反洗钱行政调查的方式有哪些
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
一、现场调查 两点一线式。也可以称为点对点的核查方式，是指反洗钱工作人员直接深入与调查对象有关的单位(以下简称调查客体)对可疑线索进行的实地核查。这种方式中间环节最少，核查效率最高;知晓人员范围最小，安全保密性最强。这些特点要求调查客体不但要熟知反洗钱法律法规，懂得点对点核查可疑线索对陕速打击洗钱行为和维护金融稳定的重要意义，而且要无条件配合反洗钱工作人员进行核查。这种核查方式对实施环境要求较高，适合反洗钱工作开展成效显著时采用。在实施过程中应适当关注安全问题。 二、非现场调查 先直后横式。是指调查主体通过信函或内部网络等途径将调查内容先传给所属分支机构，再由分支机构传给调查客体，要求其对可疑线索进行核查并按时逐级反馈的过程。 先横后直式。是指调查主体通过信函或内部网络等途径将调查内容先传给调查客体的上级机构，再由上级机构传给调查客体，由调查客体对可疑线索进行核查并按时逐级反馈的过程。 直线式。是指调查主体通过信函或内部网络等途径将调查内容直接传给调查客体，由调查客体对可疑线索进行核查并按时直接反馈给调查主体的过程。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。
反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。
-
银行调查反洗钱多久有结果金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告： （一）主要反洗钱内控制度修订； （二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更； （三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项； （四）洗钱风险自评估报
2020.09.22 711 -
洗钱罪的行为方式有哪些我国《刑法》中所规定的洗钱罪包含的行为方式主要有： 1、提供资金帐户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 4、跨境转移资产的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
2020.11.24 130 -
洗钱罪洗钱方式的构成有哪些洗钱罪洗钱方式构成有以下几种： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2020.04.27 213
-
反洗钱行政处罚主要有哪些方式
中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部
2022-07-30 15,340 -
反洗钱行政调查的内容包括
回答即可获得5所谓反洗钱行政调查，即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。分，回答被采纳获得悬赏分以及奖励20分。
2022-11-02 15,340 -
哪个部门有权进行反洗钱调查
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主
2022-03-01 15,340 -
洗钱罪的洗钱方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应
2022-05-14 15,340
-
01:21
反担保方式有哪些根据《民法典》相关规定，反担保方式主要包含以下几种情形： 1、保证金方式，指的是现金或者保证人所认可的银行保函； 2、保证反担保方式，一般是指除了被保证人之外的其他人，以自己的信誉确保保证人对被保证人追偿权的行为。一般包含了，一般保证和连
1,406 2022.04.15 -
01:05
离婚法院会调查哪些方面离婚纠纷法庭调查，一般会调查当事人和其他诉讼参与人是否到庭，然后开始当事人陈述。审判长告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言。有证据的，出示书证、物证等。在离婚案件中，大量的财产证据必须靠法院去收集。离婚案件需要的证据如下：1、
1,393 2022.04.17 -
00:58
政府采购的方式有哪几种政府采购采用以下方式： 1、公开招标方式； 2、邀请招标方式； 3、竞争性谈判方式； 4、单一来源方式； 5、询价方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照规定采用询价方式采购。 根据相关法律规定可
4,515 2022.06.22
