区分借款与索贿的方法有:(一)考察主体双方地位关系。民事借贷关系有如下两个突出特点:一是双方一般为平等民事主体;二是具有明显的民间互助互利性。而“借款”型受贿犯罪中,借贷双方往往具有某种职务或业务上的制约与被制约的关系,或具有特定关系里的地位差别。(二)考察主体双方交往情况。民间借贷,往往是在亲朋好友间进行,双方往往保持有日常交往和接触,或者有经济上的来往。如果双方关系一般,日常很少往来甚至是初次交往,出借方就慷慨解囊,尤其在借款数额较大且没有打借条的情况下,其正常民事借贷的说法就值得怀疑。(三)考察出借方是否请托借入方利用职务便利为其谋取利益。
一、伪造借条怎么鉴定指纹
指纹是具有独特性的,是永远不会改变的,十年前的借条,如果保存完好,没有污损的情况下,是可以进行鉴定的。
如果是复印件,如果指纹不满足条件需要提供原件,才可以进行受理鉴定,如果条件吻合,符合鉴定条件,那么可以作为检材。
一般情况下,在诉讼中,出借人只要出具了借条,就已经完成了举证责任。如无特殊情况,应该认定借条的证据效力。但在某些案件当中,被告往往会以上述理由,对借条的真实性提出抗辩:
一是受威逼、胁迫,委心写下借条;
二是赌债,无钱还不得已写下借条;
三是伪造借条,如伪造签名、印章等;
四是借条被出借人拿到后,出借人未实际向借款人付款;
五是在饮酒、吸毒等失去意识的情况下出具的借条;
六是对借条的数额、还款日期、利息约定等内容进行重大修改。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十九条规定,人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形,应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实,综合判断是否属于虚假民事诉讼:
(三)出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能。也就是说,借条是伪造的,不仅在诉讼中处于不利地位,也可能被法院认定为虚假诉讼,甚至承担相应的刑事责任。
二、如何处罚非国家工作人员行贿呢?
向非国家工作人员行贿,达到数额较大的,才构成犯罪,数额不大,或者不满足数额的不构成犯罪。办理商业贿赂犯罪案件,要注意区分贿赂与馈赠的界限。主要应当结合以下因素全面分析、综合判断,发生财物往来的背景,如双方是否存在亲友关系及历史上交往的情形和程度;往来财物的价值;财物往来的缘由、时机和方式,提供财物方对于接受方有无职务上的请托;接受方是否利用职务上的便利为提供方谋取利益。
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借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>
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如何区分索贿和勒索广西在线咨询 2023-07-24敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用威胁或要挟的方法,强行索要公私财物的行为。我国法律没有索贿罪,只有受贿罪,索贿只是行贿罪的一个情节加重情形。受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。
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如何界定敲诈勒索和民事纠纷河北在线咨询 2022-11-08判断敲诈勒索罪与民间纠纷的界限,主要不在于数额的多少,而在于其是否有合法的请求权基础,是否使用了刑法所禁止的方式,如果在协商中没有运用威胁手段,没有造成对方恐惧,没有强行索要,而只是谈判过程中提出了一个主张,那就不符合敲诈勒索罪构成要件。 从客观到主观,若使用了威胁或要挟的方式,进而判断其是否具有非法占有的目的,进而再根据其数额判定罪行轻重。
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行贿罪的行贿罪如何界定?新疆在线咨询 2022-08-30根据《最高检察院关于行贿罪立案标准》的规定,行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。 在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。 涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1、行贿数额在1万元以上的; 2、行贿数额不满1万元,但具有下列情形之一的:为谋取非法利益而行贿的;向三人以上行贿
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如何界定行贿罪与行贿罪重庆在线咨询 2021-12-04为了谋取不正当利益,给予国家工作人员财产的,是行贿罪。在交流过程中,违反国家规定,给予国家工作人员财产,数额较大,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义回扣和手续费的,以行贿论处。因勒索给予国家工作人员财产,没有获得不正当利益的,不是行贿。