反洗钱规定的洗钱上游犯罪包括几大类-法师兄

反洗钱规定的洗钱上游犯罪包括几大类

来源：互联网时间： 2023-03-23 14:12:28 266 人看过

反洗钱法规定洗钱的上有犯罪包括七大类：

1、毒品犯罪。

2、黑社会性质的组织犯罪。

3、恐怖活动犯罪。

4、走私犯罪。

5、贪污贿赂犯罪。

6、破坏金融管理秩序犯罪。

7、金融诈骗犯罪

一、洗钱130万会判刑吗

会判刑。犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、不知情洗钱罪判多少年

我国刑法明确规定构成洗钱罪的主观要件是行为人在主观上有犯罪故意，也即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而采取违法措施为掩饰、隐瞒其来源和性质。故若不知情的情况下为他人洗钱不构成本罪，不会受到刑事处罚。

三、洗钱黑吃黑怎么定罪

洗钱黑吃黑的，如果是帮助毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子洗钱的，首先是会构成洗钱罪，其次黑吃黑的行为如果私吞的数额较大的，会构成盗窃罪。

如果是帮助其他犯罪行为洗黑钱的，也会构成盗窃罪，同时可能会构成其他犯罪，比如帮助信息网络犯罪活动罪，具体还会构成什么罪根据具体情况确定。

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