什么是高利转贷罪、高利转贷罪的立案标准是怎样的
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应当予以立案: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
高利转贷罪指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为,立案标准的是: 1.两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的; 2.高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。
-
高利转贷罪立案标准是怎么样的?
德州高利转贷罪刑事立案标准是,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1.高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
2020.09.07 147 -
高利转贷罪的立案标准是怎样的
高利转贷罪的起诉标准如下: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
2020.05.04 165 -
高利转贷罪的立案标准是什么
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
2020.06.25 151
-
高利贷转贷罪的立案标准是什么,高利贷转贷罪的定罪标准
高利转贷罪“标准”有两种,一种是公安机关立案处理的标准,另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准。
2022-07-07 15,340 -
什么叫高利转贷罪高利转贷罪的立案标准
高利贷罪的立案标准如下: 以贷款牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利贷他人,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉: (一)高利转贷,违法所得超过10万元的; (二)虽未达到上述金额标准,但两年内因高利转贷
2021-11-17 15,340 -
高利转贷罪的立案标准是怎样
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上
2023-10-05 15,340 -
高利转贷罪立案标准是怎样的
高利转贷罪指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为,立案标准的是: 1.两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的; 2.高利转贷,违法所得数
2023-10-12 15,340
-
00:56
高利放贷罪立案标准根据《中华人民共和国刑法》的规定,高利转贷罪指的是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的,符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷,违法所得未达到十万元的,但两年内因高利
25,615 2022.04.17 -
01:21
高利转贷罪的认定如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的,就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发
3,352 2022.04.15 -
01:09
高利转贷罪的追诉时效高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道,追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的,追诉时效为五年; 如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,追诉时效为十年; 如果法定最高刑
2,577 2022.04.15