具空头支票要注意什么湖南在线咨询 2022-02-151.单位和个人要签发支票时,应使用炭素墨水或墨汁,将支票上的各要素填写齐全,并在支票上加盖其预留银行签章。 2.出票人预留银行的签章是银行审核支票付款的依据。银行也可以与出票人约定使用支付密码,作为银行审核支付支票金额的条件。 3.出票人签发空头支票,签发与预留银行签章不符的支票,使用支付密码地区,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款:持票人有权要求出票