高利贷立案的标准-法师兄

高利贷立案的标准

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-04 17:42:37 317 人看过

1、违反国家规定，未经监管部门批准；

2、两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上；

3、实际年利率36％以上（包括36％）；

4、个人非法放贷数额累计在200万元以上的；

单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；

个人违法所得数额累计在80万元以上；

单位违法所得数额累计在400万元以上；

个人非法放贷对象累计在50人以上；

单位非法放贷对象累计在150人以上的；

造成借款人或者其近亲属自杀，死亡或者精神失常等严重后果的。

《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》

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一、高利转贷罪立案标准的最新情况如何高利转贷罪立案标准如下：1．个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2．单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3．虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪的违法所得如何认定认定高利转贷的违法所得：1．高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2．虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。三、高利转贷罪怎么取证高利转贷罪

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2024年经侦对高利贷立案标准是怎样的

高利贷行为不是刑事犯罪，只有刑事案件才有立案标准，所以高利贷是没有立案标准的，我国法律规定，超出15．4％的部分利息不受法律保护。禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。《民法典》第六百八十条禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。前款所称“一年期贷款市场报价利率”，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷

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刑法中高利转贷罪是以什么标准立案的

一、刑法中高利转贷罪是以什么标准立案的1、刑法中高利转贷罪的立案标准：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。2、高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。3、法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二、举报高利转贷公安局不立案怎么办1、举报高利转贷后，公安机关不立案的，报案人对不立案决定不服的，可以申请复议或者向检察院提出异议。2、人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查

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敲诈勒索罪立案标准高利贷适用吗

也是适用的。敲诈勒索罪是指敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。一、敲诈勒索罪的构成要件是什么？(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益。这是本罪与盗窃罪、诈骗罪不同的显著特点之一。本罪侵犯的对象为公私财物。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。1、威胁，是指以恶害相通告迫使被害人处分财产，即如果不按照行为人的要求处分财产，就会在将来的某个时间遭受恶害。2、敲诈勒索的行为只有数额较大或者多次敲诈勒索时，才构成犯罪数额巨大或者有其他严重情节，是本罪的加重情节，所谓情节严重，主要是指：敲诈

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达到什么标准高利转贷罪才能立案

高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、赌博放高利贷是什么罪判多少年放高利贷不构成犯罪，高利转贷的才构成犯罪，构成高利转贷罪。违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，构成高利转贷，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、高利贷案例立案标准是多少？高利转贷罪的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到前述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立

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非法经营案最新立案标准和量刑高利贷

非法经营罪没有完全统一的立案标准，有专门立案的标准，如果没有规定专门的立案标准，按照以下标准执行：1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;4.其他情节严重的情形。非法经营案量刑标准：根据我国法律规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。一、无证运输烟草专卖品能不能入罪1、如果香烟货值金额在5万元以上或者运输香烟数量在20万支以上，应将运输环节视为经营行为，涉嫌非法经营罪，应移送公安机关立案侦查。2、如果香烟货值金额不满5万元的，依据《烟草专卖法实施条例》第52

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2024年私人高利贷罪的立案按照哪些标准？

仅仅是单纯的放高利贷的行为，那么一般是不属于刑事犯罪的，但需要注意的是高利贷行为是极容易引起其他的刑事犯罪。在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；且违法数额较大的构成高利转贷罪；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪；高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条借贷双方约定的利率未超过年利率24％，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36％，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36％部分的利息的，人民法院应予支持。

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2024放高利贷的可以以诈骗罪的标准立案吗

一、放高利贷的可以以诈骗罪的标准立案吗依据我国相关法律的规定，放高利贷是属于违法的行为，但不是犯罪的行为，高利贷不受法律保护的，但不能以诈骗罪标准立案。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条借贷双方约定的利率未超过年利率24％，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36％，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36％部分的利息的，人民法院应予支持。第二十八条借贷双方对前期借款本息结算后将利息计入后期借款本金并重新出具债权凭证，如果前期利率没有超过年利率24％，重新出具的债权凭证载明的金额可认定为后期借款本金；超过部分的利息不能计入后期借款本金。约定的利率超过年利率24％，当事人主张超过部分的利息不能计入后期借款本金的，人民法院应予支持。按前款计算，借款人在借款期间届满后应当支付的本息之和

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2019高利贷案件起诉标准

该行为是指通过金融机构获取高利率贷款，然后再将资金转贷给他人从中获取利润。若违法所得数额在十万元以上，则属于高利转贷罪。虽未达到该数额标准，但在两年内曾因高利转贷两次以上，且再次进行高利转贷的行为也会被视为高利转贷罪。1.目的在于转贷牟利，从金融机构那里获取高利率贷款，然后再将资金转贷给他人从中获取利润；2.高利转贷违法所得数额在十万元以上的情况；3.虽未达到上述数额标准，但在两年内曾因高利转贷两次以上，且再次进行高利转贷的行为。高利转贷罪定罪标准高利转贷罪是指银行或其他金融机构的工作人员,利用职务上的便利,将吸收来的资金转贷给他人,并收取高额利息,违法所得数额较大的一种犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条的规定,高利转贷罪定罪标准如下:1. 违法所得数额较大的:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;2. 违法所得数额巨大的:处五年以上有期徒刑,并处违

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湖北省对高利转贷罪的立案标准规定内容

湖北省的高利转贷罪的立案标准为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。什么是高利转贷罪？符合以下条件的构成高利转贷罪：1、主体是企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人；2、客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；3、主观上是直接故意；4、客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

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高利贷非法经营罪立案标准：重拳打击

高利贷非法经营罪立案标准：1、进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的；2、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。放高利贷行为构成非法经营罪。放高利贷行为不但具有严重社会危害性，而且具有刑事违法性。发放高利贷行为违反了规定，构成非法经营罪。私放高利贷的行为能否成立非法经营罪案情：从2001年至2007年间，某集团公司董事长熊某以个人名义从事放高利贷活动，涉案金额高达4300余万元。经查，借高利贷的人大多数是急需用钱但又无法从银行贷到款的中小企业主，贷款利息一般是银行同期同类贷款的5至10倍。熊某从事高利贷活动的资金都是来源于自己的正当经营所得，未发现有非法吸收公众存款、暴力讨债等其他不法行为。分歧意见：第一种意见认为，熊某应成立非法经营罪。熊某将个人正当经营所得，以严重高于银行同类贷款的利率借贷给他人，严重扰乱了市场经济秩序，属于刑法第二百二十五条非法经营

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如何判断是否达到高利转贷罪的立案标准？

高利转贷罪立案标准有两种情况，一是违法所得数额在十万元以上，二是虽未达到十万元，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。根据《刑法》第一百七十五条第一款规定，违法所得数额较大的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。《刑法》第一百七十五条第一款规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如何判断自己

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高利转贷罪立案标准及量刑规则有哪些

高利贷罪的立案标准如下：（一）以欺骗手段取得贷款，金额在100万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失20万元以上的；（三）虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。高利贷罪的量刑标准如下：根据刑法第一百七十五条之一的规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、担保等。，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；对银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第二十七条。高利转贷罪立案标准和犯罪构成高利转贷罪，是指违

2023-08-05

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高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准

高利转贷案高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。非法吸收公众存款案非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收

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