高利转贷罪的定罪标准是什么-法师兄

高利转贷罪的定罪标准是什么

来源：互联网时间： 2023-06-11 19:53:49 334 人看过

一、高利转贷罪的定罪标准是什么

1、高利转贷罪的定罪标准是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、套路贷逮捕后能取保吗

1、可以申请取保候审，但是否批准取保候审取决于案件的实际情况。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

（1）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

（2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（3）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（4）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

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最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字［2010］23号）第二十六条［高利转贷案（刑法第一百七十五条）］以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪高利的认定1．高于金融机构贷款利率即为高利转贷罪所要求的“高利”，符合刑事立法的规定《刑法》第175条规定的高利转贷罪，是指个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法数额较大的行为。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，因此，以金融机构当时的实际贷款利率为标准，只要高于这一标准进行转贷即视为“高利”的观点，符合法律的规定。2．高利转贷罪

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一、高利转贷罪如何认定高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。这里应当指出的是，当前存在一些企业打“擦边球”的现象，即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金，为了减少利息损失并获取一定利益，这些企业就将贷款所得资金借与他人，并收取高额利息。虽然这些企业在贷款时并未有转贷牟利的目的，但是后来其将贷款擅自借与他人，并收取高额利息的行为已经和高利转贷罪的构成要件完全相符，构成高利转贷罪了。高丽转贷罪的认定应从以下几方面分析：1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。3、高利转贷罪的主体为特殊主体，即

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高利转贷罪有两种标准，一种是公安机关立案处理的标准，另一种是处罚的标准。关于高利贷转立案标准，法律规定，高利转贷个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的，公安机关应当立案追究。此时可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。关于高利贷行为的加重处罚标准，法律规定，高利贷个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的，加重处罚，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金。当然，盈利金额只是影响量刑的一个因素。在审判实践中，还需要考虑犯罪的次数、手段以及是否存在自首、坦白等情节。因此，即使涉嫌犯罪，也要引起重视，努力减轻或免除处罚。高利转贷罪量刑标准最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（公通字［2010］23号）第二十六条［高利转贷案（刑法第一百七十五条）］以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高

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高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、赌博放高利贷是什么罪判多少年放高利贷不构成犯罪，高利转贷的才构成犯罪，构成高利转贷罪。违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，构成高利转贷，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、高利贷案例立案标准是多少？高利转贷罪的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到前述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立

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以转售利润为目的，将金融机构的信用资金转售给他人，怀疑以下情况之一的，立案追诉：（1）高利贷转售，违法收入在10万元以上的；（2）虽然没有达到上述金额标准，但2年内高利贷受到行政处罚2次以上，高利贷转售。高利转贷罪的特征（一）高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。（二）高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。（三）高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。（四）高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条

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高利转贷罪是一种犯罪行为，其立案标准包括个人违法所得数额在五万元以上或单位违法所得数额在十万元以上，以及虽未达到上述数额标准，但因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的行为。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。高利转贷罪立案标准如下：1.个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2.单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3.虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。高利转贷罪处罚标准是什么？高利转贷罪，是指银行或其他金融机构的工作人员，利用职务上的便利，将吸收来的资金，以高利转贷给他人，或者明知是高利转贷而提供贷款等行为。该罪行的处罚标准如下：1. 犯高利转贷罪，违法

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一、如何认定高利转贷罪1、客体要件本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分；（2）国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例；（3）由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款；本行内部上、下系统内的借款；金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。根据我国有关金融管理法规，对此用作发放贷款的信贷资金，贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过编造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身即属违反信贷资金管理法规

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高利转贷罪是指，违反国家规定，行为人为了转贷牟利，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。触犯高利转贷罪的犯罪嫌疑人，数额较大的，不仅会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役，还会被处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。如果数额巨大的，那么犯罪嫌疑人不仅会被判处三年以上，七年以下的有期徒刑，还会被处违法所得一倍以上五倍以下罚金。高利转贷罪的概念高利转贷罪是一种利用金融机构的贷款牟取非法利益的犯罪行为．所谓高利转贷罪是指以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为．认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚

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利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。放高利贷是犯法的。高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。贷款利率多少算高利贷1、高利贷指的是利率高于法定最高利率的贷款，法律禁止高利贷，高利贷是不受法律保护的。借贷利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍，超过这个标准的，即属于高利贷。2、法律依据：《民法典》第六百八十条，第一款禁止高利放贷，借款的利率不

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