协助反洗钱调查的内部程序
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-24 10:32:08 152 人看过

反洗钱协查是指公司根据人民银行的要求,对有关可疑交易活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈的有关活动。反洗钱协查不仅是公司履行反洗钱法律义务的需要,也是加强反洗钱管理,及时发现风险隐患和洗钱线索,配合人民银行预防和监控洗钱活动,协助司法机关打击洗钱犯罪的需要。

反洗钱协查工作主要涉及以下三方面:

一是对人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解;

二是对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等;

三是根据具体的反洗钱调查内容,向人民银行提供其他有关资料。

开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作。

公司在配合人民银行调查时应履行以下义务:

1、配合调查义务。即在人民银行调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。

2、如实提供信息义务。对人民银行调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料。

3、不得拒绝和阻碍义务。不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行反洗钱协查义务。

4、保密义务。对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 20:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多反洗钱调查相关文章
  • 协助调查的多少天内可以拘留
    不一定,要看具体案情,先看是行政拘留还是刑事拘留;如果是行政拘留,最长15天就出来了;如果是刑事拘留,拘留期最长37天,之后一定会有一个结果,要么逮捕,要么放人。如果逮捕,继续羁押侦查,一般情况六个月左右移送法院接受审判(醉驾案件最快,团伙走私案件最慢),具体情况要问办案单位。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告人的最大权益,争取最好的判决结果,具体判多久是没有死规定的。
    2023-03-01
    251人看过
  • 检察院办案程序协助调查相关规定
    一、人民检察院对违法犯罪材料的审查人民检察院对于控告、检举、自首、移送、交办和自已发现的违法犯罪材料,应当及时进行审查,并分别情况,进行处理。1、经审查认为有犯罪事实,需要追究刑事责任的,即填写《立案请示报告》,经检察长批准或检察委员会决定,制作《立案决定书》。按照案件管理制度的规定及时报上级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的,应用书面形式及时通知下级人民检察院予以撤销。下级人民检察院有不同意见时,可以提请上级人民检察院复议。复议结果应及时通知下级人民检察院执行。《立案决定书》内容包括:被告人姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、工作单位、职务、案由和案件来源、主要犯罪事实、决定立案的根据等。2、经审查认为没有犯罪事实或具有刑事诉讼法第十一条规定的情形之一不予立案的,经科、处长或检察长批准后,应制作《不立案通知书》,将不立案的原因和理由通知控告、检举单位或控告、检举人.控告、检举单
    2023-06-03
    88人看过
  • 反洗钱内部控制制度概述
    反洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。该法明确规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。中国保监会发布的《关于
    2023-04-24
    352人看过
  • 反洗钱调查中的封存是指什么?
    反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换
    2024-05-02
    132人看过
  • 检察院协助调查程序怎么走
    1、应当出示相关手续;2、如果是被检察院带走超过还没有回来的话,要引起重视,很可能已被采取监视居住等强制措施;3、建议抓紧请专业律师去会见一下。一、了解相关的案情,并维护其在被关押期间的权益不被侵犯,代为申请取保候审、代为申诉、控告;二是扰乱侦查机关的办案思路,不致过分的非法取证;三然后在下面两个阶段根据案卷证据材料有针对性的采取无罪辩护还是从轻、减轻处罚的辩护策略;4.了解相关的案情,并维护其在被关押期间的权益不被侵犯,代为申请取保候审、代为申诉、控告;5.是侦查机关见有律师介入,不会对你爱人刑询逼供等过分的非法取证;6.三在检察和法院也可根据案卷证据材料有针对性的采取无罪辩护还是从轻、减轻处罚的辩护策略。一、涉嫌过失损坏交通工具罪辩护律师有哪些权利?1、为犯罪嫌疑人提供法律咨询,代理申诉、控告,2、为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。3、委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动
    2023-06-20
    284人看过
  • 反洗钱调查分为哪几种类型
    一、反洗钱调查分为哪几种类型调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:(一)被调查对象的基本情况;(二)可疑交易活动是否属实;(三)可疑交易活动发生的时间金额、资金来源和去向等;(四)被调查对象的关联交易情况;(五)其他与可疑交易活动有关的事实。二、反洗钱的必要性洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。一是国内形势的需要。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。二是国际形势的需要。洗钱活动具有跨国(境)特性,遏
    2023-04-24
    384人看过
  • 银行调查反洗钱多久有结果
    金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:(一)主要反洗钱内控制度修订;(二)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;(三)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;(四)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;(五)其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。一、反洗钱黑名单分为几类反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。分为A、B、C、D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分,90≤AA
    2023-02-21
    83人看过
  • 公民配合反洗钱人员进行现场调查的流程
    洗钱的步骤清洗黑钱的伎俩变化多端,而且往往错综复杂。因此,反洗钱调查人员在调查的过程中比较难取证。需要公民的配合。公民配合反洗钱人员进行现场调查的流程是怎样的呢?(一)准备工作:公司在收到人民银行的调查通知后,需做好调查前准备工作:包括准备好现场调查需要的场所、设备,保证调查需要的档案资料有效提供,通知调查涉及机构、部门人员届时到位等。(二)现场接洽:公司在接到主管部门反洗钱现场调查任务时,必须按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,对调查的合法性进行审查。要求调查人员不得少于二人,并出示合法证件(执法证)和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书,条件符合后依法协助开展反洗钱调查工作。(三)配合开展现场调查:1.反洗钱专员必须全力配合,负责与辖属机构以及其他业务部门做好材料的调阅联系工作,并认真做好资料的交接登记工作。2.调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与
    2023-04-24
    92人看过
  • 反洗钱调查需要弄清哪些情况
    实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:1、被调查对象的基本情况;2、可疑交易活动是否属实;3、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;4、被调查对象的关联交易情况;5、其他与可疑交易活动有关的事实。询问时,调查人员应当制作《反洗钱调查询问笔录》。询问笔录应当交被询问人核对。询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处签名、盖章。被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页签名或者盖章;拒绝签名或者盖章的,调查人员应当在询问笔录中注明。调查人员也应当在笔录上签名。被询问人可以自行提供书面材料。必要时,调查人员也可以要求被询问人自行书写。被询问人应当在其提供的书面材料的末页上签名或者盖章。调查人员收到书面材料后,应当在首页右上方写明收到日期并签名。被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。金融机构配合反洗钱调查的义务包括金融机构配合反洗钱调查
    2023-08-17
    175人看过
  • 最新的反补贴调查的程序
    反补贴调查的程序第一,在反补贴调查中,有关利益成员方和全部利益方以书面形式提出其认为与调查有关的情况和意见,并尽快通知所有有利害关系的各当事者。第二,出口商、外国生产商或有利害关系的成员方在受到问卷调查后的30天内予以答复,必要时可再延长30天。第三,在调查中,调查当局对属于机密性质的资料、信息,如未经同意,不得泄露。第四,在征得企业、当事成员方的同意后,可到其他成员方境内进行调查。第五,在利益成员方或利益各方在合理的时间内拒绝接受或不提供必要的信息,或严重阻碍调查,则肯定的和否定的,初步和最终的裁决,可在已有事实的基础上作出。第六,在作出最终裁决以前,调查当局应就形成决定的重要事实通告利益成员方和所有利益方,以使利益各方有足够时间维护其利益。第七,调查当局也对被调查产品的工业用户、消费者组织提供机会,由其提供被调查产品的补贴、损害和因果资料。第八,在利益各方,尤其是小公司遇到资料提供的困
    2023-06-05
    137人看过
  • 反洗钱协查的时候应该怎么做
    反洗钱协查是指公司根据人民银行的要求,对有关可疑交易活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈的有关活动。反洗钱协查不仅是公司履行反洗钱法律义务的需要,也是加强反洗钱管理,及时发现风险隐患和洗钱线索,配合人民银行预防和监控洗钱活动,协助司法机关打击洗钱犯罪的需要。一、反洗钱协查工作主要涉及以下三方面:1、是对人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解;2、是对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等;3、是根据具体的反洗钱调查内容,向人民银行提供其他有关资料。二、公司在配合人民银行调查时应履行以下义务:1、配合调查义务。即在人民银行调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。2、如实提供信息义务。对人民银行调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料。3、不得拒绝和阻碍义务。不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行反洗钱协查义务。4、保密义务。对依法履行反洗钱义务获
    2023-04-24
    107人看过
  • 协助洗钱的刑罚
    记名支票
    一、协助洗钱的刑罚明知是洗钱犯罪、黑社会性质的组织犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。综上所述,协助洗钱的应当也作为洗钱罪立案,洗钱罪的量刑
    2023-04-25
    328人看过
  • 异地警方通知洗黑钱家属协助调查啥情况
    一、异地警方通知洗黑钱家属协助调查啥情况当被外界的执法机构从您的所在地带离以配合调查时,并不代表此事件必定具有严重性。因应不同的情境需进行细致的研判与评估,例如,需要立即确认协助调查的警官所在的具体地区公安机关及负责案件办理的相关人员,同时,应及时委托具备资质的律师取得与办案单位的联系,尝试获取被质疑罪名的详细信息。依照法定程序,通常情况下在刑事拘留实施后的24小时之内,当地公安机关将会通知当事人的亲属。然而,公安机关或检察院部门在确定了犯罪嫌疑人并将其关押至看守所之后,并不能无限制地延长羁押期限。根据现行法律规定,侦查机关拥有最长为30天的时间来初步查明犯罪嫌疑人是否存在犯罪行为以及具体涉及到哪些罪行。在此期间,若侦查机关收集到了部分证据,并认定被关押者确有犯罪嫌疑,则会向检察院提出申请,请求批准对该犯罪嫌疑人进行逮捕。而检察院决定是否批准逮捕的期限最长可达7天,因此,总计的最长羁押期限
    2024-07-09
    241人看过
  • 央行派出机构将获权反洗钱调查
    除人民银行总部外,其派出机构也可在法律规定范围内进行反洗钱调查。这是反洗钱法草案作出的最新改动。十届全国人大常委会第二十四次会议27日进行第三次审议的反洗钱法草案,有望经本次会议审议后交付表决。这意味着我国今后将依靠这部专业法律,严防和打击日益猖獗的洗钱行为。相对于之前的二审草案,三审草案作出了两项大的修改。首先是增加规定:国务院反洗钱行政主管部门的派出机构可以在反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查;省一级派出机构可以履行反洗钱行政调查职责;经反洗钱行政主管部门授权,其设置的市一级以上的派出机构,可对金融机构违法行为给予行政处罚。有关专家解释,国务院反洗钱行政主管部门实际上是中国人民银行,此前的法律草案规定反洗钱职权由中国人民银行总行行使,这实际上不符合实际需要,此次修改意味着人民银行的派出机构在法律规定范围内也拥有了反洗钱职权。而针对实际生活中从事
    2023-04-24
    338人看过
  • 协助调查的多少天内可以拘留
    不一定,要看具体案情,先看是行政拘留还是刑事拘留;如果是行政拘留,最长15天就出来了;如果是刑事拘留,拘留期最长37天,之后一定会有一个结果,要么逮捕,要么放人。如果逮捕,继续羁押侦查,一般情况六个月左右移送法院接受审判(醉驾案件最快,团伙走私案件最慢),具体情况要问办案单位。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告人的最大权益,争取最好的判决结果,具体判多久是没有死规定的。
    2023-03-01
    251人看过
  • 检察院办案程序协助调查相关规定
    一、人民检察院对违法犯罪材料的审查人民检察院对于控告、检举、自首、移送、交办和自已发现的违法犯罪材料,应当及时进行审查,并分别情况,进行处理。1、经审查认为有犯罪事实,需要追究刑事责任的,即填写《立案请示报告》,经检察长批准或检察委员会决定,制作《立案决定书》。按照案件管理制度的规定及时报上级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的,应用书面形式及时通知下级人民检察院予以撤销。下级人民检察院有不同意见时,可以提请上级人民检察院复议。复议结果应及时通知下级人民检察院执行。《立案决定书》内容包括:被告人姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、工作单位、职务、案由和案件来源、主要犯罪事实、决定立案的根据等。2、经审查认为没有犯罪事实或具有刑事诉讼法第十一条规定的情形之一不予立案的,经科、处长或检察长批准后,应制作《不立案通知书》,将不立案的原因和理由通知控告、检举单位或控告、检举人.控告、检举单
    2023-06-03
    88人看过
  • 反洗钱内部控制制度概述
    反洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。该法明确规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。中国保监会发布的《关于
    2023-04-24
    352人看过
  • 反洗钱调查中的封存是指什么?
    反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换
    2024-05-02
    132人看过
  • 检察院协助调查程序怎么走
    1、应当出示相关手续;2、如果是被检察院带走超过还没有回来的话,要引起重视,很可能已被采取监视居住等强制措施;3、建议抓紧请专业律师去会见一下。一、了解相关的案情,并维护其在被关押期间的权益不被侵犯,代为申请取保候审、代为申诉、控告;二是扰乱侦查机关的办案思路,不致过分的非法取证;三然后在下面两个阶段根据案卷证据材料有针对性的采取无罪辩护还是从轻、减轻处罚的辩护策略;4.了解相关的案情,并维护其在被关押期间的权益不被侵犯,代为申请取保候审、代为申诉、控告;5.是侦查机关见有律师介入,不会对你爱人刑询逼供等过分的非法取证;6.三在检察和法院也可根据案卷证据材料有针对性的采取无罪辩护还是从轻、减轻处罚的辩护策略。一、涉嫌过失损坏交通工具罪辩护律师有哪些权利?1、为犯罪嫌疑人提供法律咨询,代理申诉、控告,2、为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。3、委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动
    2023-06-20
    284人看过
  • 反洗钱调查分为哪几种类型
    一、反洗钱调查分为哪几种类型调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:(一)被调查对象的基本情况;(二)可疑交易活动是否属实;(三)可疑交易活动发生的时间金额、资金来源和去向等;(四)被调查对象的关联交易情况;(五)其他与可疑交易活动有关的事实。二、反洗钱的必要性洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。一是国内形势的需要。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。二是国际形势的需要。洗钱活动具有跨国(境)特性,遏
    2023-04-24
    384人看过
换一批
#反洗钱法
北京
律师推荐
    展开

    反洗钱调查指反洗钱行政主体依照法定职权和程序,对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。 它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对... 更多>

    #反洗钱调查
    相关咨询
    • 哪个部门有权进行反洗钱调查
      湖南在线咨询 2022-03-01
      国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。按照反洗钱法,国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱
    • 反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
      宁夏在线咨询 2023-08-02
      反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后,发出调查通知书,接受调查的单位和个人应当在规定时限内如实提供有关信息和资料。
    • 反洗钱行政调查包括
      北京在线咨询 2024-08-26
      回答即可获得5所谓反洗钱行政调查,即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。分,回答被采纳获得悬赏分以及奖励20分。
    • 反洗钱调查是什么意思?
      湖北在线咨询 2023-11-17
      反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后,发出调查通知书,接受调查的单位和个人应当在规定时限内如实提供有关信息和资料。
    • 反洗钱行政调查的方式有哪些
      西藏在线咨询 2023-05-26
      一、现场调查 两点一线式。也可以称为点对点的核查方式,是指反洗钱工作人员直接深入与调查对象有关的单位(以下简称调查客体)对可疑线索进行的实地核查。这种方式中间环节最少,核查效率最高;知晓人员范围最小,安全保密性最强。这些特点要求调查客体不但要熟知反洗钱法律法规,懂得点对点核查可疑线索对陕速打击洗钱行为和维护金融稳定的重要意义,而且要无条件配合反洗钱工作人员进行核查。这种核查方式对实施环境要求较高,