非法讨债罪立案标准
来源:互联网 时间: 2023-05-14 16:11:40 90 人看过

一、非法讨债罪立案标准

1、我国刑法中并未规定非法讨债罪,而是规定了催收非法债务罪;公安机关对于该罪的立案追诉标准为行为人使用暴力、胁迫方法的;通过限制他人人身自由或者侵入他人住宅等行为催收高利放贷等产生的非法债务的行为。犯该罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》

第二百九十三条之一有下列情形之一,催收高利放贷等产生的非法债务,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:

(一)使用暴力、胁迫方法的;

(二)限制他人人身自由或者侵入他人住宅的;

(三)恐吓、跟踪、骚扰他人的。

二、如何认定非法催收债务罪

1、行为人催收的是非法债务

法条的表述是催收高利放贷等产生的非法债务。事实上,除因高利放贷产生的债务外,只要是违法违规产生的债务,均属于非法债务。具体而言,包括因吸毒、赌博等违法行为欠下的债务,这些债务由于违反相关法规和公序良俗,不受法律保护,属于非法债务,是催收非法债务罪的行为对象。

反之,如果行为人催收的是合法债务,例如因合法的借款合同产生的合法债务,行为人就不构成催收非法债务罪,如果在催收过程中没有涉及其他犯罪,行为人就不构成犯罪。

2、要求行为人的催收行为达到的程度

对于一些情节显著轻微,对法益的侵害十分轻微的行为,一般不认定为犯罪。催收非法债务罪也是一样,即便行为人的行为完全符合该罪的行为特征,但没有达到情节严重的标准,也不构成犯罪。

3、行为人的行为方式。

催收非法债务行为方式有:

(1)适用暴力、胁迫方法的;

(2)限制他人人身自由或者侵入他人住宅的;

(3)恐吓、跟踪、骚扰他人的。只有行为人符合这三种行为方式的其中之一,才能构成本罪,否则,即便行为人采取这三种方式之外的手段催收非法债务,也不应认定为催收非法债务罪。

4、行为人的主观方面是故意,即明知该行为会侵害有关法益还为之。

催收非法债务是属于严重侵犯他人合法权益的行为,虽然债权人有催收债务的权利,但也需要按法律所规定的流程来,只有文明的收款自己才不会承担法律的责任,如果被认定为非法的催收债务那么就会被认定为刑事犯罪,应当通过法律途径来处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 11:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多讨债相关文章
  • 非法拘禁罪标准立案
    法律综合知识
    1.非法拘禁持续时间超过24小时的;2.3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3.非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4.非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5.为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6.司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。一般主体的非法拘禁行为也可以参照这个标准进行立案侦查。一、当事人称上访被非法拘禁罪是什么意思国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁,具有下列情形之一的,应予立案:1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。二、被房东关了18小时算非法拘禁么被房东关了18小时是否算非法拘禁要根据具体
    2023-03-11
    70人看过
  • 非法放贷罪立案标准和常见的立案标准
    刑法第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚款;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定向相关人员发放贷款的,应当按照前款从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位处以罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前两款的规定处以罚款。关据《中华人民共和国商业银行法》及相关金融法规,确定关系人的范围。关于该罪的立案标准,最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定(二)第四十二条规定,银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应当立案起诉:(一)非法发放贷款,金额在一百万元以上的;(二)非法发放贷款,造成直接经济损失20万元以上的。非法放贷罪立案
    2023-08-07
    119人看过
  • 讨要工资非法拘禁罪最新立案标准是什么
    对于非法拘禁犯罪的案件,其立案标准具体如下:首先,非法拘禁行为必须存在且持续时间长达24小时以上;其次,如果采取这种手段时,已经发生过至少3次或一次性地同时涉及到3个以上人员,也构成了非法拘禁罪;再者,若在拘禁期间使用捆绑、殴打、侮辱等人身侵犯方式,亦属于刑事犯罪;除此之外,非法拘禁若导致受害人身心健康受到严重损害,如伤残、死亡、精神失常等情况,同样构成犯罪;最后,如果为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任何一种情况,都将被视为非法拘禁罪。此外,司法工作人员在明知对方无辜的前提下,仍然进行非法拘禁,也将被认定为犯罪。《刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法
    2024-05-21
    470人看过
  • 非法持有毒品罪最新立案标准,非法持有毒品罪立案标准
    1、非法持有鸦片200克以上.海洛因.可卡因或甲基苯丙胺10克以上2、非法持有二亚甲基双氧安非他明(MDMA)等苯丙胺类药物(甲基苯丙胺除外).吗啡20克以上3、非法持有三唑仑.安眠酮10公斤以上4、非法持有上述毒品以外的毒品数量较多。《刑法》第三百四十八条非法持有鸦片1公斤以上洛因或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金;非法持有鸦片200克以上不满1公斤.海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不满50克或者其他毒品数量大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。非法持有毒品罪的界限1.本罪与非罪的界限非法持有毒品数量达到一定数量才构成犯罪,如果数量少,情节显著轻微,危害不大的,不认为是犯罪。2.本罪与走私、贩卖、运输、制造毒品罪及窝藏毒品罪的界限行为人实施走私、贩卖、运输、制造、窝藏毒品的行为
    2023-08-08
    261人看过
  •  探讨间谍罪立案标准:标准何在
    间谍罪立案标准包括以下几点:一是侵害国家安全,二是参加间谍组织或接受间谍组织任务,三是为敌人指示轰击目标,四是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人,五是故意参加或接受间谍组织及其代理人任务。间谍罪立案标准:本罪所侵害的客体是中华人民共和国的国家安全。二、本罪在客观方面表现为参加间谍组织或接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。三、本罪的犯罪主体,是达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人,可以使中国公民,也可以是外国人或者无国籍人。四、本罪在主观方面表现为故意,其故意的内容表现为行为人明知是间谍组织,或者明知是间谍组织及其代理人任务等等而参加或者予以接受。间谍罪立案标准是什么?间谍罪是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标,危害国家安全的行为。根据我国《刑法》的规定,间谍罪立案标准如下:1. 参加间谍组织,接受间谍组织及其代理人的
    2023-11-13
    264人看过
  • 上海讨债公司商业贿赂罪立案标准
    商业贿赂罪是一个类罪名,它包括商业受贿罪、商业行贿罪。一、商业贿赂犯罪主体商业贿赂包括行贿和受贿,是由行贿与受贿双方相互勾结成立的犯罪,是一种不可分割的双向行为,其犯罪主体相应的也包括行贿罪主体和受贿罪主体。1.商业行贿犯罪主体是一般主体,只要是为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物的都可构成商业行贿罪。在商业行贿中,如果提供贿赂是以经营者法人单位的名义,执行的是该法人的意志,则应由该法人承担责任,成为商业行贿罪的主体。如果经营者的代理人为了个人多推销商品或拉回货源,以自己的名义,自己以各种手段行贿,代理人个人是行贿罪主体。2.商业受贿罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员。新通过的刑法修正案(六)将其扩大到公司、企业以外的其他单位的工作人员,这表明在实践中如其主体只是公司、企业工作人员,尚不足以涵盖社会生活中实际发生的商业受贿行为主体范围,如在医疗、教育、工程建
    2023-06-08
    450人看过
  • 暴力讨债罪立案标准是如何规定的
    一、暴力讨债罪立案标准是如何规定的暴力讨债罪在法律上并没有规定,行为人暴力讨债可能会构成故意伤害罪、非法拘禁罪,故意伤害罪立案标准:若其对被害人实施捆绑、殴打等严重损害其身体的行为,构成故意伤害罪;非法拘禁罪立案标准:若其非法拘禁被害人持续时间超过二十四小时的。根据《刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。二、暴力讨债刑事拘留多久刑事拘留的时间最长不超过37天。《刑事诉讼法》第九十一条规定,公安机关对被拘留
    2023-10-25
    222人看过
  • 讨债不成立非法拘禁罪吗
    当处理债务纠纷并试图追回欠款的过程中,采用的某些措施可能导致对他人人身自由权的不当侵犯,从而触犯非法拘禁罪。然而,若是仅仅借助于合法的手段,例如协商、诉讼等,则不足以构成该犯罪行为。通常情况下,任何非法扣留或设法以其它非法方式剥夺他人身体自由的行为都将被视为非法拘禁罪。因此,在进行债务追偿的过程中,务必谨慎选择适当的策略和方法,严格遵循相关法律法规。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规
    2024-08-07
    280人看过
  • 非法运输危险品罪立案标准非法运输危险物品罪立案标准
    非法运输危险物品罪指的是非法买卖、运输核材料罪是指违反法律规定,未经国家有关部门批准,非法买卖、运输核材料的行为,虽然本罪没有情节严重才构成犯罪的规定,但是并非一经实施了非法买卖、运输核材料的行为,就无例外地构成犯罪。而且在法律认定方面,本罪在客观方面表现为在生产、储存、运输、使用危险物品的过程中,违反危险物品管理规定,发生重大事故,造成严重后果的行为。一、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪客观要件有哪些?本罪客观方面表现为非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的行为。所谓非法制造,是指违反国家有关法规,未经有关部门批准,私自制造枪支、弹药、爆炸物的行为。制造包括制作、加工、组装、改装、拼装、修理等具体方式,无论采取哪一种方式进行制造,也无论是否制造成功,抑或是自用还是出售,只要实施了制造的行为,即构成本罪。所谓非法买卖,是指违反法律规定,未经有关部门批准许可
    2023-03-11
    452人看过
  • 非法经营罪量刑,非法经营罪立案标准
    一、非法经营罪量刑本罪是指未经许可经营限制经营、买卖的物品、许可证或批文,以及其他如电信业、证券、期货业等的非法经营,扰乱市场秩序、情节严重的行为。《刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;(四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。《刑法》第二百三十一条规定,单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,
    2023-06-16
    319人看过
  • 非法行医罪立案标准以什么标准定罪
    达到以下标准之一,非法行医罪才能够立案:1、造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;2、非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;3、使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的。非法行医罪最新立案标准是什么构成非法行医罪的,最新的立案标准为:未取得医生执业资格的人非法行医,造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍,或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍,或者死亡的,以及在非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的等,应当立案追诉。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第五十七条未取得医生执业资格的人非法行医,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍,或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍,或者死亡的;(二)造成甲
    2023-07-28
    366人看过
  • 软暴力讨债立案标准怎么认定
    一、软暴力讨债立案标准怎么认定具备以下特征的行为通常就涉嫌软暴力:对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制,或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全,影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。全国扫黑办发布关于办理扫黑除恶案件的四个意见,其中涉及“两高两部”联合印发并实施《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》(简称《意见》)。在司法实践中,界定“软暴力”应该注意哪些问题?作为犯罪手段的“软暴力”,只是行为的一种方法,并不是刑法意义上的一个完整的犯罪行为。这也就是说,“软暴力”既可以作为寻衅滋事罪的行为手段,也可作为敲诈勒索罪的行为手段,就像暴力手段既可作为故意伤害罪的手段,也可作为非法拘禁罪的手段一样。“软暴力”作为一种违法犯罪手段,是否能够构成犯罪,还应符合具体罪名的构成要件;能否构成黑恶势力,还应当符合黑恶势力的
    2023-06-01
    257人看过
  • 高利贷罪的立案标准探讨
    我国法律没有高利贷罪这一罪名,但规定了高利转贷罪。一、高利转贷罪立案标准是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在五十万元以上的,应予立案追诉。二、高利转贷罪的构成要件如下:1、套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大。根据中国人民银行发布的《贷款通则》的规定,不得套取贷款用于借贷牟取非法收入;可以认为,凡是以用于借贷牟取非法收入为目的而取得金融机构贷款的,均属于套取金融机构贷款。由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利,所以,行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是,这并不意味着本罪行为必须具有欺骗性质。在行为人与金融机构负责人通谋,金融机构负责人知道真相仍然发放贷款时,转贷行为依然成立本罪(对金融机构负责人的行为视具体情形认定为违法发放贷款罪或者其他犯罪)。2、本罪中的金融机构包括银行及其他金融机构,其所有制性质没有限制信贷资金是
    2023-06-30
    263人看过
  •  探讨交通事故罪立案标准
    根据我国公安机关针对交通事故构成刑事责任的具体标准规定,若案件中涉及死亡一人或重伤三人以上,且事故责任全部或主要在于当事人,或死亡三人以上,但事故责任为同等责任,或造成公共财产或他人财产直接损失且事故责任全部或主要在于当事人,且无法赔偿的损失金额在三十万元以上,则公安机关将进行刑事立案。根据我国公安机关针对交通事故构成刑事责任的具体标准规定,若案件中涉及死亡一人或重伤三人以上,且事故责任全部或主要在于当事人,或死亡三人以上,但事故责任为同等责任,或造成公共财产或他人财产直接损失且事故责任全部或主要在于当事人,且无法赔偿的损失金额在三十万元以上,则公安机关将进行刑事立案。 交 通 事 故 罪 立 案 标 准 是 什 么 ?交通事故罪是指违反道路交通管理法规,发生重大交通事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定,交通事故罪立案标准如
    2023-09-14
    317人看过
换一批
#债务
北京
律师推荐
    展开
    #讨债
    词条

    讨债需要下列证据: 1、借据、收据、合同等能够证明原告和被告之间存在着债权、债务关系的证据材料; 2、原告应当提供自己将标的物交付给被告的时间、地点及交付经过的证据材料; 3、对债务担保或者连带责任人,应提供有关人员的姓名、性别、工作单位、... 更多>

    #讨债
    相关咨询
    • 掩饰隐瞒非法犯罪立案标准,隐瞒非法犯罪立案标准
      甘肃在线咨询 2022-08-15
      由于立法者将本罪客体认定为侵犯了司法机关追索赃物的正常秩序,归在“妨害社会管理秩序罪”中“妨害司法罪”之下,因此,没有规定明确的犯罪金额,因为没有数额限制,司法实践中都是以前罪构成犯罪,后罪就认定犯罪。而且,无具体数额规定,造成定罪量刑随意性增强。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪作为一种犯罪,应当由情节来确定其罪过的大小,而数额是确定情节轻重的重要标准。实践中往往比照前罪的数额定罪量刑,但是比照
    • 非法拘禁罪立案标准刑事法院立案标准
      山东在线咨询 2022-03-31
      我国宪法第37条规定:"中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕,禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由。"因此,非法拘禁是一种严重剥夺公民身体自由的行为
    • 恶意讨薪罪立案标准为?
      辽宁在线咨询 2021-11-30
      不通过法律手段和途径解决拖欠工资问题,采取拉横幅、堵塞道路、交通、封锁出入口等方式,不服从政府部门管理,威胁相关政府工作人员人身安全,严重影响政府相关部门调解,妨碍社会管理,扰乱公共秩序,可能触犯煽动暴力抗拒法律实施罪,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。
    • 立案标准: 小额贷款非法经营罪立案标准:
      江西在线咨询 2022-11-15
      立案标准是: 一、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的; 二、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。 《刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上
    • 非法放贷罪立案标准和常见的立案标准
      湖北在线咨询 2021-11-26
      刑法第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚款;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定向相关人员发放贷款的,应当按照前款从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位处以罚款,并对直接负责的主管人员和其他直